AGRUPA LETTUCE SL

Ampliación de capital. Capital: 5.367,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.773.965,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los Estatutos : El Capital Social se fija en la cantidad de UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS (1.773.965,00 E), representado por UN MILLON SETECIENTAS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO (1.773.965) participaciones, acumulables e indivisibles, de UN EURO (1,00 E) de valor nominal cada una,. Datos registrales. S 8 , H AL 51164, I/A 31 (24.08.26).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: BELMONTE SERRANO LORENZO. Datos registrales. S 8 , H AL 51164, I/A 30 ( 6.03.26).

Ceses/Dimisiones. Consejero: BELMONTE SERRANO LORENZO. Nombramientos. Consejero: MARTELLINI SACHS DANIEL. Datos registrales. S 8 , H AL 51164, I/A 29 ( 5.03.26).

Reelecciones. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. S 8 , H AL 51164, I/A 28 ( 5.11.25).

Fe de erratas: Por error la inscripción 21 Bis se quedo sin firmar por lo que no se ha podido subir la inscripción al folio electronico lo que RECTIFICO por la presente. Datos registrales. S 8 , H AL 51164, I/A 21 b ( 9.07.25).

Nombramientos. Auditor: DELOITTE AUDITORES SL. Datos registrales. S 8 , H AL 51164, I/A 27 (10.04.25). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 75 Lunes 21 de abril de 2025 Pág. 18705 cve: BORME-A-2025-75-04 Verificable en https://www.boe.es

Modificaciones estatutarias. ARTICULO 21º.- Remuneración de los administradores. El cargo de administrador será retribuido. La retribución será fijada por acuerdo de la junta general y consistirá en una cantidad fija que, una vez aprobada para un determinado ejercicio, permanecerá vigente para los ejercicios sucesivos en tanto no se modifique expresamente por la junta general. El. Datos registrales. S 8 , H AL 51164, I/A 26 ( 9.04.25).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTELLINI SACHS DANIEL. Vicepresid.: MARTELLINI SACHS DANIEL. Nombramientos. Consejero: BRIKMANN MICHAEL MATHIAS. Datos registrales. S 8 , H AL 51164, I/A 25 ( 9.04.25).

Reelecciones. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. S 8 , H AL 51164, I/A 24 ( 5.12.24).

Ceses/Dimisiones. Secretario: TIANSHU HAN TRACY. Nombramientos. Consejero: PIECZEK MATTHEW VINCENT. Datos registrales. S 8 , H AL 51164, I/A 23 (30.09.24).

Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ RICO NUÑEZ MARCOS;MARTIN MARTINEZ DE LECEA NICOLAS;ARENAS DOMINGO MARIA DE LA O;OLMOS GARCIA MERCEDES. Datos registrales. S 8 , H AL 51164, I/A 22 ( 2.09.24).

Ampliacion del objeto social. 6420. Datos registrales. S 8 , H AL 51164, I/A 21 (29.05.24).

Ampliación de capital. Capital: 104.822,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.768.598,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: "ARTICULO 5º.- El capital social se fija en la suma de UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS (1.768.598,00 E), representado por 1. 768.598 participaciones sociales, acumulables e indivisibles, de UN EURO (1,00E) de valor nominal cada una, numeradas correlativamente de la 1 a la 1.768.598, ambas. Datos registrales. S 8 , H AL 51164, I/A 20 (29.05.24).

Reelecciones. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2279 , F 3, S 8, H AL 51164, I/A 19 (30.08.23). https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958

Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Consejo de administración. Datos registrales. T 2185 , F 35, S 8, H AL 51164, I/A 16 (10.08.23).

