Junta de Accionistas ACERINOX, S.A. 2021

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Junta General Ordinaria de Accionistas de ACERINOX, S.A.

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Junta de Accionistas de ACERINOX , S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas. El Consejo de Administración de Acerinox, S.A. (la “Sociedad”), de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, en Madrid, calle Santiago de Compostela, número 100, el día 14 de abril de 2021, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 15 de abril de 2021. La Junta General se celebrará por medios exclusivamente telemáticos, es decir, sin la presencia física de accionistas y representantes, teniendo en cuenta la situación extraordinaria de alerta sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 y las limitaciones aplicables a la celebración de reuniones con asistencia de múltiples personas, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre, por el que se declara el Estado de Alarma hasta el 9 de mayo de 2021 para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, la Orden 1405/2020 de 22 de octubre de la Comunidad de Madrid y el Decreto 29/2020, de 26 de octubre de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establecen las medidas de contención adoptadas para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros y, en su caso, otras disposiciones concordantes que las sustituyan. Se advierte asimismo que previsiblemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria el día 15 de abril de 2021 de no avisarse lo contrario mediante anuncios en la prensa, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) e Informes de Gestión, referidos a Acerinox, S.A., y a su Grupo Consolidado, todo ello correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera Consolidado correspondiente al Ejercicio de 2020 de conformidad con lo establecido en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de Acerinox, S.A., correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2020.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la distribución de un dividendo por importe de 0,50 euros por acción, a pagar el día 3 de junio de 2021.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la Política de Remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2021, 2022 y 2023, de conformidad con lo previsto en el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Reelección, en su caso, de Consejeros: 7.1 – Reelección de don Tomás Hevia Armengol como Consejero Dominical. 7.2 – Reelección de doña Laura González Molero como Consejera Independiente. 7.3 – Reelección de doña Rosa M.ª García Piñeiro como Consejera Independiente. 7.4 – Reelección de doña Marta Martínez Alonso como Consejera Independiente.

Octavo.- Reelección de Auditores de Cuentas, tanto de Acerinox, S.A., como de su Grupo Consolidado, para el Ejercicio 2021.

Noveno.- Delegación en el Consejo de Administración de las facultades precisas para emitir bonos, obligaciones, obligaciones convertibles u otro tipo de valores de renta fija, en cualquier mercado, por un importe total de hasta seiscientos millones de euros. Si el interés de la Sociedad así lo exigiera, podrá excluirse por el Consejo de Administración el derecho de suscripción preferente en las emisiones de obligaciones y valores convertibles, hasta un máximo del 20 por 100 del capital social. Esta autorización deja sin efecto la delegación concedida por la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 9 de junio de 2016.

Décimo.- Delegación en el Consejo de Administración de las facultades precisas para emitir bonos, obligaciones, obligaciones convertibles u otro tipo de valores de renta fija, en cualquier mercado, por un importe total de hasta mil millones de euros. Esta delegación no incluye la facultad del Consejo de Administración para excluir el derecho de suscripción preferente.

Undécimo.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición de acciones propias por un plazo de dos años, bien por sí misma o mediante cualquiera de las sociedades de su Grupo, estableciendo los límites y requisitos, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 22 de octubre de 2020.

Duodécimo.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para adquirir acciones de Acerinox, S.A., para ser destinadas al pago del Segundo Ciclo (2022-2024) del Segundo Plan de Retribución Plurianual, o Incentivo a Largo Plazo (ILP) establecido en favor de los Consejeros Ejecutivos y del resto de la Alta Dirección del Grupo (dicho Segundo Plan o Incentivo fue aprobado en la Junta General del año 2020).

Decimotercero.- Sometimiento a votación, con carácter consultivo, del “Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Acerinox, S.A.”, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Decimocuarto.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución, subsanación y formalización de los acuerdos adoptados en la Junta, y concesión de facultades para la elevación a público de tales acuerdos. Asuntos para información:

Decimoquinto.- Informe del Presidente sobre los aspectos más relevantes del Gobierno Corporativo de la Sociedad.

Decimosexto.- Información a la Junta General, según se establece en el artículo 528 de la Ley de Sociedades de Capital, sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración, realizada en diciembre de 2020.

