AGRUPAPULPI SA

Ceses/Dimisiones. Consejero: MONTALBAN ANDREO JOSE MANUEL. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 20º. FORMA DEL OGANO DE ADMINISTRACION Y COMPOSICION DEL MISMO. La sociedad estará regida por: (i) Un administrador unico. (ii) Dos administradores mancomunados. (iii) Varios administradores solidarios, con un mínimo de dos y un máximo de cuatro (iv) Un consejo de administracion, que estará formado por un mínimo de tres y un máximo de doce consejero. Datos registrales. S 8 , H AL 4291, I/A 56 ( 3.07.26).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: BELMONTE SERRANO LORENZO. Datos registrales. S 8 , H AL 4291, I/A 55 (12.02.26).

Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: SOLER SANCHEZ RODRIGO;LORENZO BELMONTE SERRANO. Nombramientos. Consejero: SOLER SANCHEZ RODRIGO;MONTALBAN ANDREO JOSE MANUEL;PIECZEK MATTHEW VINCENT;QUIÑONERO MARTINEZ JUAN CARLOS;GOMEZ HARO ANGEL. Presidente: SOLER SANCHEZ RODRIGO. Secretario: PIECZEK MATTHEW VINCENT. VsecrNoConsj: LOPEZ MATEO MIGUEL ANGEL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Consejo de administración. Datos registrales. S 8 , H AL 4291, I/A 54 (12.02.26).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. S 8 , H AL 4291, I/A 53 ( 5.11.25). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 217 Jueves 13 de noviembre de 2025 Pág. 52059 cve: BORME-A-2025-217-04 Verificable en https://www.boe.es

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. S 8 , H AL 4291, I/A 52 ( 5.12.24).

Revocaciones. Apo.Sol.: COELHO BORGES JOAO PERES;SANTIAGO CRISTOBAL JORGE. Datos registrales. T 2011 , F 23, S 8, H AL 4291, I/A 49 (27.06.23).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2011 , F 25, S 8, H AL 4291, I/A 51 (29.08.23).

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SOLER SANCHEZ RODRIGO. Nombramientos. Adm. Mancom.: SOLER SANCHEZ RODRIGO;LORENZO BELMONTE SERRANO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 2011 , F 25, S 8, H AL 4291, I/A 50 (18.07.23).

Revocaciones. Apo.Sol.: CORCOSTEGUI GURAYA ANGEL;DE LEYVA PEREZ ENRIQUE. Apo.Man.Soli: COELHO BORGES JOAO PERES;SANTIAGO CRISTOBAL JORGE. Nombramientos. Apoderado: MARTELLINI SACHS DANIEL. Datos registrales. T 2011 , F 23, S 8, H AL 4291, I/A 49 (27.06.23).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MAGNUM BUSINESS DIRECTORS I SL;BELMONTE SERRANO LORENZO;SOLER SANCHEZ RODRIGO;DE LEYVA PEREZ ENRIQUE;MAGNUM BUSINESS DIRECTORS V SL. Vicepresid.: DE LEYVA PEREZ ENRIQUE. Consejero: CORCOSTEGUI GURAYA ANGEL. Presidente: CORCOSTEGUI GURAYA ANGEL. SecreNoConsj: LOPEZ MATEO MIGUEL ANGEL. VsecrNoConsj: PEDREÑO SANCHEZ MARIA. Nombramientos. Adm. Unico: SOLER SANCHEZ RODRIGO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Datos registrales. T 2011 , F 23, S 8, H AL 4291, I/A 48 (24.05.23).

Modificaciones estatutarias. Artículo 20º.- Forma del órgano administración y composición del mismo. La administración y representación de la Sociedad y el uso de la firma social, corresponderá a elección de la Junta general, que tendrá la facultad de optar alternativamente por cualquiera de los distintos modos de organizar Artículo 23º.- Funcionamiento del consejo de administración. Si se opta un consejo de administración, este estará compuesto por un mínimo de seis (6) miembros y un máximo de doce (12), designados por la junta, que además concretará su número. Salvo que lo haga la junta general, el consejo de. Datos registrales. T 2011 , F 23, S 8, H AL 4291, I/A 47 (10.03.23).

