UDRA SA

Revocaciones. Apo.Sol.: ALLER ROMAN PEDRO ANTONIO. Datos registrales. S 8 , H PO 609, I/A 168 (11.06.26).

Reelecciones. Consejero: ALONSO BETANZOS MARIA AMPARO. Datos registrales. S 8 , H PO 609, I/A 166 (25.06.25).

Otros conceptos: MODIFICAR el REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION para adaptarlo a la Guía Técnica sobre comisiones de auditoría. Datos registrales. S 8 , H PO 609, I/A 165 (28.03.25).

Ceses/Dimisiones. Secretario: CALBACHO LOSADA FERNANDO. Vicesecret.: ALONSO LOPEZ FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. SecreNoConsj: ALONSO LOPEZ JAVIER. VsecrNoConsj: GONZALEZ GALAN SERGIO. Datos registrales. S 8 , H PO 609, I/A 164 (26.02.25).

Reelecciones. Consejero: GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS;ALDEREI NASSER HOMAID SALEM ALI. Cons.Del.Sol: GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS. Mie.Com.E.I: REY GONZALEZ JACINTO. Pres.Com.E.I: REY GONZALEZ JACINTO. Mie.Com.E.I: REY LAREDO JACINTO;REY LAREDO JAVIER;ALDEREI NASSER HOMAID SALEM ALI;ALVAREZ ALVAREZ ROBERTO. Datos registrales. S 8 , H PO 609, I/A 163 (31.05.24).

Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: REY LAREDO JACINTO. Pte.Comit.Au: BARRAL ANDRADE RAMON. Nombramientos. Consejero: ALONSO FERNANDEZ MARIA JOSE. Vicepr.1: REY LAREDO JACINTO. Vicepr.2: REY LAREDO JAVIER. Pte.Comit.Au: OTERO NOVAS JOSE MANUEL. Reelecciones. Consejero: MARTIN REY ENRIQUE;OTERO NOVAS JOSE MANUEL. M.Comit.Aud: OTERO NOVAS JOSE MANUEL. Mbro.Cte.NyR: OTERO NOVAS JOSE MANUEL;MARTIN REY ENRIQUE. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 81, S 8, H PO 609, I/A 161 ( 9.06.23).

Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 80, S 8, H PO 609, I/A 160 (24.05.23).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 80, S 8, H PO 609, I/A 159 ( 6.07.22).

Otros conceptos: Se aprueba la MODIFICACION del REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 70, S 8, H PO 609, I/A 158 (16.06.22).

Otros conceptos: SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 70, S 8, H PO 609, I/A 157 (18.05.22).

Otros conceptos: Se MODIFICAN los ARTICULOS 14, 15, 16, 21, 23, 25, 26, 30, 32, 33 y 34 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 64, S 8, H PO 609, I/A 156 (18.05.22).

Nombramientos. Consej.Coord: BARRAL ANDRADE RAMON. Reelecciones. Consejero: REY GONZALEZ JACINTO;BARRAL ANDRADE RAMON;ALVAREZ ALVAREZ ROBERTO;REY LAREDO JACINTO;SEBASTIAN GONZALEZ ALTINA DE FATIMA;REY LAREDO JAVIER. Presidente: REY GONZALEZ JACINTO. Vicepresid.: REY LAREDO JACINTO. Cons.Del.Sol: REY GONZALEZ JACINTO. Miem.Com.Ej.: REY GONZALEZ JACINTO. Pres.Com.Ej.: REY GONZALEZ JACINTO. Miem.Com.Ej.: REY LAREDO JACINTO;REY LAREDO JAVIER;OTERO NOVAS JOSE MANUEL. Mie.Com.E.I: REY GONZALEZ JACINTO. Pres.Com.E.I: REY GONZALEZ JACINTO. Mie.Com.E.I: REY LAREDO JACINTO;REY LAREDO JAVIER;ALDEREI NASSER HOMAID SALEM ALI;ALVAREZ ALVAREZ ROBERTO. M.Comit.Aud: BARRAL ANDRADE RAMON. Pte.Comit.Au: BARRAL ANDRADE RAMON. M.Comit.Aud: SEBASTIAN GONZALEZ ALTINA DE FATIMA;OTERO NOVAS JOSE MANUEL. Mbro.Cte.NyR: BARRAL ANDRADE RAMON;MARTIN REY ENRIQUE. Pr.C.Ret: BARRAL ANDRADE RAMON. Mbro.Cte.NyR: ALVAREZ ALVAREZ ROBERTO;OTERO NOVAS JOSE MANUEL. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 63, S 8, H PO 609, I/A 155 (18.05.22).

