RENOVALIA ENERGY SOCIEDAD ANONIMA

Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ LOZANO MANUEL. Datos registrales. S 8 , H AB 9865, I/A 54 (20.11.25).

Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. S 8 , H AB 9865, I/A 53 (28.08.25).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: ESPINOSA PRADOS ROCIO. Datos registrales. S 8 , H AB 9865, I/A 52 (31.10.24). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 216 Viernes 8 de noviembre de 2024 Pág. 50440 cve: BORME-A-2024-216-02 Verificable en https://www.boe.es

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. S 8 , H AB 9865, I/A 51 (17.10.24).

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 1055, L 819, F 93, S 8, H AB 9865, I/A 49 (20.11.23).

Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ LOZANO MANUEL. Datos registrales. T 1033, L 797, F 122, S 8, H AB 9865, I/A 48 (10.12.22).

Nombramientos. Representan: OLEA AVILES JOSE MANUEL. Reelecciones. Adm. Unico: RENOVALIA ENERGY GROUP SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 1033, L 797, F 122, S 8, H AB 9865, I/A 47 (25.03.22).

Nombramientos. Apoderado: REVILLO ALEGRE JOSE LUIS. Datos registrales. T 1033, L 797, F 122, S 8, H AB 9865, I/A 46 (29.06.21).

Revocaciones. Apo.Sol.: GIL ACACIO MARIA DEL PILAR. Apoderado: SANMARTIN DE CASTRO JUAN CARLOS. Apo.Manc.: OLEA AVILES JOSE MANUEL;SANMARTIN DE CASTRO JUAN CARLOS. Apo.Sol.: SANMARTIN DE CASTRO JUAN CARLOS;SANMARTIN DE CASTRO JUAN CARLOS;GIL ACACIO MARIA DEL PILAR;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ESPINOSA PRADOS ROCIO;GIL ACACIO MARIA DEL PILAR. Apo.Sol.: REVILLO ALEGRE JOSE LUIS. Apo.Man.Soli: MARTIN-PEÑATO ECHEVARRIA TOMAS;ORTIZ HURTADO ITZIAR;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Apo.Sol.: ALVAREZ SANCHEZ ANA. Datos registrales. T 1012, L 776, F 191, S 8, H AB 9865, I/A 45 (15.06.21).

Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 1012, L 776, F 191, S 8, H AB 9865, I/A 44 (23.12.20).

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 998, L 762, F 180, S 8, H AB 9865, I/A 43 (27.11.19).

Ceses/Dimisiones. Ent.Reg.Cont: SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO CO. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 5º.- CAPITAL SOCIAL. El capital social es de CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS DE EURO. Está dividido en 99.991.359 acciones de CINCUENTA CENTIMOS DE EURO de valor nominal cada una, que constituyen una sola ARTICULO 1º.- DENOMINACION. La Sociedad, que girará bajo la denominación de RENOVALIA ENERGY SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL, se regirá por la Ley de Sociedades de Capital, demás disposiciones legales aplicables y por los presentes Estatutos. ARTICULO 15º - LEGITIMACION PARA ASISTIR. 15.1.- Podrán asistir a la Junta General los accionistas que posean un número mínimo de 100 acciones, siempre que figuren inscritas a su nombre en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la ARTICULO 7º.- DERECHO DE SUSCRIPCION PREFERENTE. En los aumentos de capital con emisión de nuevas acciones, ordinarias o privilegiadas, los antiguos accionistas podrán ejercitar, dentro del plazo que a estos efectos les conceda el Organo de Administración de la Sociedad, que no será inferior a ARTICULO 27º.- DELEGACION DE FACULTADES. 27.1.- El Consejo de Administración, cumpliendo lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, podrá designar de su seno una Comisión Ejecutiva o uno o más Consejeros Delegados, en quienes delegue todas o parte de sus facultades, con carácter temporal o ARTICULO 33º.- DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. La Sociedad se disolverá por cualquiera de las causas que señala la Ley de Sociedades de Capital. Corresponde a la Junta General el nombramiento de los liquidadores, uno o más, pero siempre en número impar, simultánea o posteriormente al ARTICULO 34º.- LIQUIDACION. La liquidación se practicará siguiendo las normas que dicte la Junta General que la acuerde y, en todo caso, las que resultan de los artículos 371 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones que resulten de aplicación. ARTICULO 10º.- NATURALEZA DEL ORGANO Y CLASES DE JUNTAS GENERALES. 10.1.- Los accionistas, constituidos en Junta General, decidirán en los asuntos propios de su competencia. 10.2.- Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias. 10.3.- La Junta General Ordinaria se reunirá ARTICULO 16º.- VOTO A DISTANCIA. El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del día de cualquier clase de Junta General podrá delegarse o ejercitarse por el accionista, en los términos previstos en la legislación vigente y los presentes Estatutos, mediante correspondencia ARTICULO 25º.- REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. 25.1.- El Consejo de Administración adoptará sus acuerdos reunido en sesión. Esta no requiere la presencia física de los consejeros, sino la posibilidad de comunicación simultánea entre ellos, ya sea por videoconferencia o por cualquier otro. Otros conceptos: la integra derogación del artículo 28 - relativo a las normas y funcionamiento interno del consejo de administración-, con lo cual los actuales artículos 29, 30, 34 32, 33 y 34 de ahora en adelante pasan a ser 28, 29, 30, 31, 32 33 respectivamente. Datos registrales. T 990, L 754, F 112, S 8, H AB 9865, I/A 42 (25.10.18).