Modificaciones estatutarias. Artículo 22º.- Remuneración de los administradores. El cargo de administrador será retribuido. El sistema de remuneración y los conceptos retributivos a percibir por los administradores podrán ser los señalados a continuación: a. una asignación fija, alzada, de carácter anual, adecuada a sus Artículo 24º.- Adopción de acuerdos por el Consejo de Administración. El consejo de administración de la Sociedad decidirá sobre las materias de su competencia con los quórums de asistencia y las mayorías BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 56 Miércoles 22 de marzo de 2023 Pág. 14572 cve: BORME-A-2023-56-04 Verificable en https://www.boe.es de votación previstas en la LSC. El nombramiento de consejeros delegados de la Sociedad, así. Datos registrales. T 2011 , F 22, S 8, H AL 4291, I/A 46 (10.03.23).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MAGNUM BUSINESS DIRECTORS II SL;MAGNUM BUSINESS DIRECTORS III SL;CAZORLA ARAMBURU JOSE LUIS;CAMPILLO NAVARRO PEDRO;NATSUM VEGETALES SL. Datos registrales. T 2011 , F 22, S 8, H AL 4291, I/A 45 (10.03.23).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2011 , F 22, S 8, H AL 4291, I/A 44 (25.10.22).

Nombramientos. Consejero: NATSUM VEGETALES SL. Modificaciones estatutarias. Artículo 24.. Adopción de acuerdos por el consejo de administración El consejo de administración de la Sociedad decidirá sobre las materias. de su competencia con los quórums de asistencia y las mayorías de votación previstas en la LSC. El nombramiento de consejeros delegados de/a Sociedad, así. Datos registrales. T 2011 , F 21, S 8, H AL 4291, I/A 43 (19.08.22).

Reelecciones. Consejero: BELMONTE SERRANO LORENZO;SOLER SANCHEZ RODRIGO. Datos registrales. T 2011 , F 21, S 8, H AL 4291, I/A 42 (16.08.22).

Otros conceptos: Emisión de un título múltiple relativo a la totalidad de las acciones números de la 1 a la 59.280, de SEIS EUROS (6,00 E), de valor nombre del Socio único la Mercantil "AGRUPA LETTUCE SL con C.I.F. B-88355516, inscrita en el Registro Mercantil de Almería, en la hoja AL-51.164. Datos registrales. T 2011 , F 12, S 8, H AL 4291, I/A 36 N ( 1.06.22).

Nombramientos. Consejero: MAGNUM BUSINESS DIRECTORS I SL;MAGNUM BUSINESS DIRECTORS III SL;CAZORLA ARAMBURU JOSE LUIS;CAMPILLO NAVARRO PEDRO. Modificaciones estatutarias. 20. Forma del órgano de administración y composición del mismo. La administración y representación de la Sociedad y el uso de la firma social, corresponderá a elección de la Junta general, que tendrá la facultad de optar alternativamente por cualquiera de los distintos modos de organizar la 23. Funcionamiento del consejo de administración. Si se opta un consejo de administración, este estará compuesto por un mínimo de diez (10) miembros y un máximo de doce (12), designados por la junta, que además concretará su número. Salvo que lo haga la junta general, el consejo de administración 24. Adopción de acuerdos por el consejo de administración. El consejo de administración de la Sociedad decidirá sobre las materias de su competencia con los quórums de asistencia y las mayorías de votación previstas en la LSC. No obstante lo anterior, para la adopción de cualquier acuerdo relativo. Datos registrales. T 2011 , F 19, S 8, H AL 4291, I/A 41 ( 1.06.21).

