COMERCIAL BAEZA CEUTA SA

Modificaciones estatutarias. 15. Funcionamiento Junta General CELEBRACION DE LA JUNTA. La junta general se celebrara en la localidad donde la sociedad tenga su domicilio social. Actuaran como Presidente y Secretario los que lo sean de Consejo de Administración, y en ausencia de los anteriores, actuaran como Presidente y secretario aquellos que entre sus miembros designe a tal efecto y c. Datos registrales. T 112 , F 186, S 8, H CE 1615, I/A 31 (10.10.22).

Ceses/Dimisiones. Presidente: BAEZA WEIL ALBERTO JOSE. Cons.Del.Sol: BAEZA WEIL ALBERTO JOSE. Consejero: BAEZA WEIL ALBERTO JOSE;OSTALE BAEZA ENRIQUE;BAEZA SCHWAIGER ALICIA. Secretario: BAEZA HERRAZTI GARCIA PATRICIO JOSE. Cons.Del.Sol: BAEZA HERRAZTI GARCIA PATRICIO JOSE. Consejero: BAEZA HERRAZTI GARCIA PATRICIO JOSE. Vicepresid.: OSTALE BAEZA ENRIQUE. Nombramientos. Consejero: BAEZA WEIL ALBERTO JOSE;BAEZA HERRAZTI GARCIA PATRICIO JOSE;BAEZA SCHWAIGER ALICIA;DANIEL OSTALE VALRIBERAS. Presidente: BAEZA WEIL ALBERTO JOSE. Vicepresid.: BAEZA SCHWAIGER ALICIA. Secretario: BAEZA HERRAZTI GARCIA PATRICIO JOSE. Con.Delegado: BAEZA HERRAZTI GARCIA PATRICIO JOSE. Datos registrales. T 112 , F 185, S 8, H CE 1615, I/A 30 ( 3.10.22).

Revocaciones. Apoderado: AMELIA SADORNIL HERNANSANZ. Datos registrales. T 112 , F 185, S 8, H CE 1615, I/A 29 (28.01.22).

Modificaciones estatutarias. 32. Administración y Representacion RETRIBUCION. 1.- El cargo de Administrador será retribuido, consistiendo la retribución en dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de Administracion, cuyo importe total será determinado para cada ejercicio por la Junta General de Accionistas. 2.- Los miembros del Consejo de Administracion que tengan encomendadas. Datos registrales. T 112 , F 185, S 8, H CE 1615, I/A 28 ( 7.12.21).

Nombramientos. Apoderado: JULIAN MANUEL GARCIA MARTIN. Datos registrales. T 112 , F 185, S 8, H CE 1615, I/A 27 ( 7.12.21).

Nombramientos. Apoderado: AMELIA SADORNIL HERNANSANZ. Datos registrales. T 112 , F 184, S 8, H CE 1615, I/A 26 (20.05.21).

Nombramientos. Apo.Sol.: CRISTINA ROBLES ESTEBANEZ;MARIA DEL CARMEN VALLEJO GARCIA. Datos registrales. T 112 , F 183, S 8, H CE 1615, I/A 25 ( 6.04.21).

Nombramientos. Auditor: AUDITES AUDITORIA SLP. Datos registrales. T 112 , F 183, S 8, H CE 1615, I/A 24 ( 7.08.20).

Modificaciones estatutarias. 22. Administración y Representacion elección y nombramiento. La elección, nombramiento de los consejeros y la determinación de su número en cada periodo corresponde a la Junta General. En el seno del Consejo de Administración se nombrara entre sus miembros un Presidente, y si procede un Vicepresidente, así como un Secretario. Datos registrales. T 112 , F 183, S 8, H CE 1615, I/A 23 ( 4.09.18).

Nombramientos. Auditor: AUDITES AUDITORIA SLP. Datos registrales. T 112 , F 183, S 8, H CE 1615, I/A 22 (17.08.17).

Ceses/Dimisiones. Consejero: BAEZA WEIL ALBERTO JOSE. Presidente: BAEZA WEIL ALBERTO JOSE. Consejero: BAEZA HERRAZTI GARCIA PATRICIO JOSE. Secretario: BAEZA HERRAZTI GARCIA PATRICIO JOSE. Consejero: LARRAÑAGA BAEZA JOSE JOAQUIN. Vicepresid.: LARRAÑAGA BAEZA JOSE JOAQUIN. Consejero: OSTALE BAEZA ENRIQUE. Cons.Del.Sol: BAEZA WEIL ALBERTO JOSE;BAEZA HERRAZTI GARCIA PATRICIO JOSE. Nombramientos. Consejero: BAEZA WEIL ALBERTO JOSE;BAEZA HERRAZTI GARCIA PATRICIO JOSE;BAEZA SCHWAIGER ALICIA;OSTALE BAEZA ENRIQUE. Presidente: BAEZA WEIL ALBERTO JOSE. Secretario: BAEZA HERRAZTI GARCIA PATRICIO JOSE. Cons.Del.Sol: BAEZA WEIL ALBERTO JOSE;BAEZA HERRAZTI GARCIA PATRICIO JOSE. Vicepresid.: OSTALE BAEZA ENRIQUE. Datos registrales. T 101 , F 150, S 8, H CE 1615, I/A 21 (17.08.17).

Ampliacion del objeto social. 4) la prestación de servicios relacionados con el corte y transformación de madera en su más amplia gama, confección y montaje de todo tipo de puertas, mobiliario, armarios y suelos. 5) la conservación, mantenimiento y reparación de piscinas y otras instalaciones acuáticas y los elementos que la con. Datos registrales. T 101 , F 149, S 8, H CE 1615, I/A 20 (13.09.16).

