MECWINS SL(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: MITTINO MATHEW. Revocaciones. Apoderado: CERVERA CONTE JAVIER. Nombramientos. Consejero: MITTINO JOHNSON MATTHEW LOUIS;FARGAS MAS LLUIS MARIA. Datos registrales. S 8 , H SC 43897, I/A 29 (12.08.24).

Nombramientos. Apoderado: CERVERA CONTE JAVIER. Datos registrales. T 243 , F 104, S 8, H SC 43897, I/A 28 (26.03.24).

Modificación de poderes. Apoderado: GONZALEZ ARROJO BEATRIZ. Datos registrales. T 243 , F 104, S 8, H SC 43897, I/A 27 (26.03.24).

Revocaciones. Apoderado: AHUMADA HEREDERO JESUS OSCAR. Datos registrales. T 243 , F 104, S 8, H SC 43897, I/A 26 (11.05.23).

Revocaciones. Apoderado: AHUMADA HEREDERO JESUS OSCAR;AHUMADA HEREDERO JESUS OSCAR. Apo.Manc.: AHUMADA HEREDERO JESUS OSCAR. Nombramientos. Apo.Man.Soli: AHUMADA HEREDERO JESUS OSCAR. Datos registrales. T 243 , F 103, S 8, H SC 43897, I/A 25 (30.11.22).

Ampliación de capital. Suscrito: 15.390,00 Euros. Desembolsado: 15.390,00 Euros. Resultante Suscrito: 141.390,00 Euros. Resultante Desembolsado: 141.390,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Artículo 5º.- El capital social es de CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS -141.390 E-, dividido y representado por catorce mil ciento treinta y nueve -14.139- acciones, de diez euros -10 E- de valor nominal cada acción, numeradas correlativamente del 1 al. Datos registrales. T 243 , F 100, S 8, H SC 43897, I/A 24 ( 7.06.21).

Reelecciones. Consejero: CALLEJA LAMEIRAS ANTONIO;SANTOS IGLESIAS ANGEL JOSE;CABELLO ALBENDEA PABLO. Presidente: SANTOS IGLESIAS ANGEL JOSE. Modificaciones estatutarias. Artículo 12º.- Convocatoria de la Junta celebración. Asistencia representación. Voto a distancia. 12.1.- Mientras no exista una página web, las Juntas Generales será convocada por el Organo de Administración bien mediante carta certificada con acuse de recibo, correo electrónico dirigido a la Articulo 18.- Convocatoria y funcionamiento del Consejo. Sin perjuicio de la aplicación del artículo 246.2 de la Ley de Sociedades de Capital, la convocatoria corresponderá al Presidente, y podrá ser remitida por el Presidente, el Secretario o Vicesecretario, y se llevará a cabo mediante correo Artículo 19º.- Quorum de constitución y de adopción de acuerdos. Quorum de asistencia. El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran, presentes o representados por otro consejero, la mitad más uno de los miembros del Consejo de Administración. Quorum de votación. El. Datos registrales. T 243 , F 99, S 8, H SC 43897, I/A 23 ( 7.06.21).

Reelecciones. Consejero: CALLEJA LAMEIRAS ANTONIO;SANTOS IGLESIAS ANGEL JOSE;CABELLO ALBENDEA PABLO. Presidente: SANTOS IGLESIAS ANGEL JOSE. Datos registrales. T 243 , F 99, S 8, H SC 43897, I/A 22 (10.08.20).

Modificación de poderes. Apoderado: AHUMADA HEREDERO JESUS OSCAR. Datos registrales. T 243 , F 99, S 8, H SC 43897, I/A 21 ( 3.07.19).