Complemento de Convocatoria y Presentación de Nuevas Propuestas de Acuerdo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital, el artículo 12 de los Estatutos Sociales y el artículo 4 del Reglamento de la Junta General, los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente, que habrá de recibirse en el domicilio social (calle Santiago de Compostela número 100 de Madrid, Código Postal 28035), dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse, como mínimo, con quince días de antelación a la fecha establecida para la reunión de la Junta. La falta de publicación en plazo del complemento será causa de impugnación de la Junta. Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán, en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día de la Junta General convocada que deberán recibirse en el domicilio social (calle Santiago de Compostela número 100 de Madrid, Código Postal 28035). Información General Previa a la Junta. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 518 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 5 del Reglamento de la Junta General, se hace constar que desde la publicación de este anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta General, estarán disponibles de forma ininterrumpida en la página web de la Sociedad (www.acerinox.com) los siguientes documentos: – El presente anuncio de convocatoria que incluye el Orden del Día. – Informe sobre el número total de acciones y derechos de voto de la Sociedad en la fecha de Convocatoria de la Junta General. – Texto completo de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del Orden del Día que se someterán a la aprobación de la Junta General. – Las Cuentas Anuales y los Informes de Gestión de Acerinox, S.A., y del Grupo Consolidado, éste último llamado “Informe Anual Integrado de 2020” e Informes del Auditor de Cuentas, de Acerinox, S.A., y su Grupo Consolidado, referidos al Ejercicio 2020. – Informe del Estado de Información no Financiera Consolidado del Ejercicio de 2020 verificado por el prestador independiente de servicios de verificación, incluido en el “Informe Anual Integrado de 2020”. – Informe Anual de Gobierno Corporativo del Ejercicio 2020, e Informe del Auditor referido a la Información relativa al Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF). – Propuesta motivada del Consejo de Administración sobre la Política de Remuneración de los Consejeros para los ejercicios 2021, 2022 y 2023, así como el Informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo sobre la referida Política. – Reseña del perfil profesional de los miembros del Consejo cuyas reelecciones se proponen en el punto Séptimo del Orden del Día, así como la propuesta e informes a que se refiere el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital. – Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros del Ejercicio 2020, de acuerdo con el artículo 541 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, que se somete a votación con carácter consultivo a la Junta General Ordinaria de accionistas. – Informe del Consejo de Administración con arreglo a lo establecido en el artículo 528 de la Ley de Sociedades de Capital sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración. – Informe del Consejo de Administración justificando la propuesta de delegación a favor del Consejo de Administración incluida en el punto Noveno del Orden del Día, para emitir bonos, obligaciones, obligaciones convertibles u otro tipo de valores de renta fija. – Informe del Consejo de Administración justificando la propuesta de delegación a favor del Consejo de Administración incluida en el punto Décimo del Orden del Día, para emitir bonos, obligaciones, obligaciones convertibles y otro tipo de valores de renta fija. – Informe del Consejo de Administración sobre la autorización que se solicita de la Junta General al Consejo para adquirir acciones correspondientes al Segundo Ciclo años 2022 a 2024, del Segundo Plan de Retribución Plurianual, o Incentivo a Largo Plazo (ILP) establecido en favor de los Consejeros Ejecutivos y del resto de la Alta Dirección del Grupo. – El Informe Anual de la Comisión de Auditoría correspondiente al Ejercicio 2020, sobre la independencia de los auditores de cuentas, a que se refiere el artículo 529 quaterdecies 4. f) de la Ley de Sociedades de Capital. – Memoria de la Comisión de Auditoría sobre Operaciones Vinculadas. – Memoria del funcionamiento de la Comisión Ejecutiva. – Memoria del funcionamiento de la Comisión de Auditoría. – Memoria del funcionamiento de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo. – Memoria del funcionamiento de la Comisión de Sostenibilidad. – Los formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia, así como sus reglas de aplicación. – Normas para la asistencia telemática. – Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas. Así mismo, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social (Calle Santiago de Compostela número 100 de Madrid, Código Postal 28035), así como solicitar la entrega o envío gratuito, de todos los documentos e informes detallados anteriormente, a través de la Oficina de Atención al Accionista en los teléfonos 91 398 51 74 y 91 398 52 85, por escrito, en el domicilio social (Calle Santiago de Compostela número 100 – Código Postal 28035-Madrid) y en la dirección de correo electrónico: accionistas@acerinox.com. Derecho a Solicitar Información. Según lo dispuesto en los artículos 5 bis del Reglamento de la Junta General y 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Además, los accionistas podrán solicitar a los Administradores, por escrito y dentro del mismo plazo o asistiendo telemáticamente a la Junta, las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al público que la Sociedad hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General y acerca del Informe del Auditor. Dichas solicitudes de informaciones, aclaraciones o preguntas se podrán realizar dirigiendo la correspondiente comunicación al domicilio social (calle Santiago de Compostela número 100, Código Postal 28035-Madrid), acreditando la identidad mediante copia del documento nacional de identidad o pasaporte (y, si se trata de persona jurídica, documento de acreditación suficiente de su representación), así como de su condición de accionista, indicando el número de acciones y la entidad depositaria. Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas por escrito y las contestaciones facilitadas por escrito por los administradores se incluirán en la página web de la Sociedad. Derecho de Asistencia. Tendrán derecho de asistencia a la Junta General según lo establecido en los artículos 14 de los Estatutos Sociales y 6 del Reglamento de la Junta General, los accionistas que sean titulares de trescientas o más acciones siempre que estén inscritas a su nombre en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la celebración de la