FIRSA II-INVERSIONES RIOJANAS SOCIEDAD ANONIMA

Ceses/Dimisiones. Consejero: SAN ROMAN GRIJALBA ALEJANDRO;PANCORBO CLEMENTE JOSE LUIS;DE LUIS OLLOQUI EDUARDO. Nombramientos. Consejero: MUÑOZ FERNANDEZ CRISTINA;NOVALGOS OJEDA FRANCISCO;LOPEZ LASARTE ANGEL. Reelecciones. Consejero: MARNIE SOCIEDAD LIMITADA;REDIFINCAS SOCIEDAD LIMITADA;PROMOCIONES ORDIAL SOCIEDAD ANONIMA;BUSTAMANTE ASIN EDUARDO. Presidente: FUENMAYOR SOCIEDAD ANONIMA. Consejero: FUENMAYOR SOCIEDAD ANONIMA. Datos registrales. S 8 , H LO 7575, I/A 64 ( 2.08.26).

Ceses/Dimisiones. Consejero: RITUERTO ULECIA ALEJANDRO LEON. Nombramientos. Consejero: RITUERTO TEJEDOR IGNACIO. Datos registrales. S 8 , H LO 7575, I/A 63 (22.12.25).

Reelecciones. Auditor: EXPERTOS INDEPENDIENTES AUDITORES SOCIEDAD LIMITAD. Datos registrales. S 8 , H LO 7575, I/A 62 (10.07.25).

Ceses/Dimisiones. Consejero: NOVALGOS OJEDA FRANCISCO;HERREROS HERNANDEZ ANTONIO;RUDIEZ SEGURA JAIME. Nombramientos. Consejero: SAN ROMAN GRIJALBA ALEJANDRO;PANCORBO CLEMENTE JOSE LUIS;DE LUIS OLLOQUI EDUARDO Datos registrales. S 8 , H LO 7575, I/A 61 (18.07.24).

Ceses/Dimisiones. Consejero: PANCORBO CLEMENTE JOSE LUIS;DE LUIS OLLOQUI EDUARDO;MUÑOZ FERNANDEZ CRISTINA. Nombramientos. Consejero: NOVALGOS OJEDA FRANCISCO;HERREROS HERNANDEZ ANTONIO;RUDIEZ SEGURA JAIME. Datos registrales. T 768 , F 179, S 8, H LO 7575, I/A 59 (17.07.23).

Nombramientos. Auditor: EXPERTOS INDEPENDIENTES AUDITORES SOCIEDAD LIMITAD. Datos registrales. T 768 , F 178, S 8, H LO 7575, I/A 58 ( 4.08.22).

Ceses/Dimisiones. Consejero: HERREROS HERNANDEZ ANTONIO;RUDIEZ SEGURA JAIME;INVERSIONES RIOJA BRASIL SOCIEDAD LIMITADA. Nombramientos. Consejero: PANCORBO CLEMENTE JOSE LUIS;DE LUIS OLLOQUI EDUARDO;MUÑOZ FERNANDEZ CRISTINA. Datos registrales. T 768 , F 178, S 8, H LO 7575, I/A 57 ( 4.08.22).

Ceses/Dimisiones. Secretario: SORIANO JIMENEZ JUAN ANTONIO. Nombramientos. SecreNoConsj: MARTINEZ SOTO SILVIA. Datos registrales. T 768 , F 178, S 8, H LO 7575, I/A 56 (12.07.22).

Ceses/Dimisiones. Consejero: RITUERTO ARNEDILLO ENRIQUE MARTIN. Nombramientos. Consejero: RITUERTO ULECIA ALEJANDRO LEON. Datos registrales. T 768 , F 178, S 8, H LO 7575, I/A 55 (14.12.21).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MUÑOZ FERNANDEZ CRISTINA;NOVALGOS LASO ANTONIO FRANCISCO;DE LUIS OLLOQUI EDUARDO Nombramientos. Consejero: HERREROS HERNANDEZ ANTONIO;RUDIEZ SEGURA JAIME;INVERSIONES RIOJA BRASIL SOCIEDAD LIMITADA. Reelecciones. Consejero: CORZANA MARTINEZ JOSE MARIA. Otros conceptos: Se designa a don Santiago San Román Abad como representante persona física de la mercantil Inversiones Rioja Brasil, S.L. sociedad nombrada consejera en la sociedad de esta hoja. Datos registrales. T 768 , F 177, S 8, H LO 7575, I/A 54 (27.07.21).