Revocaciones. Apo.Sol.: REY GONZALEZ JACINTO;SANMARTIN LOSADA RAFAEL;MARTINEZ CARBALLAL SANTIAGO;PERALES VEGA MARIA JESUS. Apoderado: REY GONZALEZ JACINTO;SANMARTIN LOSADA RAFAEL;MARTINEZ CARBALLAL SANTIAGO;PERALES VEGA MARIA JESUS. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 63, S 8, H PO 609, I/A 154 (22.11.21).

Otros conceptos: En la Junta General Ordinaria celebrada el 30 de marzo de 2.021, se acordó la RATIFICACION del nombramiento por cooptación de DOÑA AMPARO ALONSO BETANZOS, con DNI 36.041.284-P, como CONSEJERA INDEPENDIENTE, por plazo de 4 años. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 63, S 8, H PO 609, I/A 153 (21.06.21).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 62, S 8, H PO 609, I/A 152 (21.06.21).

Ceses/Dimisiones. Consejero: KANORIA SUNIL. Nombramientos. Consejero: ALONSO BETANZOS MARIA AMPARO. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 62, S 8, H PO 609, I/A 151 (10.03.21).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 62, S 8, H PO 609, I/A 150 (23.11.20).

Ceses/Dimisiones. Consejero: NIELSEN GUILLERMO. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS. Cons.Del.Sol: GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS. Reelecciones. Consejero: KANORIA SUNIL;ALDEREI NASSER HOMAID SALEM ALI. Otros conceptos: La Junta General celebrada el día 29 de julio de 2020 ratifica por plazo de 4 años el nombramiento por cooptación de don José Luis González Rodríguez. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 61, S 8, H PO 609, I/A 149 (29.09.20).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 61, S 8, H PO 609, I/A 148 (18.10.19).

Reelecciones. Consejero: MARTIN REY ENRIQUE;OTERO NOVAS JOSE MANUEL. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 60, S 8, H PO 609, I/A 147 (26.09.19).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 60, S 8, H PO 609, I/A 146 (20.11.18).

Ceses/Dimisiones. Pte.Comit.Au: SEBASTIAN GONZALEZ ALTINA DE FATIMA. Nombramientos. Pte.Comit.Au: BARRAL ANDRADE RAMON. Mbro.Cte.NyR: BARRAL ANDRADE RAMON. Pr.C.Ret: BARRAL ANDRADE RAMON. Mbro.Cte.NyR: MARTIN REY ENRIQUE;ALVAREZ ALVAREZ ROBERTO;OTERO NOVAS JOSE MANUEL. Pres.Com.E.I: REY GONZALEZ JACINTO. Mie.Com.E.I: REY GONZALEZ JACINTO;REY LAREDO JACINTO;REY LAREDO JAVIER;KANORIA SUNIL;ALDEREI NASSER HOMAID SALEM ALI;ALVAREZ ALVAREZ ROBERTO. Reelecciones. Consejero: REY GONZALEZ JACINTO;REY LAREDO JACINTO;REY LAREDO JAVIER;SEBASTIAN GONZALEZ ALTINA DE FATIMA;ALVAREZ ALVAREZ ROBERTO;BARRAL ANDRADE RAMON. Cons.Del.Sol: REY GONZALEZ JACINTO. Pres.Com.Ej.: REY GONZALEZ JACINTO. Presidente: REY GONZALEZ JACINTO. Vicepresid.: REY LAREDO JACINTO. Miem.Com.Ej.: REY GONZALEZ JACINTO;REY LAREDO JACINTO;REY LAREDO JAVIER;OTERO NOVAS JOSE MANUEL. M.Comit.Aud: BARRAL ANDRADE RAMON;OTERO NOVAS JOSE MANUEL;SEBASTIAN GONZALEZ ALTINA DE FATIMA Datos registrales. T 3576, L 3576, F 59, S 8, H PO 609, I/A 145 ( 9.08.18).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 59, S 8, H PO 609, I/A 144 ( 8.11.17).