Revocaciones. Auditor: AUDI-CONTAUNI SL. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2011 , F 19, S 8, H AL 4291, I/A 40 (20.01.20).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: GOMEZ HARO ANGEL. Datos registrales. T 2011 , F 18, S 8, H AL 4291, I/A 39 (21.10.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: CORCOSTEGUI GURAYA ANGEL;DE LEYVA PEREZ ENRIQUE;COELHO BORGES JOAO PERES;SANTIAGO CRISTOBAL JORGE. Datos registrales. T 2011 , F 16, S 8, H AL 4291, I/A 38 (21.10.19).

Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ DIAZ MANUEL BERNARDO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: BELMONTE SERRANO LORENZO;SOLER SANCHEZ RODRIGO;COELHO BORGES JOAO PERES;SANTIAGO CRISTOBAL JORGE. Otros conceptos: Revocado el poder conferido a Don Francisco Cañadas Criado y Don Ramón Mesas Moreno, los cuales NO CONSTAN INSCRITOS. Datos registrales. T 2011 , F 14, S 8, H AL 4291, I/A 37 (21.10.19). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 209 Miércoles 30 de octubre de 2019 Pág. 47711 cve: BORME-A-2019-209-04

Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Artículo 21.- Duración de cargos. Los administradores ejercerán su cargo durante el plazo de seis (6) años, puediendo ser reelegidos, una o más veces, por períodos de igual duración. . Otros conceptos: Modificación del texto íntegro de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 2011 , F 12, S 8, H AL 4291, I/A 36 (21.10.19).

Declaración de unipersonalidad. Socio único: AGRUPA LETTUCE SL. Ceses/Dimisiones. Consejero: BELMONTE SERRANO ENCARNACION;GIMENEZ LALANZA ANTONIO LUIS;BELMONTE SERRANO FRANCISCO;BELMONTE SERRANO JAVIER JOSE;SOLER SANCHEZ BARTOLOME. Cons.Del.Man: SOLER SANCHEZ RODRIGO;BELMONTE SERRANO LORENZO. Presidente: BELMONTE SERRANO LORENZO. Secretario: SOLER SANCHEZ RODRIGO. Vicepresid.: BELMONTE SERRANO ENCARNACION. Cons.Del.Man: BELMONTE SERRANO ENCARNACION;BELMONTE SERRANO FRANCISCO;BELMONTE SERRANO JAVIER JOSE. Nombramientos. Consejero: MAGNUM BUSINESS DIRECTORS II SL;MAGNUM BUSINESS DIRECTORS V SL;CORCOSTEGUI GURAYA ANGEL;DE LEYVA PEREZ ENRIQUE. SecreNoConsj: LOPEZ MATEO MIGUEL ANGEL. VsecrNoConsj: PEDREÑO SANCHEZ MARIA. Presidente: CORCOSTEGUI GURAYA ANGEL. Vicepresid.: DE LEYVA PEREZ ENRIQUE. Datos registrales. T 2011 , F 12, S 8, H AL 4291, I/A 35 (21.10.19).

Reducción de capital. Importe reducción: 124.440,00 Euros. Resultante Suscrito: 355.680,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 5. Capital social.- El capital social se fija en la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS (355.680 E), representado por 59.280 acciones, acumulables e indivisibles, de SEIS EUROS (6,00 E) de valor nominal cada una, numeradas correlativamente. Datos registrales. T 1487 , F 121, S 8, H AL 4291, I/A 34 ( 5.09.19).

Modificaciones estatutarias. Artículo 5º.- Capital Social. El capital social se fija en la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO VEINTE EUROS (480.120 E), representado por 80.020 acciones, acumulables e indivisibles, de SEIS EUROS (6,00 E) de valor nominal cada una, numeradas correlativamente de la 1 a la 80.020, ambas. Otros conceptos: Modificar el número de las acciones, así como su valor nominal de forma que el capital social de la entidad pase a estar representado por 80.020 acciones nominativas, numeradas de la 1 a la 80.020, ambas inclusive, de seis euros de valor nominal cada una de ellas. Datos registrales. T 1487 , F 120, S 8, H AL 4291, I/A 33 ( 5.09.19).