Ampliación de capital. Suscrito: 18.000,00 Euros. Desembolsado: 18.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 108.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 108.000,00 Euros. Ampliación de capital. Suscrito: 18.000,00 Euros. Desembolsado: 18.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 126.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 126.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Artículo 5º.- El capital social es de CIENTO OCHO MIL EUROS -108.000.- E-, dividido y representado por DIEZ MIL OCHOCIENTAS -10.800- acciones, de diez euros -10.- E- de valor nominal cada acción, numeradas correlativamente del 1 al 10.800, ambas inclusive, totalmente Artículo de los estatutos: Artículo 5º.- El capital social es de CIENTO VEINTISEIS MIL EUROS -126.000.- E-, dividido y representado por DOCE MIL SEICIENTAS -12.600- acciones, de diez euros -10.- E- de valor nominal cada acción, numeradas correlativamente del 1 al 12.600, ambas inclusive. Datos registrales. T 243 , F 98, S 8, H SC 43897, I/A 20 (12.12.18).

Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 243 , F 98, S 8, H SC 43897, I/A 19 (12.12.18).

Ceses/Dimisiones. Consejero: PROGENIKA BIOPHARMA SL. Datos registrales. T 243 , F 97, S 8, H SC 43897, I/A 18 (25.04.18).

Ceses/Dimisiones. Presidente: PROGENIKA BIOPHARMA SL. Nombramientos. Consejero: MITTINO MATHEW. Presidente: SANTOS IGLESIAS ANGEL JOSE. Modificaciones estatutarias. Articulo 22º. Remuneración. 1. La función y cargo desempeñado por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad serán retribuidos. La retribución vinculada a la condición de Consejero consistirá en: A) Uno cantidad fija anual, determinada anualmente por la Junta General de la Sociedad. Datos registrales. T 243 , F 97, S 8, H SC 43897, I/A 17 (23.01.18). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 22 Miércoles 31 de enero de 2018 Pág. 5172 cve: BORME-A-2018-22-15

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ ARROJO BEATRIZ. Datos registrales. T 243 , F 96, S 8, H SC 43897, I/A 16 (15.01.18).

Revocaciones. Apo.Manc.: CALLEJA LAMEIRAS ANTONIO. Apoderado: CALLEJA LAMEIRAS ANTONIO. Datos registrales. T 243 , F 96, S 8, H SC 43897, I/A 15 (26.09.16). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958

Ceses/Dimisiones. Consejero: TAMAYO DE MIGUEL JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 243 , F 96, S 8, H SC 43897, I/A 14 (29.07.16).

Ceses/Dimisiones. Presidente: CALLEJA LAMEIRAS ANTONIO. Nombramientos. Presidente: PROGENIKA BIOPHARMA SL. Datos registrales. T 243 , F 96, S 8, H SC 43897, I/A 13 (29.07.16).

Ampliación de capital. Suscrito: 9.000,00 Euros. Desembolsado: 9.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 90.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 90.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: "Artículo 5º.- El capital social se fija en NOVENTA MIL EUROS, representado por nueve mil acciones nominativas de diez euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. Numeradas correlativamente a partir de la unidad.". Datos registrales. T 243 , F 95, S 8, H SC 43897, I/A 11 ( 9.06.15).

Nombramientos. Apo.Manc.: AHUMADA HEREDERO JESUS OSCAR;CALLEJA LAMEIRAS ANTONIO;SANTOS IGLESIAS ANGEL JOSE;CABELLO ALBEDEA PABLO. Modificación de poderes. Apoderado: AHUMADA HEREDERO JESUS OSCAR. Datos registrales. T 243 , F 95, S 8, H SC 43897, I/A 10 ( 4.03.15).