Modificaciones estatutarias. 10 bis. Transmisión de Acciones/Participaciones.-Transmisiones mortis causa y forzosas de acciones. 10. En los casos de adquisición mortis causa los accionistas y en su defecto, la sociedad tendrán el derecho de adquisición preferente sobre las acciones en cuestión, en los mismos términos que en. Datos registrales. T 101 , F 148, S 8, H CE 1615, I/A 19 (24.08.15).

Modificaciones estatutarias. 3. Objeto.-la sociedad desarrollara su actividad en Ceuta, siendo su objeto social: 1º) Comercialización de productos, maquinarias y suministros con destino a la industria, la agricultura y la construcción, en especial el tratamiento y depuración de las aguas, los materiales y sistemas de riego y. Datos registrales. T 101 , F 148, S 8, H CE 1615, I/A 18 ( 8.06.15).

Nombramientos. Auditor: AUDITES AUDITORIA SLP. Datos registrales. T 101 , F 147, S 8, H CE 1615, I/A 17 ( 9.09.14).

Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 2. Objeto.-Será objeto de la sociedad: 1º) Comercialización de productos, maquinarias y suministros con destino a la industria, la agricultura y la construcción, en especial el tratamiento y depuración de las aguas, los materiales y sistemas de riego y de hidropresión 14. Funcionamiento Junta Gral.-Convocatoria de la junta general de accionistas. 1. la convocatoria de la junta general se realizara con un mes de antelación, por correo electrónico remitido a cada accionista a la dirección que haya comunicado a la sociedad, de conformidad con el presente articulo. Ampliacion del objeto social. La prestación de servicios energéticos de todo tipo relacionados con la mejora de la eficiencia energética, que pueden comprender BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 161 Lunes 26 de agosto de 2013 Pág. 40631 cve: BORME-A-2013-161-51 todos o partes de los siguientes servicios: la realización de auditorias energéticas; el diseño, financiación, construcción e instalación del proyecto; la explotación, op. Datos registrales. T 101 , F 147, S 8, H CE 1615, I/A 16 ( 2.08.13).

Ceses/Dimisiones. Consejero: BAEZA WEIL ALBERTO;BAEZA HERRAZTI GARCIA PATRICIO JOSE;BAEZA WEIL ERNESTO;BAEZA NUÑEZ JAVIER;LARRAÑAGA BAEZA JOSE JOAQUIN. Presidente: BAEZA WEIL ALBERTO. Secretario: BAEZA HERRAZTI GARCIA PATRICIO JOSE. Vicepresid.: BAEZA NUÑEZ JAVIER. Cons.Del.Sol: BAEZA WEIL ALBERTO;BAEZA HERRAZTI GARCIA PATRICIO JOSE. Nombramientos. Consejero: BAEZA WEIL ALBERTO JOSE. Presidente: BAEZA WEIL ALBERTO JOSE. Consejero: BAEZA HERRAZTI GARCIA PATRICIO JOSE. Secretario: BAEZA HERRAZTI GARCIA PATRICIO JOSE. Consejero: LARRAÑAGA BAEZA JOSE JOAQUIN. Vicepresid.: LARRAÑAGA BAEZA JOSE JOAQUIN. Consejero: OSTALE BAEZA ENRIQUE. Cons.Del.Sol: BAEZA WEIL ALBERTO JOSE;BAEZA HERRAZTI GARCIA PATRICIO JOSE. Modificaciones estatutarias. 14. Funcionamiento Junta Gral.-CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. La convocatoria, tanto para las juntas Generales ordinarias, como para las extraordinarias, se realizara mediante carta certificada con acuse de recibo dirigida a cada uno de los accionistas en el domicilio que estos. Datos registrales. T 81 , F 147, S 8, H CE 1615, I/A 15 ( 1.08.12).

Nombramientos. Apoderado: SILLERO TRAVERSO ENRIQUE. Datos registrales. T 81 , F 139, S 8, H CE 1615, I/A 14 (15.02.12).

Nombramientos. Auditor: AUDITES AUDITORIA SLP. Datos registrales. T 81 , F 139, S 8, H CE 1615, I/A 13 ( 3.10.11).

Ampliación de capital. Suscrito: 234.746,88 Euros. Desembolsado: 234.746,88 Euros. Resultante Suscrito: 712.573,44 Euros. Resultante Desembolsado: 712.573,44 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 5. Capital.-El capital social es de SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES ERUOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS(712.573,44 E) representado porSETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS ACCIONES nominativas de NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (9,92) de. Datos registrales. T 81 , F 138, S 8, H CE 1615, I/A 12 (16.11.09).

Otros conceptos: Ampliación de la Resolución Individual de Concesión de Incentivos Regionales CE/36/P10. Datos registrales. T 81 , F 139, S 8, H CE 1615, I/Amar 1 (16.11.09).

Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 2. Domicilio.-El domicilio social se fija en Ceuta, Ampliación Muelle de Poniente, numero 96. El Consejo de administración de la sociedad podrá establecer, suprimir o trasladar sucursales, Agencias, Delegaciones y representaciones o establecimientos industriales. Cambio de domicilio social. MUELL DE PONIENTE (AMPLIACION) 96 (CEUTA). Datos registrales. T 81 , F 138, S 8, H CE 1615, I/A 11 ( 9.11.09).

Nombramientos. Auditor: AUDITEST AUDITORIA SL. Datos registrales. T 81 , F 138, S 8, H CE 1615, I/A 10 (27.03.09).