Reelecciones. Auditor: AUDI-CONTAUNI SL. Datos registrales. T 1487 , F 120, S 8, H AL 4291, I/A 32 (24.09.18).

Nombramientos. Consejero: SOLER SANCHEZ BARTOLOME. Datos registrales. T 1487 , F 120, S 8, H AL 4291, I/A 31 (24.08.18).

Modificaciones estatutarias. ARTICULO 12º.- Se exceptuarán del derecho de tanteo o retracto, la transmisión por herencia en primer y segundo grado. Datos registrales. T 1487 , F 120, S 8, H AL 4291, I/A 30 (25.04.18).

Ceses/Dimisiones. Consejero: BELMONTE SERRANO ENCARNACION;BELMONTE SERRANO FRANCISCO;BELMONTE SERRANO JAVIER JOSE;BELMONTE SERRANO LORENZO;BELMONTE SERRANO ANTONIA;SOLER SANCHEZ RODRIGO;GIMENEZ LALANZA ANTONIO LUIS. Cons.Del.Man: BELMONTE SERRANO ENCARNACION;BELMONTE SERRANO FRANCISCO;BELMONTE SERRANO JAVIER JOSE. Presidente: BELMONTE SERRANO LORENZO. Cons.Del.Man: BELMONTE SERRANO LORENZO. Vicepresid.: BELMONTE SERRANO ANTONIA. Cons.Del.Man: BELMONTE SERRANO ANTONIA. Secretario: SOLER SANCHEZ RODRIGO. Cons.Del.Man: SOLER SANCHEZ RODRIGO. Nombramientos. Consejero: BELMONTE SERRANO LORENZO;BELMONTE SERRANO ENCARNACION;SOLER SANCHEZ RODRIGO;BELMONTE SERRANO FRANCISCO;BELMONTE SERRANO JAVIER JOSE;GIMENEZ LALANZA ANTONIO LUISPresidente: BELMONTE SERRANO LORENZO. Vicepresid.: BELMONTE SERRANO ENCARNACION. Secretario: SOLER SANCHEZ RODRIGO. Cons.Del.Man: BELMONTE SERRANO LORENZO;SOLER SANCHEZ RODRIGO;BELMONTE SERRANO ENCARNACION;BELMONTE SERRANO FRANCISCO;BELMONTE SERRANO JAVIER JOSE. Datos registrales. T 1487 , F 119, S 8, H AL 4291, I/A 29 ( 4.01.17).

Nombramientos. Auditor: AUDI-CONTAUNI SL. Datos registrales. T 1487 , F 119, S 8, H AL 4291, I/A 28 ( 2.09.15).

Ceses/Dimisiones. Consejero: SOLER SANCHEZ RODRIGO;GIMENEZ LALANZA ANTONIO LUIS;BELMONTE SERRANO JAVIER JOSE;BELMONTE SERRANO FRANCISCO;BELMONTE SERRANO ENCARNACION;SOLER CORONADO BARTOLOME;BELMONTE SERRANO LORENZO. Secretario: SOLER SANCHEZ RODRIGO. Cons.Del.Man: SOLER SANCHEZ RODRIGO;BELMONTE SERRANO JAVIER JOSE;BELMONTE SERRANO ENCARNACION;BELMONTE SERRANO FRANCISCO. Vicepresid.: SOLER CORONADO BARTOLOME. Presidente: BELMONTE SERRANO LORENZO. Cons.Del.Man: BELMONTE SERRANO LORENZO. Nombramientos. Consejero: BELMONTE SERRANO LORENZO. Presidente: BELMONTE SERRANO LORENZO. Consejero: BELMONTE SERRANO ANTONIA. Vicepresid.: BELMONTE SERRANO ANTONIA. Consejero: SOLER SANCHEZ RODRIGO. Secretario: SOLER SANCHEZ RODRIGO. Consejero: BELMONTE SERRANO ENCARNACION;BELMONTE SERRANO FRANCISCO;BELMONTE SERRANO JAVIER JOSE;GIMENEZ LALANZA ANTONIO LUIS. Cons.Del.Man: BELMONTE SERRANO LORENZO;SOLER SANCHEZ RODRIGO;BELMONTE SERRANO ENCARNACION;BELMONTE SERRANO FRANCISCO;BELMONTE SERRANO ANTONIA;BELMONTE SERRANO JAVIER JOSE. Datos registrales. T 1487 , F 119, S 8, H AL 4291, I/A 27 (21.08.13).