Transformación de sociedad. Denominación y forma adoptada: MECWINS SA. Ceses/Dimisiones. Consejero: CALLEJA LAMEIRAS ANTONIO. Presidente: CALLEJA LAMEIRAS ANTONIO. Consejero: TAMAYO DE MIGUEL JOSE ANTONIO. Secretario: PEREZ CAMINO MIGUEL. Consejero: PROGENIKA BIOPHARMA SL;SANTOS IGLESIAS ANGEL JOSE;CABELLO ALBEDEA PABLO. Nombramientos. Consejero: TAMAYO DE MIGUEL JOSE ANTONIO;CALLEJA LAMEIRAS ANTONIO. Presidente: CALLEJA LAMEIRAS ANTONIO. Consejero: PROGENIKA BIOPHARMA SL;SANTOS IGLESIAS ANGEL JOSE;CABELLO ALBEDEA PABLO. Secretario: PEREZ CAMINO MIGUEL. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Ampliación de capital. Suscrito: 56.700,00 Euros. Desembolsado: 56.700,00 Euros. Resultante Suscrito: 63.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 63.000,00 Euros. Ampliación de capital. Suscrito: 9.000,00 Euros. Desembolsado: 9.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 72.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 72.000,00 Euros. Ampliación de capital. Suscrito: 9.000,00 Euros. Desembolsado: 9.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 81.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 81.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Artículo 5 .- El capital social se fija en setenta y dos mil euros, representado por siete mil doscientas acciones nominativas de diez euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas, numeradas correlativamente a partir de la unidad.. Artículo de los estatutos: "Artículo 5 .- El capital social se fija en ochenta y un mil euros, representado por ocho mil cien acciones nominativas de diez euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas, numeradas correlativamente a partir de la unidad.". Otros conceptos: Refundición de los estatutos sociales.- Artículo 16 .- Duración del cargo. Los consejeros serán nombrados por un plazo de seis años, y podrán ser reelegidos por la Junta una o más veces por períodos de igual duración máxima. El nombramiento se entenderá prorrogado hasta la primera Junta General que se celebre tras su vencimiento o hasta Inclusión de los códigos CNAE en el objeto social. DELEGACION en el CONSEJO DE ADMINISTRACION, de la facultad ampliar el capital, en los dos tramos de 9.000 euros cada uno autorizados por la Junta, hasta la cifra de 90.000 euros, con fechas 24/11/2014 y 15/03/2015.- Datos registrales. T 38 , F 54, S 8, H SC 43897, I/A 9 ( 5.02.15).

Ceses/Dimisiones. Consejero: CALLEJA GOMEZ ROSALIA;MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO. Nombramientos. Consejero: SANTOS IGLESIAS ANGEL JOSE;CABELLO ALBEDEA PABLO. Ampliación de capital. Capital: 900,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.300,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: "ARTICULO 5 . 5.1 El capital social es seis mil trescientos euros -6.300E-, representado por 6.300 participaciones sociales indivisibles y acumulables, de un euro -1E- de valor nominal da una de ellas, totalmente asumidas y desembolsadas, numeradas correlativamente del. Datos registrales. T 38 , F 53, S 8, H SC 43897, I/A 8 (30.04.14).

Ceses/Dimisiones. Consejero: RETOLAZA VILLACHICA JUAN MIGUEL. Nombramientos. Consejero: PROGENIKA BIOPHARMA SL. Datos registrales. T 38 , F 53, S 8, H SC 43897, I/A 6 ( 1.08.13).

Ceses/Dimisiones. Secretario: ALBA FERRE LUIS. Nombramientos. Secretario: PEREZ CAMINO MIGUEL. Datos registrales. T 38 , F 53, S 8, H SC 43897, I/A 5 (18.07.12).

Ceses/Dimisiones. Auditor: CHARMAN AUDITORES SA. Datos registrales. T 38 , F 52, S 8, H SC 43897, I/A 4 ( 8.10.09).

Nombramientos. Auditor: CHARMAN AUDITORES SA. Datos registrales. T 38 , F 52, S 8, H SC 43897, I/A 3 ( 9.02.09).

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CALLEJA LAMEIRAS ANTONIO. Nombramientos. Apoderado: CALLEJA LAMEIRAS ANTONIO;AHUMADA HEREDERO JESUS OSCAR. Consejero: CALLEJA LAMEIRAS ANTONIO. Presidente: CALLEJA LAMEIRAS ANTONIO. Consejero: TAMAYO DE MIGUEL JOSE ANTONIO;CALLEJA GOMEZ ROSALIA;RETOLAZA VILLACHICA JUAN MIGUEL;MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO. Secretario: ALBA FERRE LUIS. Ampliación de capital. Capital: 1.800,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.400,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración. Datos registrales. T 15 , F 63, S 8, H SC 43897, I/A 2 (14.01.09).