Revocaciones. Apoderado: MERINO LANZA MANUEL JOSE. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 59, S 8, H PO 609, I/A 143 (18.04.17).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 59, S 8, H PO 609, I/A 142 (18.11.16).

Nombramientos. Consejero: NIELSEN GUILLERMO. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 59, S 8, H PO 609, I/A 141 ( 7.11.16).

Nombramientos. Consejero: ALDEREI NASSER HOMAID SALEM ALI. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 58, S 8, H PO 609, I/A 140 (22.09.16).

Nombramientos. Miem.Com.Ej.: REY LAREDO JAVIER. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 58, S 8, H PO 609, I/A 139 (11.04.16).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 58, S 8, H PO 609, I/A 138 ( 1.04.16).

Otros conceptos: Modificado el artículo 4º de los Estatutos Sociales relativo al domicilio social. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 57, S 8, H PO 609, I/A 137 ( 9.03.16).

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: PEREZ-ARDA CRIADO JAVIER. Nombramientos. Secretario: CALBACHO LOSADA FERNANDO. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 57, S 8, H PO 609, I/A 136 ( 9.03.16).

Ceses/Dimisiones. Consejero: REY PERALES ROBERTO. Cons.Del.Sol: REY PERALES ROBERTO. Nombramientos. Consejero: KANORIA SUNIL. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 57, S 8, H PO 609, I/A 135 ( 9.03.16).

Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: PERALES VEGA MARIA JESUS. Nombramientos. Vicesecret.: ALONSO LOPEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 57, S 8, H PO 609, I/A 134 (12.02.16).

Otros conceptos: Practicado el depósito de Pactos Parasociales de la sociedad GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE SA, que consta en la escritura otorgada el 29 de diciembre de 2014 ante el Notario de Madrid Don Pablo Ramallo Taboada, número 3569 de protocolo. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 57, S 8, H PO 609, I/A 133 m ( 7.01.16).

Revocaciones. Cons.Del.Sol: REY LAREDO JACINTO. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 57, S 8, H PO 609, I/A 133 (29.12.15).

Otros conceptos: Modificado el Reglamento del Consejo de Administración. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 51, S 8, H PO 609, I/A 132 ( 4.11.15).

Otros conceptos: MODIFICADO el Reglamento de la Junta. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 47, S 8, H PO 609, I/A 131 ( 4.11.15).

Otros conceptos: Modificación de los artículos 1, 13, 14, 15, 21, 22, 23,, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33 y 34 de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 39, S 8, H PO 609, I/A 130 ( 4.11.15). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 218 Lunes 16 de noviembre de 2015 Pág. 49713 cve: BORME-A-2015-218-36

Nombramientos. Apoderado: REY LAREDO JACINTO. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 38, S 8, H PO 609, I/A 128 (17.08.15).

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 37, S 8, H PO 609, I/A 127 (17.08.15).

Nombramientos. Apoderado: REY LAREDO JAVIER. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 35, S 8, H PO 609, I/A 126 (17.08.15).

Otros conceptos: Se acuerda emitir un número de warrants que otorgarán a sus titulares la opción de suscribir acciones ordinarias de nueva emisión, a desembolsar exclusivamente mediante compensación de derechos de crédito, con el límite del 35% del capital social actual. Se acuerda aumentar el capital social en la cuantía necesaria para atender el ejercicio de los derechos incorporados a los Warrants, con el límite del 35% del capital actual, siendo el contravalor del aumento los Créditos que se aportarán para su conversión, con previsión de suscripción incompleta. Se acuerda delegar en el Consejo de Administración, con facultad sustitución, las facultades necesarias para la ejecución del aumento de capital social en la cuantía necesaria para atender el ejercicio de los derechos incorporados a los Warrants GESJ, con el límite del 35% del capital social actual. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 32, S 8, H PO 609, I/A 124 (17.08.15).

Revocaciones. Apoderado: REY PERALES ROBERTO. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 35, S 8, H PO 609, I/A 125 (17.08.15).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 31, S 8, H PO 609, I/A 123 (28.11.14).

Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LA DEHESA ROMERO GUILLERMO. Miem.Com.Ej.: DE LA DEHESA ROMERO GUILLERMO. M.Comit.Aud: DE LA DEHESA ROMERO GUILLERMO. Nombramientos. Consejero: OTERO NOVAS JOSE MANUEL. Miem.Com.Ej.: OTERO NOVAS JOSE MANUEL. M.Comit.Aud: OTERO NOVAS JOSE MANUEL. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 31, S 8, H PO 609, I/A 122 (27.11.14).

Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: REY GONZALEZ JACINTO;REY LAREDO JACINTO. Vicpres C.E: REY LAREDO JACINTO. Nombramientos. Cons.Del.Sol: REY GONZALEZ JACINTO;REY LAREDO JACINTO. Miem.Com.Ej.: DE LA DEHESA ROMERO GUILLERMO. Reelecciones. Consejero: REY GONZALEZ JACINTO;REY LAREDO JACINTO;SEBASTIAN GONZALEZ ALTINA DE FATIMA;ALVAREZ ALVAREZ ROBERTO. Presidente: REY GONZALEZ JACINTO. Vicepresid.: REY LAREDO JACINTO. Cons.Del.Sol: REY PERALES ROBERTO. Miem.Com.Ej.: REY GONZALEZ JACINTO;REY LAREDO JACINTO. Pres.Com.Ej.: REY GONZALEZ JACINTO. M.Comit.Aud: SEBASTIAN GONZALEZ ALTINA DE FATIMA. Pte.Comit.Au: SEBASTIAN GONZALEZ ALTINA DE FATIMA. M.Comit.Aud: DE LA DEHESA ROMERO GUILLERMO;BARRAL ANDRADE RAMON. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 15 .- Convocatoria de la Junta General. 1=. Las Juntas Generales habrán de ser convocadas por el Consejo de Administración, si bien éste podrá delegar aspectos concretos de la convocatoria en alguno de sus miembros. =2=. El Consejo de Administración convocará la Junta General Ordinaria. Otros conceptos: Modificación del artículo 15º de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 30, S 8, H PO 609, I/A 121 (19.09.14).

Ceses/Dimisiones. Consejero: IRANZO MARTIN JUAN. M.Comit.Aud: IRANZO MARTIN JUAN. Nombramientos. Consejero: BARRAL ANDRADE RAMON. M.Comit.Aud: BARRAL ANDRADE RAMON. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 30, S 8, H PO 609, I/A 120 (19.09.14).

Ceses/Dimisiones. Consejero: PIQUE CAMPS JOSEP. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 30, S 8, H PO 609, I/A 119 (20.12.13).

Revocaciones. Apoderado: ESTEVEZ BAQUEIRO MANUEL;ESTEVEZ VAQUEIRO MANUEL. Apo.Sol.: CAÑAS GARCIA-ROJO FEDERICO. Apoderado: BERNAL AVALOS JOSE MARIA;CAÑAS GARCIA-ROJO FEDERICO. Apo.Sol.: SILBERSTEIN AGOSTINO HEBERT. Apoderado: LOPEZ FACAL JOAQUIN M;DORDA ESTRADA GERARDO M;GOMEZ PEREZ JOSE RAMON;FRAGUEIRO RODRIGUEZ CAMILO. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 29, S 8, H PO 609, I/A 118 (27.11.13).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 29, S 8, H PO 609, I/A 117 (20.11.13).

Nombramientos. Consejero: MARTIN REY ENRIQUE. Reelecciones. Cons.Del.Sol: REY GONZALEZ JACINTO;REY LAREDO JACINTO;REY PERALES ROBERTO. Otros conceptos: Se acuerda fijar en doce (12) el número de Consejeros de la sociedad, dentro de los limites máximo y mínimo establecidospor el articulo 23 de los Estatutos sociales. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 28, S 8, H PO 609, I/A 116 (23.08.13).

Otros conceptos: SE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL CONSEJO AL INCORPORARSE AL MISMO EL ARTICULO 18 BISSE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL CONSEJO PARA INCORPORARSE AL MISMO EL ARTICULO 18 TER. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 23, S 8, H PO 609, I/A 115 (19.06.13).