Modificaciones estatutarias. Artícuo 4.- Domicilio social. Su domicilio social queda fijado en Pulpí (Almería), Carretera de Pulpi- Terreros km 0.7.El órgano de administración de la Sociedad podrá establecer, suprimir o trasladar cuantas sucursales, agencias o delegaciones tenga por conveniente. y variar el domicilio social 5. Capital social.- El capital social se fija en la suma de UN MILLON SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS (1.663.776 E), representado por 1.663.776 participaciones sociales, acumulables e indivisibles, de UN EURO (1,00 e)de valor nominal cada una, numeradas correlativamente de la 1 Artículo 7º.- Transmisibilidad de las participaciones sociales. 7.1 Periodo de indisponibilidad. . Artículo 13º.- Forma de la convocatoria. La convocatoria por el órgano de adminisración, tanto par alas juntas generales ordinarias como para las extraordinarias, se hará mediante comunicación individual y escritura remitida a todos y cada uno de los socios (1) por conducto notarial, o (ii) por Artículo 15º.- Asistencia y representación a la Junta General de socios. Todos los socios, incluidos los que no tuvieran derecho a voto, podrán asistir a las juntas generales. Los integrantes del órgano de administración deberán asistir a las juntas generales. El socio podrá hacerse representar en Artículo 17º.- Constitución y adopción de acuerdos. La junta GEneral de socos quedará válidamente constituida cuando los socios, presentes o representados, posean, al menos, el 50% de las participaciones sociales en que se divide el capital social con derecho de voto y para la adopción de acuerdos, Artículo 19º.- Forma del órgano de Administración y composición del mismo. La administración y representación de la Sociedad y el uso de la firma social, corresponderá a un Consejo de Administración, que estará formado por cinco (5) consejeros. Para ostentar el cargo de administrador no se Artículo 21º.- Remuneración de los administradores. El cargo de administrador será gratuito. sin perjuicio de lo anterior, los consejeros serán reembolsados por los gastos ordinarios y usuales de viaje, estancia y manutención en que incurran como consecuencia de su asistencia a las reuniones del Artículo 22º.- Funcionamiento del Consejo de Administración. El Consejo de Administración elegirá de su seno por mayoría un presidente y, en caso de estimarlo conveniente, un vicepresidente para sustituir a aquel en ausencias, vacantes y enfermedades. asimismo, elegirá a la persona que ostente el Artículo 23º.- Adopción de acuerdos por el Consejo de Administración. El consejo de administración de la Sociedad decidirá sobre las materias de su competencia con el quórum de asistencia previsto en estos estatutos, adoptando sus acuerdos por mayoría de los miembros del Consejo de Administración. Otros conceptos: Renumeración de las participaciones sociales, sin alteración del número, ni de la cifra del capital. Números del 1 al 1.663.776, ambas inclusive. Datos registrales. T 2185 , F 36, S 8, H AL 51164, I/A 17 (10.08.23).

Revocaciones. Apo.Sol.: CORCOSTEGUI GURAYA ANGEL;DE LEYVA PEREZ ENRIQUE;COELHO BORGES JOAO PERES. Apo.Man.Soli: COELHO BORGES JOAO PERES. Apo.Sol.: SANTIAGO CRISTOBAL JORGE. Apo.Man.Soli: SANTIAGO CRISTOBAL JORGE. Nombramientos. Apoderado: MARTELLINI SACHS DANIEL. Datos registrales. T 2185 , F 36, S 8, H AL 51164, I/A 18 (10.08.23).

Ceses/Dimisiones. Consejero: NATSUN VEGETALES SL;CAZORLA ARAMBURU JOSE LUIS;CAMPILLO NAVARRO PEDRO;MAGNUM BUSINESS DIRECTORS I SL;MAGNUM BUSINESS DIRECTORS III SL;SOLER SANCHEZ RODRIGO;CORCOSTEGUI GURAYA ANGEL;DE LEYVA PEREZ ENRIQUE;MAGNUM BUSINESS DIRECTORS II SL;BELMONTE SERRANO LORENZO;MAGNUM BUSINESS DIRECTORS V SL. SecreNoConsj: LOPEZ MATEO MIGUEL ANGEL. VsecrNoConsj: MARIA PEDREÑO SANCHEZ. Presidente: CORCOSTEGUI GURAYA ANGEL. Vicepresid.: DE LEYVA PEREZ ENRIQUE. Representan: SANTIAGO CRISTOBAL JORGE;COELHO BORGES JOAO PERES. Nombramientos. Consejero: MARTELLINI SACHS DANIEL;TIANSHU HAN TRACY;SOLER SANCHEZ RODRIGO;BELMONTE SERRANO LORENZO;USABIAGA MIGUEL ANGEL. Vicepresid.: MARTELLINI SACHS DANIEL. Secretario: TIANSHU HAN TRACY. Presidente: SOLER SANCHEZ RODRIGO. VsecrNoConsj: LOPEZ MATEO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 2185 , F 35, S 8, H AL 51164, I/A 16 (10.08.23).