Revocaciones. Apo.Sol.: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. Apo.Manc.: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. Apoderado: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. Nombramientos. Apo.Sol.: OLEA AVILES JOSE MANUEL. Datos registrales. T 990, L 754, F 112, S 8, H AB 9865, I/A 41 (20.02.18).

Declaración de unipersonalidad. Socio único: RENOVALIA ENERGY GROUP SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 970, L 734, F 160, S 8, H AB 9865, I/A 39 ( 9.12.16).

Nombramientos. Apo.Sol.: GIL ACACIO MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 970, L 734, F 160, S 8, H AB 9865, I/A 38 (29.11.16).

Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 970, L 734, F 160, S 8, H AB 9865, I/A 37 (31.10.16).

Ceses/Dimisiones. Consejero: JOHANNES SCHIPPER GERARDUS;BAAIJENS LUKAS;AZCONA SAN JULIAN JAIME JOSE;FERRER-SAMA SERVER CRISTINA. Presidente: JOHANNES SCHIPPER GERARDUS. Vicepresid.: AZCONA SAN JULIAN JAIME JOSE. Secretario: FERRER-SAMA SERVER CRISTINA. Cons.Del.Man: JOHANNES SCHIPPER GERARDUS;BAAIJENS LUKAS;AZCONA SAN JULIAN JAIME JOSE;FERRER-SAMA SERVER CRISTINA. VsecrNoConsj: GIL ACACIO MARIA DEL PILAR. Nombramientos. Adm. Unico: RENALETO SERVICIOS Y GESTIONES SOCIEDAD LIMITADA. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 9.- Organos de la Sociedad. Son órganos de la Sociedad: A) La Junta General de Accionistas. B) El Organo de Administración. ARTICULO 19.4. Las certificaciones totales o parciales que sean necesarias para acreditar los acuerdos adoptados por la Junta General serán expedidas y firmadas por quienes tengan la facultad certificante conforme al artículo 109 del Reglamento del Registro Mercantil. ARTICULO 21.- Condiciones subjetivas. 21.1 Para ser nombrado Administrador no se requiere la cualidad de accionista, pudiendo serlo tanto personas físicas como jurídicas. 21.2 Queda consignada expresamente la prohibición de ejercitar cargos en la Sociedad, por si o por persona interpuesta, que ARTICULO 22.- Plazo de duración del cargo. Los Administradores ejercerán su cargo durante el plazo de seis años y podrán ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración. ARTICULO 26.- Facultades de administración. La representación de la Sociedad, en juicio o fuera de él, corresponde al Organo de Administración, teniendo facultades, lo más ampliamente entendidas, para contratar en general, realizar toda clase de actos y negocios, obligaciones o dispositivos, de. Otros conceptos: Artículo de los estatutos: ARTICULO 20.- Organo de administración. La Sociedad será regida, administrada, gobernada y representada en juicio y fuera de él, a elección de la Junta General y sin necesidad de modificación Estatutaria, por: a) Un Administrador Unico, al que se le atribuye el poder de. Datos registrales. T 968, L 732, F 100, S 8, H AB 9865, I/A 36 ( 8.04.16).

Cambio de domicilio social. AVDA PICASSENT 10 - EDIFICIO A, 02600 (VILLARROBLEDO). Datos registrales. T 968, L 732, F 100, S 8, H AB 9865, I/A 35 (17.02.16).

Ceses/Dimisiones. Consejero: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA;DIAZ ORTEGA BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 34 Viernes 19 de febrero de 2016 Pág. 8085 cve: BORME-A-2016-34-02 CARLOS;GIL ACACIO ADOLFO. Cons.Del.Sol: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA. Vicepresid.: ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA. SecreNoConsj: GIL ACACIO MARIA DEL PILAR. Nombramientos. Consejero: JOHANNES SCHIPPER GERARDUS;BAAIJENS LUKAS;AZCONA SAN JULIAN JAIME JOSE;FERRER-SAMA SERVER CRISTINA. Presidente: JOHANNES SCHIPPER GERARDUS. Vicepresid.: AZCONA SAN JULIAN JAIME JOSE. Secretario: FERRER-SAMA SERVER CRISTINA. VsecrNoConsj: GIL ACACIO MARIA DEL PILAR. Cons.Del.Man: JOHANNES SCHIPPER GERARDUS;BAAIJENS LUKAS;AZCONA SAN JULIAN JAIME JOSE;FERRER-SAMA SERVER CRISTINA. Datos registrales. T 964, L 728, F 72, S 8, H AB 9865, I/A 34 (11.02.16).