Ceses/Dimisiones. Consejero: RUDIEZ SEGURA JAIME;INVERSIONES RIOJA BRASIL SOCIEDAD LIMITADA;PANCORBO CLEMENTE JOSE LUIS;RAMOS DEL AMO JOSE MARIA. Nombramientos. Consejero: MUÑOZ FERNANDEZ CRISTINA;NOVALGOS LASO ANTONIO FRANCISCO;DE LUIS OLLOQUI EDUARDO;PROMOCIONES ORDIAL SOCIEDAD ANONIMA. Reelecciones. Consejero: FUENMAYOR SOCIEDAD ANONIMA;REDIFINCAS SOCIEDAD LIMITADA. Presidente: FUENMAYOR SOCIEDAD ANONIMA. Consejero: MARNIE SOCIEDAD LIMITADA;RITUERTO ARNEDILLO ENRIQUE MARTIN;BUSTAMANTE ASIN EDUARDO. Datos registrales. T 768 , F 177, S 8, H LO 7575, I/A 53 (14.08.20).

Nombramientos. Auditor: EXPERTOS INDEPENDIENTES AUDITORES SOCIEDAD LIMITAD. Datos registrales. T 768 , F 177, S 8, H LO 7575, I/A 52 (26.11.19).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MUÑOZ FERNANDEZ CRISTINA;HERREROS HERNANDEZ ANTONIO;NOVALGOS LASO ANTONIO FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: RUDIEZ SEGURA JAIME;INVERSIONES RIOJA BRASIL SOCIEDAD LIMITADA;PANCORBO CLEMENTE JOSE LUIS. Datos registrales. T 768 , F 176, S 8, H LO 7575, I/A 51 (18.07.19).

Otros conceptos: Nombrado don Eduardo Romeo Navas como nuevo representante persona física del Consejero de la sociedad de esta hoja, la mercantil REDIFINCAS, S.L.,. Datos registrales. T 768 , F 176, S 8, H LO 7575, I/A 50 (28.06.19). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 128 Lunes 8 de julio de 2019 Pág. 31141 cve: BORME-A-2019-128-26

Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LUIS OLLOQUI EDUARDO;INVERSIONES RIOJA BRASIL SOCIEDAD LIMITADA;PANCORBO CLEMENTE JOSE LUIS. Nombramientos. Consejero: MUÑOZ FERNANDEZ CRISTINA;HERREROS HERNANDEZ ANTONIO;NOVALGOS LASO ANTONIO FRANCISCO. Datos registrales. T 768 , F 176, S 8, H LO 7575, I/A 49 (10.07.18).

Ceses/Dimisiones. Consejero: HERREROS HERNANDEZ ANTONIO;RUDIEZ SEGURA JAIME;NOVALGOS LASO ANTONIO FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: DE LUIS OLLOQUI EDUARDO;INVERSIONES RIOJA BRASIL SOCIEDAD LIMITADA;PANCORBO CLEMENTE JOSE LUIS. Datos registrales. T 768 , F 176, S 8, H LO 7575, I/A 48 (17.07.17).

Ceses/Dimisiones. Consejero: PANCORBO CLEMENTE JOSE LUIS;MUÑOZ FERNANDEZ CRISTINA;DE LUIS OLLOQUI EDUARDO. Nombramientos. Consejero: HERREROS HERNANDEZ ANTONIO;RUDIEZ SEGURA JAIME;NOVALGOS LASO ANTONIO FRANCISCO. Datos registrales. T 768 , F 175, S 8, H LO 7575, I/A 47 (26.07.16).

Reducción de capital. Importe reducción: 1.367.275,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.891.475,00 Euros. Otros conceptos: Se renumeran la totalidad de las acciones de forma que tengan una numeración correlativa. Datos registrales. T 768 , F 174, S 8, H LO 7575, I/A 46 (19.10.15).

Ceses/Dimisiones. Consejero: RUDIEZ SEGURA JAIME;HERREROS HERNANDEZ ANTONIO. Nombramientos. Consejero: MUÑOZ FERNANDEZ CRISTINA;DE LUIS OLLOQUI EDUARDO. Reelecciones. Consejero: CORZANA MARTINEZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 768 , F 173, S 8, H LO 7575, I/A 45 (22.07.15).