Otros conceptos: MAGNUM BUSINESS DIRECTORS II SL, cambia de representante persona fisica, siendo ahora DON JORGE SANTIAGO CRISTOBAL, con NIF 51451060Z. Datos registrales. T 2024 , F 13, S 8, H AL 51164, I/A 1 M ( 9.02.23).

Reelecciones. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2185 , F 35, S 8, H AL 51164, I/A 15 (25.10.22).

Nombramientos. Consejero: NATSUN VEGETALES SL. Modificaciones estatutarias. 7. Transmisibilidad de las participaciones sociales 7.1 Periodo de indisponibilidadEl titular de Participaciones Clase B no podrá transmitir inter vivos las Participaciones Clase B durante el plazo de cinco años desde la constitución de la Sociedad. Asimismo, (i) los titulares de Participaciones 17.Adopción de acuerdos. La Junta General de Socios de la Sociedad decidirá sobre las materias de su competencia con forme a las mayorías establecidas en la Ley de Sociedades de Capital.No obstante lo anterior, para la adopción de cualquier acuerdo relativo a las siguientes materias (las "Materias 23. Materias reservadas al consejo de administración. El consejo de administración de la Sociedad decidirá sobre las materias de su competencia con el quórum de asistencia previsto en estos estatutos, adoptando sus acuerdos por mayoría de los miembros del consejo de administración asistentes a la. Datos registrales. T 2185 , F 31, S 8, H AL 51164, I/A 14 (19.08.22).

Ampliación de capital. Capital: 99.558,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.663.776,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-El capital social se fija en la suma de UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS (1.663.776,00 E), representado por 1.663.776 participaciones sociales, acumulables e indivisibles, de UN EURO (1,00 E) de valor nominal. Datos registrales. T 2185 , F 31, S 8, H AL 51164, I/A 13 (19.08.22).

Modificaciones estatutarias. 13. .- La convocatoria por el órgano de administración, tanto para las juntas generales ordinarias como para las extraordinarias, se hará mediante comunicación individual y escrita remitida a todos y cada uno de los socios (i) por conducto notarial; o (ii) por correo certificado con acuse de recib 16. Lugar de celebración y mesa de la junta. Las juntas generales se celebraran en el lugar que decida el órgano de administración convocante, dentro del término municipal en que se encuentre el domicilio social, y así se haga constar en la convocatoria de la junta. Si en la convocatoria no. Datos registrales. T 2185 , F 30, S 8, H AL 51164, I/A 12 (19.08.22).

Ampliación de capital. Capital: 126.141,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.564.218,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-El Capital Social se fija en la suma de =UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS (1.5664.218,00 E)=, representado por =1.564.218= participaciones sociales, acumulables e indivisibles, de =UN= =EURO DE VALOR NOMINAL CADA 5. Capital social.-El Capital Social se fija en la suma de UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS (1.564.218,00 E), representado por 1.564.218 participaciones sociales, acumulables e indivisibles, de UN EURO (1,00 E) de valor nominal cada una, numeradas. Otros conceptos: Renumeración de las participaciones sociales y modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 2185 , F 29, S 8, H AL 51164, I/A 11 (19.08.22). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 167 Jueves 1 de septiembre de 2022 Pág. 41827 cve: BORME-A-2022-167-04 Verificable en https://www.boe.es

Nombramientos. Consejero: MAGNUM BUSINESS DIRECTORS I SL;MAGNUM BUSINESS DIRECTORS III SL;CAZORLA ARAMBURU JOSE LUIS;CAMPILLO NAVARRO PEDRO. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 5º. CAPITAL SOCIAL. ARTICULO 7º.. ARTICULO 17º. ADOPCION DE ACUERDOS. ARTICULO 19º. FORMA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION Y COMPOSICION DEL MISMO.. ARTICULO 22º. FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. ARTICULO 23º. MATERIAS RESERVADAS AL CONSEJO DE ADMINISTRACION. Datos registrales. T 2024 , F 27, S 8, H AL 51164, I/A 10 ( 8.04.22).