Fe de erratas: por error se designó consejero delegado solidario a don Javier Rey Laredo cuando dicho señor fue designado solamente consejero. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 22, S 8, H PO 609, I/A 111 (26.11.12).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ CARBALLAL SANTIAGO. Miem.Com.Ej.: ZORITA LEES MIGUEL. Cons.Del.Sol: ZORITA LEES MIGUEL. Nombramientos. Consejero: REY PERALES ROBERTO. Cons.Del.Sol: REY PERALES ROBERTO. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 23, S 8, H PO 609, I/A 114 (31.01.13).

Nombramientos. M.Comit.Aud: DE LA DEHESA ROMERO GUILLERMO. Pte.Comit.Au: SEBASTIAN GONZALEZ ALTINA DE FATIMA. Reelecciones. M.Comit.Aud: SEBASTIAN GONZALEZ ALTINA DE FATIMA;IRANZO MARTIN JUAN. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 23, S 8, H PO 609, I/A 113 ( 3.12.12).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 22, S 8, H PO 609, I/A 112 (26.11.12). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 232 Martes 4 de diciembre de 2012 Pág. 54252 cve: BORME-A-2012-232-36

Ceses/Dimisiones. Consejero: BARRAL ANDRADE RAMON;HERNANZ MANZANO FRANCISCO;LEPOUTRE FRANCIS;OTERO NOVAS JOSE MANUEL;PAZ-ANDRADE RODRIGUEZ ALFONSO. Con.Delegado: REY GONZALEZ JACINTO. M.Comit.Aud: BARRAL ANDRADE RAMON. Pte.Comit.Au: BARRAL ANDRADE RAMON. Nombramientos. Consejero: REY LAREDO JAVIER;PIQUE CAMPS JOSEP;DE LA DEHESA ROMERO GUILLERMO. Cons.Del.Sol: REY LAREDO JAVIER;REY GONZALEZ JACINTO. Reelecciones. Cons.Del.Sol: ZORITA LEES MIGUEL. Vicepresid.: REY LAREDO JACINTO. Presidente: REY GONZALEZ JACINTO. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 22, S 8, H PO 609, I/A 111 (26.11.12).

Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ CARBALLAL SANTIAGO. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 21, S 8, H PO 609, I/A 110 (26.10.12).

Nombramientos. Apoderado: REY PERALES ROBERTO. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 20, S 8, H PO 609, I/A 109 (19.10.12).

Reelecciones. M.Comit.Aud: IRANZO MARTIN JUAN. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 20, S 8, H PO 609, I/A 108 (29.02.12).

Nombramientos. M.Comit.Aud: BARRAL ANDRADE RAMON;SEBASTIAN GONZALEZ ALTINA DE FATIMA;IRANZO MARTIN JUAN. Pte.Comit.Au: BARRAL ANDRADE RAMON. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 20, S 8, H PO 609, I/A 107 ( 1.02.12).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 20, S 8, H PO 609, I/A 106 (18.01.12).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ LOPEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 19, S 8, H PO 609, I/A 105 ( 7.12.11).

Otros conceptos: En la Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 27 de junio de 2.011, se acordó REFORMAR LOS ARTICULOS 6º,9º, 10º Y 13º del REGLAMENTO DE LA JUNTA DE ACCIONISTASSe crea la página web de la sociedad que es: www.gruposanjose.biz. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 18, S 8, H PO 609, I/A 104 (31.10.11).

Otros conceptos: Aprobado el Reglamento del Consejo de Administracion por elConsejo de Administracion de fecha 20/05/2008 con las modificaciones introducidas por el Consejo de Administración en sus reuniones celebradas el 26 de mayo de 2.009 y 12 de mayo de 2.011. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 14, S 8, H PO 609, I/A 103 (31.10.11).

Modificaciones estatutarias. Articulo 1 .- Denominación. La Sociedad tendrá la denominación de GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A y se regirá por lospresentes Estatutos Sociales y en lo no previsto en ellos, por la Ley de Sociedades de Capital, la Ley de Modificaciones Estructurales de las sociedades de capital y la Ley del. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 13, S 8, H PO 609, I/A 102 (30.08.11).

Nombramientos. Consejero: OTERO NOVAS JOSE MANUEL;PAZ-ANDRADE RODRIGUEZ ALFONSO. Cons.Del.Sol: ZORITA LEES MIGUEL. Miem.Com.Ej.: ZORITA LEES MIGUEL. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 12, S 8, H PO 609, I/A 101 (26.08.11).