Reelecciones. Auditor: AUDI-CONTAUNI SL. Datos registrales. T 1487 , F 119, S 8, H AL 4291, I/A 26 ( 2.08.12).

Revocaciones. Apo.Manc.: SOLER CORONADO BARTOLOME;BELMONTE SERRANO FRANCISCO;SOLER SANCHEZ RODRIGO;BELMONTE SERRANO LORENZO;SOLER SANCHEZ RODRIGO;BELMONTE SERRANO JAVIER JOSE;BELMONTE NAVARRO FRANCISCO;SOLER CORONADO BARTOLOME. Datos registrales. T 145 , F 14, S 8, H AL 4291, I/A 25 (11.04.12). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 82 Lunes 30 de abril de 2012 Pág. 20392 cve: BORME-A-2012-82-04

Ceses/Dimisiones. Consejero: GIMENEZ LALANZA ANTONIO LUIS;BELMONTE NAVARRO FRANCISCO. Presidente: BELMONTE NAVARRO FRANCISCO. Cons.Del.Man: BELMONTE NAVARRO FRANCISCO. Vicepresid.: SOLER CORONADO BARTOLOME. Cons.Del.Man: SOLER CORONADO BARTOLOME. Consejero: SOLER CORONADO BARTOLOME. Secretario: SOLER SANCHEZ RODRIGO. Consejero: SOLER SANCHEZ RODRIGO;BELMONTE SERRANO LORENZO. Nombramientos. Consejero: BELMONTE SERRANO LORENZO. Presidente: BELMONTE SERRANO LORENZO. Consejero: SOLER CORONADO BARTOLOME. Vicepresid.: SOLER CORONADO BARTOLOME. Consejero: SOLER SANCHEZ RODRIGO. Secretario: SOLER SANCHEZ RODRIGO. Consejero: BELMONTE SERRANO ENCARNACION;BELMONTE SERRANO FRANCISCO;BELMONTE SERRANO JAVIER JOSE;GIMENEZ BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 75 Jueves 19 de abril de 2012 Pág. 18718 cve: BORME-A-2012-75-04 LALANZA ANTONIO LUIS. Cons.Del.Man: BELMONTE SERRANO LORENZO;SOLER SANCHEZ RODRIGO;BELMONTE SERRANO ENCARNACION;BELMONTE SERRANO FRANCISCO;BELMONTE SERRANO JAVIER JOSE. Modificaciones estatutarias. 23. - La sociedad será administrada, regida y representadapor un Consejo de Administración, nombrado por la Junta General y estará compuesto por un número de miembros comprendidos entre un mínimo de tres y un máximo de siete, pudiendo ser o no accionistas. Dicha Junta, designará entre los. Datos registrales. T 145 , F 14, S 8, H AL 4291, I/A 24 ( 9.04.12).

Nombramientos. Apo.Manc.: BELMONTE SERRANO JAVIER JOSE. Datos registrales. T 145 , F 14, S 8, H AL 4291, I/A 23 (26.09.11).