Revocaciones. Apoderado: ORTEGA MARTINEZ JUAN DOMINGO;GIL ACACIO MARIA DEL PILAR. Apo.Man.Soli: SANMARTIN DE CASTRO JUAN CARLOS;GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;GIL ACACIO MARIA DEL PILAR;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Apoderado: ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA. Datos registrales. T 964, L 728, F 72, S 8, H AB 9865, I/A 33 (19.01.16).

Nombramientos. Apoderado: SANMARTIN DE CASTRO JUAN CARLOS. Datos registrales. T 964, L 728, F 71, S 8, H AB 9865, I/A 32 (19.01.16).

Nombramientos. Apo.Sol.: SANMARTIN DE CASTRO JUAN CARLOS;GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;GIL ACACIO MARIA DEL PILAR;SANMARTIN DE CASTRO JUAN CARLOS;GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. Apo.Manc.: SANMARTIN DE CASTRO JUAN CARLOS;GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Apoderado: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. Datos registrales. T 944, L 708, F 65, S 8, H AB 9865, I/A 31 (19.01.16).

Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 944, L 708, F 65, S 8, H AB 9865, I/A 30 (12.01.16).

Ceses/Dimisiones. Consejero: ORTEGA MARTINEZ JUAN DOMINGO. Presidente: ORTEGA MARTINEZ JUAN DOMINGO. Con.Delegado: ORTEGA MARTINEZ JUAN DOMINGO. Datos registrales. T 944, L 708, F 65, S 8, H AB 9865, I/A 29 (18.12.15).

Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 944, L 708, F 65, S 8, H AB 9865, I/A 28 (27.01.15).

Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. Nombramientos. Cons.Del.Sol: ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA. Vicepresid.: ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA. Datos registrales. T 940, L 704, F 60, S 8, H AB 9865, I/A 27 (20.05.14).

Nombramientos. Cons.Del.Sol: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. Datos registrales. T 940, L 704, F 60, S 8, H AB 9865, I/A 26 (30.01.14).

Nombramientos. Apoderado: ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA. Datos registrales. T 911, L 675, F 201, S 8, H AB 9865, I/A 25 (22.01.14).

Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. Reelecciones. Presidente: ORTEGA MARTINEZ JUAN DOMINGO. Consejero: ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA. Con.Delegado: ORTEGA MARTINEZ JUAN DOMINGO. Consejero: ORTEGA MARTINEZ JUAN DOMINGO;DIAZ ORTEGA CARLOS;GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;GIL ACACIO ADOLFO. Vicepresid.: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. Datos registrales. T 911, L 675, F 201, S 8, H AB 9865, I/A 24 (22.01.14).

Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 911, L 675, F 201, S 8, H AB 9865, I/A 23 (20.01.14).

Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 911, L 675, F 201, S 8, H AB 9865, I/A 22 (24.12.12).

Modificaciones estatutarias. ARTICULO 23º.- Retribución de los Administradores. El cargo de Administrador será gratuito.. Datos registrales. T 902, L 666, F 131, S 8, H AB 9865, I/A 21 (21.11.11).

Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 902, L 666, F 131, S 8, H AB 9865, I/A 20 (14.10.11).

Nombramientos. Apoderado: GIL ACACIO MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 895, L 659, F 157, S 8, H AB 9865, I/A 16 (31.08.10).

Ceses/Dimisiones. Secretario: ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA. Nombramientos. SecreNoConsj: CARRETERO GIL DE BIEDMA ENRIQUE. Datos registrales. T 895, L 659, F 64, S 8, H AB 9865, I/A 15 ( 6.05.10).

Nombramientos. Ent.Reg.Cont: SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO CO. Consejero: GIL ACACIO ADOLFO;MONJE GUTIERREZ SUSANA;MONTALVO CORREA JAIME;FERRARINI LUCHO. Ampliación de capital. Suscrito: 49.634.569,50 Euros. Desembolsado: 49.634.569,50 Euros. Resultante Suscrito: 49.995.679,50 Euros. Resultante Desembolsado: 49.995.679,50 Euros. Otros conceptos: Modificacion del valor nominal de las acciones y su transformación en anotaciones en cuenta y modificacion de la totalidad de los articulos de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 888, L 652, F 212, S 8, H AB 9865, I/A 14 (19.04.10).

Nombramientos. Consejero: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. Cons.Del.Sol: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. Datos registrales. T 888, L 652, F 212, S 8, H AB 9865, I/A 13 (26.01.10).

Ampliación de capital. Suscrito: 18.120,00 Euros. Desembolsado: 18.120,00 Euros. Resultante Suscrito: 361.110,00 Euros. Resultante Desembolsado: 361.110,00 Euros. Datos registrales. T 853, L 617, F 197, S 8, H AB 9865, I/A 12 (30.09.09).

Revocaciones. Auditor: DELOITTE SOCIEDAD LIMITADA. Aud.C.Con.: DELOITTE SOCIEDAD LIMITADA. Nombramientos. Auditor: BDO AUDIBERIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Aud.C.Con.: BDO AUDIBERIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 853, L 617, F 197, S 8, H AB 9865, I/A 11 (30.09.09).