Modificaciones estatutarias. "Artículo 25Ó.- Retribución a los miembros del Consejo de Administración. Los miembros del Consejo de Administraciónpercibirán por el desempeño de sus funciones como consejeros una retribución estatutaria cuyo importe anual total y conjunto será determinado por la Junta general y se actualizará. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 12, S 8, H PO 609, I/A 100 (13.04.11). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958

Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: ZORITA LEES MIGUEL. Miem.Com.Ej.: ZORITA LEES MIGUEL. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 12, S 8, H PO 609, I/A 99 (18.02.11).

Ceses/Dimisiones. Consejero: REY PERALES ROBERTO. Nombramientos. Consejero: IRANZO MARTIN JUAN. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 12, S 8, H PO 609, I/A 98 ( 4.02.11).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 11, S 8, H PO 609, I/A 97 ( 3.01.11).

Revocaciones. Apoderado: CARRILLO ALCARAZ ENRIQUE. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 11, S 8, H PO 609, I/A 95 (30.09.10).

Revocaciones. Apo.Sol.: JOLIN GARIJO GONZALO;MARTIN MONTALVILLO JUAN PABLO. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 11, S 8, H PO 609, I/A 94 (30.09.10).

Escisión parcial. Sociedades beneficiarias de la escisión: SAN JOSE DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 10, S 8, H PO 609, I/A 93 ( 7.09.10).

Nombramientos. Apoderado: SANMARTIN MUÑIZ RAFAEL. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 9, S 8, H PO 609, I/A 92 (18.03.10).

Ceses/Dimisiones. Secretario: OTERO NOVAS JOSE MANUEL. Vicesecret.: CAÑAS GARCIA-ROJO FEDERICO. Nombramientos. SecreNoConsj: PEREZ-ARDA CRIADO JAVIER. VsecrNoConsj: PERALES VEGA MARIA JESUS. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 9, S 8, H PO 609, I/A 91 (12.02.10).

Reelecciones. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 9, S 8, H PO 609, I/A 90 (14.01.10).

Nombramientos. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Reelecciones. Aud.C.Con.: DELOITTE SL;DELOITTE SL;DELOITTE SL;DELOITTE SL;DELOITTE SL. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 9, S 8, H PO 609, I/A 89 (14.01.10).

Nombramientos. Apoderado: ENTERO VILLENA DAVID. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 8, S 8, H PO 609, I/A 88 (12.01.10).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Otros conceptos: SE APRUEBA EL TEXTO DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON LA INTRODUCCION DE DETERMINADAS RECOMENDACIONES DE BUEN GOBIERNO Y OTRAS MEJORAS TECNICAS EN MATERIA DE GOBIERNO CORPORATIVO Y LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LALEY 3/2009 SOBRE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES DE LASMODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 1, S 8, H PO 609, I/A 87 (29.10.09).

Nombramientos. Apoderado: CARRILLO ALCARAZ ENRIQUE. Datos registrales. T 3576, L 3576, F 1, S 8, H PO 609, I/A 86 ( 1.10.09).

Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS;GALLEGO CORTES JORGE-LUIS. Apo.Manc.: GALLEGO CORTES JORGE-LUIS;GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 1982, L 1982, F 54, S 8, H PO 609, I/A 81 (27.07.09).

Nombramientos. Apo.Sol.: JOLIN GARIJO GONZALO;MARTIN MONTALVILLO JUAN PABLO. Datos registrales. T 1982, L 1982, F 54, S 8, H PO 609, I/A 80 (27.07.09).

Nombramientos. Apoderado: MERINO LANZA MANUEL JOSE. Datos registrales. T 1982, L 1982, F 53, S 8, H PO 609, I/A 79 (27.07.09).

Nombramientos. Apo.Sol.: SILBERSTEIN AGOSTINO HEBERT. Apo.Manc.: SILBERSTEIN AGOSTINO HEBERT. Datos registrales. T 1982, L 1982, F 52, S 8, H PO 609, I/A 78 (27.07.09).

