LAVAAL IBERICA SA

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BAEZA MARTIN FERNANDO JOSE. Nombramientos. SecreNoConsj: MALLO FRONTIÑAN ANGEL JOSE. Consejero: BAEZA MARTIN FERNANDO. Presidente: BAEZA MARTIN FERNANDO. Consejero: MARTIN-POSADILLO FRANCO ANA ISABEL. Vicepresid.: MARTIN-POSADILLO FRANCO ANA ISABEL. Consejero: BAEZA MARTIN-POSADILLO FERNANDO;BAEZA MARTIN-POSADILLO JOSE MARIA;BAEZA MARTIN POSADILLO CRISTINA. Con.Delegado: BAEZA MARTIN FERNANDO. Modificaciones estatutarias. Artículo 13º.- REGIMEN SOCIAL.- Los órganos de la Sociedad, serán A.- La Junta General. B.- Por acuerdo unánime de todos los accionistas en el otorgamiento de la escritura fundacional o, posteriormente, por acuerdo de la Junta General, la sociedad podrá adoptar alternativamente cualquiera de las siguientes modalidades de órgano de administración: a.- Un Artículo 23º FACULTADES. REMISION A LA NORMATIVA SOCIETARIA VIGENTE. La representación, en juicio y fuera de él, corresponde al Organo de Administración, en la forma prevista en Ley y en los Estatutos. Tratándose de Consejo de Administración, éste actuará colegiadamente, y la ejecución de sus acuerdos corresponderá al consejero o consejeros que el consejo Artículo 25º.- DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. Cuando la administración y representación de la sociedad se atribuyan a un Consejo de Administración se aplicarán las siguientes normas: 1.- Composición. El Consejo estará compuesto por un número mínimo de 3 consejeros, y máximo de 12. 2.- Cargos. El Consejo, si la Junta General no los hubiese designado, elegirá. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración. Datos registrales. T 1264 , F 16, S 8, H Z 6446, I/A 14 (12.02.24).

Reelecciones. Adm. Unico: BAEZA MARTIN FERNANDO JOSE. Datos registrales. T 1264 , F 16, S 8, H Z 6446, I/A 13 (26.06.19).

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BAEZA MARTIN FERNANDO JOSE. Nombramientos. Adm. Unico: BAEZA MARTIN FERNANDO JOSE. Modificaciones estatutarias. "Artículo 24º. Para ser administrador no será necesario ser accionista. Serán nombrados por la Junta General por plazo de seis años, pudiendo ser indefinidamente reelegidos por períodos de igual duración. No podrán ser administradores quienes se hallen incursos en causa de incapacidad o. Datos registrales. T 1264 , F 15, S 8, H Z 6446, I/A 12 ( 3.09.13).

Revocaciones. Auditor: CONAUDIRE SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 16º.- CONVOCATORIA.- La Junta General deberá ser convocada mediante anuncio publicado en la página Web de la sociedad en el enlace www.lavaalibérica.com. Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la Junta, deberá existir un plazo de al menos un mes. El anuncio. Datos registrales. T 1264 , F 15, S 8, H Z 6446, I/A 11 (23.05.12).

Ampliación de capital. Suscrito: 499.934,87 Euros. Desembolsado: 499.934,87 Euros. Resultante Suscrito: 590.099,87 Euros. Resultante Desembolsado: 590.099,87 Euros. Datos registrales. T 1264 , F 15, S 8, H Z 6446, I/A 10 (28.02.11).

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: BAEZA MARTIN FERNANDO;BAEZA MARTIN EDUARDO. Nombramientos. Adm. Unico: BAEZA MARTIN FERNANDO JOSE. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. Otros conceptos: MODIFICADOS los artículos 13º y 23º de los Estatutos Sociales, en su párrafo primero. Régimen Social y facultades. Datos registrales. T 1264 , F 15, S 8, H Z 6446, I/A 9 (16.04.09).