Ampliación de capital. Capital: 86.393,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.438.077,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: ARTICULO 5º. CAPITAL SOCIAL. El capital social se fija en la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE EUROS (1.438.077,00 E) representado por 1.438.077 participaciones sociales, acumulables e indivisibles, de UN EURO (1,00 E) de valor nominal. Datos registrales. T 2024 , F 27, S 8, H AL 51164, I/A 9 ( 7.04.22).

Ampliación de capital. Capital: 97.934,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.351.684,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: ARTICULO 5º. CAPITAL SOCIAL. El capital social se fija en la suma de UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS (1.351.684,00 E) representado por 1.351.684 participaciones sociales, acumulables e indivisibles, de UN EURO (1,00 E) de valor ARTICULO 5º. CAPITAL SOCIAL. El capital social se fija en la suma de UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS (1.351.684,00 E) representado por 1.351.684 participaciones sociales, acumulables e indivisibles, de UN EURO (1,00 E) de valor nominal cada una, numeradas. Otros conceptos: como consecuencia del aumento. se renumeran las participaciones: "Agri S.A.R.L", 1 a la 1095.890. "Agrosur Socios Fundadores, SL", 1.095.891 a la 1.351.684. Datos registrales. T 2024 , F 26, S 8, H AL 51164, I/A 8 ( 7.04.22).

Modificaciones estatutarias. ARTICULO 15º.- ASISTENCIA Y REPRESNTACION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIO.- Todos los socios, incluidos los que no tuvieran derecho a voto, podrán asistir a las Juntas Generales. Los integrantres del órgano de administración deberán asistir a las Juntas Generales. El socio podrá hacerse representar en. Datos registrales. T 2024 , F 26, S 8, H AL 51164, I/A 7 (14.08.20).

Nombramientos. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2024 , F 26, S 8, H AL 51164, I/A 6 (20.01.20).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: GOMEZ HARO ANGEL. Datos registrales. T 2024 , F 25, S 8, H AL 51164, I/A 5 (21.10.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: CORCOSTEGUI GURAYA ANGEL;DE LEYVA PEREZ ENRIQUE;COELHO BORGES JOAO PERES;SANTIAGO CRISTOBAL JORGE. Datos registrales. T 2024 , F 23, S 8, H AL 51164, I/A 4 (21.10.19).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: BELMONTE SERRANO LORENZO;SOLER SANCHEZ RODRIGO;COELHO BORGES JOAO PERES;SANTIAGO CRISTOBAL JORGE. Datos registrales. T 2024 , F 21, S 8, H AL 51164, I/A 3 (21.10.19).

Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Artículo 4.- Domicilio social. Su domicilio social queda fijado en Pulpí (Almería), Carretera de Pulpí-Terreros, km 0,7. El órgano de administración de la Sociedad podrá establcer, suprimir o trasladar cuantas sucursales, agencias o delegaciones tenga por conveniente y Artículo de los estatutos: 2. Objeto social.- a. La producción agrícola, comercialización, mediación y exportación de frutas, hortalizas, verduras y demás productos agrícolas en general. b. La comercialización de terrenos, parcelaciones, construcción de invernaderos y cualquier otra actividad. Otros conceptos: Modificación del texto íntegro de los Estatutos Sociales. Cambio de domicilio social. CTRA DE PULPI-TERREROS Km 0,7 (PULPI). Cambio de objeto social. a. La producción agrícola, comercialización, mediación y exportación de frutas, hortalizas, verduras y demás productos agrícolas en general. b. La comercialización de terrenos, parcelaciones, construcción de invernaderos y cualquier otra actividad relativa a la roturación, preparación y segregación. Datos registrales. T 2024 , F 17, S 8, H AL 51164, I/A 2 (21.10.19).