Ampliación de capital. Suscrito: 638.942,49 Euros. Desembolsado: 638.942,49 Euros. Resultante Suscrito: 1.950.782,49 Euros. Resultante Desembolsado: 1.950.782,49 Euros. Otros conceptos: DELEGACION EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA FACULTAD DE AMPLIAR EL CAPITAL SOCIAL MEDIANTE APORTACIONES DINERARIAS; DE EMITIR OBLIGACIONES, BONOS Y DEMAS VALORES DE RENTA FIJA..... ; Y PROCEDER A LA ADQUISICION DIRECTAMENTE O A TRAVESDE SOCIEDADES DEL GRUPO DE ACCIONES PROPIAS... Cambio de denominación social. GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE SA. Cambio de objeto social. (a) la adquisición, tenencia, administración y disposición de acciones, participaciones sociales e intereses en sociedades mercantiles en general y, en particular, a título enunciativo, en aquellas que llevan a cabo actividades relacionadas con el desarrollo, construcción y/o promoción de toda clase. Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: SAN JOSE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SA. GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE SA. PARQUESOL INMOBILIARIA Y PROYECTOS SA. UDRAMED SL. LHOTSE DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL. Datos registrales. T 1982, L 1982, F 48, S 8, H PO 609, I/A 77 (17.07.09).

Ceses/Dimisiones. Consejero: REY LAREDO JACINTO;ZORITA LEES MIGUEL;MESONERO-ROMANOS AGUILAR GUILLERMO;SEBASTIAN GONZALEZ ALTINA DE FATIMA;LEPOUTRE FRANCIS;HERNANZ MANZANO FRANCISCO;REY PERALES ROBERTO;ALVAREZ ALVAREZ ROBERTO;PEREZ FERNANDEZ DE LA PUENTE PEDRO. Cons.Del.Sol: ZORITA LEES MIGUEL. Secretario: SANMARTIN LOSADA RAFAEL. Vicesecret.: CAÑAS GARCIA-ROJO FEDERICO. Consejero: SAENZ-DIEZ TRIAS PEDRO. Con.Delegado: REY GONZALEZ JACINTO. Nombramientos. Consejero: REY LAREDO JACINTO;SAENZ-DIEZ TRIAS PEDRO;BARRAL ANDRADE RAMON;REY PERALES ROBERTO;ALVAREZ ALVAREZ ROBERTO;MARTINEZ CARBALLAL SANTIAGO;SEBASTIAN GONZALEZ ALTINA DE FATIMA;LEPOUTRE FRANCIS;HERNANZ MANZANO FRANCISCO. Vicepresid.: REY LAREDO JACINTO. Secretario: OTERO NOVAS JOSE MANUEL. Vicesecret.: CAÑAS GARCIA-ROJO FEDERICO. Consejero: ZORITA LEES MIGUEL. Miem.Com.Ej.: REY GONZALEZ JACINTO;REY LAREDO JACINTO;ZORITA LEES MIGUEL;SEBASTIAN GONZALEZ ALTINA DE FATIMA. Pres.Com.Ej.: REY GONZALEZ JACINTO. Vicpres C.E: REY LAREDO JACINTO. Cons.Del.Sol: ZORITA LEES MIGUEL. Con.Delegado: REY GONZALEZ JACINTO. Reelecciones. Consejero: REY GONZALEZ JACINTO. Presidente: REY GONZALEZ JACINTO. Datos registrales. T 1982, L 1982, F 47, S 8, H PO 609, I/A 76 (16.07.09).

Nombramientos. Ent.Reg.Cont: SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO CO. Apoderado: REY GONZALEZ JACINTO;SANMARTIN LOSADA RAFAEL;CAÑAS GARCIA-ROJO FEDERICO;MARTINEZ CARBALLAL SANTIAGO;PERALES VEGA MARIA JESUS. Otros conceptos: Solicitar la admisión a cotización oficial en las Bolsas deValores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, así como la inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo), de la totalidad de las acciones en que se encuentra representado el capital social. Datos registrales. T 1982, L 1982, F 45, S 8, H PO 609, I/A 75 ( 8.06.09).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1982, L 1982, F 45, S 8, H PO 609, I/A 74 (16.03.09).

Nombramientos. Apoderado: AMADOR BARCIELA MARIA ESTELA. Datos registrales. T 1982, L 1982, F 45, S 8, H PO 609, I/A 73 (31.12.08).

Nombramientos. Apoderado: ENTERO VILLENA DAVID. Datos registrales. T 1982, L 1982, F 44, S 8, H PO 609, I/A 72 (31.12.08).