SOMOS HIJOLUSA SL

Otros conceptos: Modificación del artículo 13º de los Estatutos Sociales relativo a la forma del órgano administración y composición del mismo. Cambio de objeto social. Se AMPLIA el objeto en: La titularidad, administración y gestión de acciones o participativas representativas del capital social y de los derechos económicos y políticos de sociedades de cualquier clase. (...) CODIGO CNAE ACT.PRPAL: 7010. Datos registrales. S 8 , H LE 28008, I/A 17 (12.03.26).

Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Reelecciones. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. S 8 , H LE 28008, I/A 16 (27.01.26).

Ceses/Dimisiones. Consejero: BRILLAXIS MARC. Nombramientos. Consejero: DAVID GARCIA CORDOBA;LLAPAN SL;ALEJANDRO BAIGORRI MORENO-LUQUE;GUILLERMO-NICOLAS COMENGE VALENCIA;ANEMONA GESTION SL. Otros conceptos: Creación de dos nuevas clases de participaciones sociales, CLASE "C" Y CLASE "D", y como consecuencia se da nueva redacción al artículo 6º de los Estatutos Sociales. SE MODIFICA LA REDACCION DEL ARTICULO 9º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RELATIVO A LA TRANSMISION INTERVIVOS DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES. SE MODIFICA LA REDACCION DEL ARTICULO 13º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES RELATIVO A LA FORMA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION Y COMPOSICION DEL MISMO SE MODIFICA LA REDACCION DEL ARTICULO 16º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RELATIVO A LA REMUNERACION DE LOS ADMINISTRADORES SE MODIFICA LA REDACCION DEL ARTICULO 17º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RELATIVO A LOS CARGOS DEL CONSEJO, CONVOCATORIA Y REGIMEN DE ADOPCION DE ACUERDOS SE MODIFICA LA REDACCION DEL ARTICULO 26º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RELATIVO AL DERECHO DE VOTO. SE MODIFICA LA REDACCION DEL ARTICULO 27º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RELATIVO A LA ADOPCION DE ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL SE MODIFICA LA REDACCION DEL ARTICULO 31º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES REALTIVO A LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS SE AMPLIA EL NUMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, QUE PASARA A ESTAR FORMADO POR ONCE MIEMBROS. CARLOS-ENRIQUE AÑAÑOS JERI con DNI 54.498.976-Q, ha sido nombrado representante de la sociedad LLAPAN SL que a su vez es Consejero de la sociedad SOMOS HIJOLUSA SL PABLO ARNUS DE SOTO con DNI 02.909.306-J, ha sido nombrado representante de la sociedad ANEMONA GESTION SL que a su vez es Consejero de la sociedad SOMOS HIJOLUSA SL. Datos registrales. S 8 , H LE 28008, I/A 15 (16.01.26).

Nombramientos. Apo.Manc.: BERAZALUCE MINONDO MARIA DE LOS ANGELES;BERRIZBEITIA LLAMAS NEREA;ACEVEDO FERNANDEZ DAVID. Datos registrales. S 8 , H LE 28008, I/A 14 ( 1.08.25).

Cambio de denominación social. SOMOS HIJOLUSA SL. Datos registrales. T 1375 , F 96, S 8, H LE 28008, I/A 12 ( 7.05.24).

Otros conceptos: Se modifica la redacción del artículo 31º de los Estatutos Sociales, relativo a la inexistencia de derecho de separación. Datos registrales. T 1375 , F 106, S 8, H LE 28008, I/A 11 (28.11.23).

Ampliación de capital. Capital: 600.121,00 Euros. Resultante Suscrito: 9.140.121,00 Euros. Datos registrales. T 1375 , F 105, S 8, H LE 28008, I/A 10 ( 1.08.23).

Ceses/Dimisiones. Consejero: URETA ESTADES JUAN CARLOS. Nombramientos. Consejero: BRILLAXIS MARC. Datos registrales. T 1375 , F 104, S 8, H LE 28008, I/A 9 (31.03.23).

Cambio de domicilio social. POLIG INDUSTRIAL DE LEON FASE 2, PARCELA 33 - RIBA (SANTOVENIA DE LA VALDONCINA. Datos registrales. T 1375 , F 104, S 8, H LE 28008, I/A 8 (31.03.23).