Reducción de capital. Importe reducción: 1.803.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.258.750,00 Euros. Datos registrales. T 768 , F 173, S 8, H LO 7575, I/A 44 (19.03.15).

Ceses/Dimisiones. Consejero: PARTICIPACIONES Y CARTERA DE INVERSION SL;MEDIACION Y DIAGNOSTICOS SA;VALORACION Y CONTROL SL. Nombramientos. Consejero: RITUERTO ARNEDILLO ENRIQUE MARTIN;BUSTAMANTE ASIN EDUARDO;PANCORBO CLEMENTE JOSE LUIS. Datos registrales. T 768 , F 173, S 8, H LO 7575, I/A 43 (12.01.15). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 16 Lunes 26 de enero de 2015 Pág. 3360 cve: BORME-A-2015-16-26

Nombramientos. Apoderado: CALLEJA ZAPATERO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 768 , F 172, S 8, H LO 7575, I/A 42 (12.01.15).

Ceses/Dimisiones. Consejero: INVERSIONES DOGARMATER SOCIEDAD LIMITADA. Nombramientos. Consejero: MARNIE SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 768 , F 172, S 8, H LO 7575, I/A 41 (12.01.15).

Ceses/Dimisiones. Consejero: SAN ROMAN ABAD SANTIAGO;MUÑOZ FERNANDEZ CRISTINA;NOVALGOS LASO ANTONIO FRANCISCO Nombramientos. Consejero: RUDIEZ SEGURA JAIME;HERREROS HERNANDEZ ANTONIO;RAMOS DEL AMO JOSE MARIA. Reelecciones. Consejero: FUENMAYOR SOCIEDAD ANONIMA;INVERSIONES DOGARMATER SOCIEDAD LIMITADA;REDIFINCAS SOCIEDAD LIMITADA. Presidente: FUENMAYOR SOCIEDAD ANONIMA. Datos registrales. T 768 , F 172, S 8, H LO 7575, I/A 40 ( 3.07.14).

Otros conceptos: Cesado don Antonio San Segundo Hernandez en su condición de representante persona física del consejero VALORACION Y CONTROL SL, y nombrado nuevo representante persona física don Valentín Beteta Robles. Datos registrales. T 768 , F 172, S 8, H LO 7575, I/A 39 ( 5.05.14).

Otros conceptos: Cesado don Manuel Pozo Lozano como representante persona física del Consejero MEDIACION Y DIAGNOSTICOS SA, por don Carlos Luís Hernández Bueno. Datos registrales. T 768 , F 172, S 8, H LO 7575, I/A 38 ( 5.03.14).

Reducción de capital. Importe reducción: 3.191.911,00 Euros. Resultante Suscrito: 7.061.750,00 Euros. Datos registrales. T 768 , F 170, S 8, H LO 7575, I/A 37 (27.01.14).

Otros conceptos: Cambiado el representante persona física del Consejero Participaciones y Cartera de Inversión, S.L., y nombra a don Carlos Rubio Díaz-Cordoves. Datos registrales. T 768 , F 170, S 8, H LO 7575, I/A 36 ( 5.11.13).

Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LUIS OLLOQUI EDUARDO;PANCORBO CLEMENTE JOSE LUIS. Nombramientos. Consejero: MUÑOZ FERNANDEZ CRISTINA;NOVALGOS LASO ANTONIO FRANCISCO. Datos registrales. T 768 , F 170, S 8, H LO 7575, I/A 35 ( 5.11.13).

Nombramientos. Presidente: FUENMAYOR SOCIEDAD ANONIMA. Datos registrales. T 768 , F 170, S 8, H LO 7575, I/A 34 ( 5.11.13).

Ceses/Dimisiones. Presidente: VALORACION Y CONTROL SL. Datos registrales. T 768 , F 170, S 8, H LO 7575, I/A 33 ( 5.11.13).

Otros conceptos: Cambiado el representante persona física del Consejero y Presidente del Consejo de Administración, Valoración y Control,S.L. Nombrado don Antonio San Segundo Hernández. Datos registrales. T 492 , F 25, S 8, H LO 7575, I/A 32 (28.06.13).

Ceses/Dimisiones. Consejero: PIULATS SAMPERI FRANCISCO JOSE. Con.Delegado: PIULATS SAMPERI FRANCISCO JOSE. Consejero: CORPORACION EMPRESARIAL CAJA RIOJA SA;CITOLER TORMO RAFAEL. Presidente: CITOLER TORMO RAFAEL. Nombramientos. Consejero: VALORACION Y CONTROL SL. Presidente: VALORACION Y CONTROL SL. Consejero: MEDIACION Y DIAGNOSTICOS SA;PARTICIPACIONES Y CARTERA DE INVERSION SL. Datos registrales. T 492 , F 25, S 8, H LO 7575, I/A 31 ( 2.01.13).

Ceses/Dimisiones. Consejero: RAMOS DEL AMO JOSE MARIA;RUDIEZ SEGURA JAIME;HERREROS HERNANDEZ ANTONIO. Nombramientos. Consejero: DE LUIS OLLOQUI EDUARDO;PANCORBO CLEMENTE JOSE LUIS;SAN ROMAN ABAD SANTIAGO. Datos registrales. T 492 , F 25, S 8, H LO 7575, I/A 30 (16.07.12).

Reducción de capital. Importe reducción: 7.547.698,50 Euros. Resultante Suscrito: 20.699.301,50 Euros. Reducción de capital. Importe reducción: 10.445.640,50 Euros. Resultante Suscrito: 10.253.661,00 Euros. Datos registrales. T 492 , F 23, S 8, H LO 7575, I/A 29 (16.07.12).

Modificaciones estatutarias. ARTICULO 21º.- La Junta General deberá ser convocada por cualquier procedimiento de comunicación, individual y escrita, que segura la recepción del anuncio por todos los socios eel domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad. Entre la convocatoria y la fecha. Datos registrales. T 492 , F 22, S 8, H LO 7575, I/A 28 (13.01.12).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MUÑOZ FERNANDEZ MARIA CRISTINA;NOVALGOS LASO ANTONIO FRANCISCO. Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: CITOLER TORMO RAFAEL. Presidente: CITOLER TORMO RAFAEL. Nombramientos. Consejero: RUDIEZ SEGURA JAIME;HERREROS HERNANDEZ ANTONIO;CITOLER TORMO RAFAEL. Presidente: CITOLER TORMO RAFAEL. Datos registrales. T 492 , F 22, S 8, H LO 7575, I/A 27 (20.07.11).

Nombramientos. Consejero: CITOLER TORMO RAFAEL. Presidente: CITOLER TORMO RAFAEL. Datos registrales. T 492 , F 22, S 8, H LO 7575, I/A 26 (17.02.11).

Ceses/Dimisiones. Presidente: BELTRAN APARICIO FERNANDO. Consejero: BELTRAN APARICIO FERNANDO. Datos registrales. T 492 , F 22, S 8, H LO 7575, I/A 25 (17.02.11).

Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LUIS OLLOQUI EDUARDO;PANCORBO CLEMENTE JOSE LUIS;SAN ROMAN ABAD SANTIAGO. Nombramientos. Consejero: MUÑOZ FERNANDEZ MARIA CRISTINA;NOVALGOS LASO ANTONIO FRANCISCO;RAMOS DEL AMO JOSE MARIA. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 5º.- El capital social es de VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL EUROS -28.247.000,00-, representado por dos millones ochocientas veinticuatro mil setecientas -2.824.700- acciones nominativas, de DIEZ EUROS de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del u. Datos registrales. T 492 , F 22, S 8, H LO 7575, I/A 24 ( 6.08.10).

Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 3.999.999,82 Euros. Datos registrales. T 492 , F 21, S 8, H LO 7575, I/A 23 (30.09.09).

Ceses/Dimisiones. Consejero: ILARRAZA FERNANDEZ LUIS ANGEL;PALACIOS SASETA JOSE LUIS;RUDIEZ SEGURA JAIME. Nombramientos. Consejero: DE LUIS OLLOQUI EDUARDO;PANCORBO CLEMENTE JOSE LUIS;CORZANA MARTINEZ JOSE MARIA;SAN ROMAN ABAD SANTIAGO. Datos registrales. T 492 , F 21, S 8, H LO 7575, I/A 22 (30.09.09).

Ceses/Dimisiones. Consejero: CAMARA ZORZANO ANDRES. Datos registrales. T 492 , F 21, S 8, H LO 7575, I/A 21 (19.06.09).