MATADERO INSULAR DE TENERIFE SA(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Revocaciones. Apo.Sol.: PARRILLA GOMEZ FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Apo.Sol.: VALENTIN ESTEBAN GONZALEZ EVORA. Apo.Manc.: VALENTIN ESTEBAN GONZALEZ EVORA;SIERRA ROJAS CRISTINA. Datos registrales. T 3669 , F 219, S 8, H TF 6375, I/A 56 (24.04.24). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 88 Miércoles 8 de mayo de 2024 Pág. 22936 cve: BORME-A-2024-88-38 Verificable en https://www.boe.es

Ceses/Dimisiones. Presidente: PARRILLA GOMEZ FRANCISCO JAVIER. Consejero: PARRILLA GOMEZ FRANCISCO JAVIER;GARCIA HERNANDEZ MARIA ISABEL;DE LEON ALVAREZ PRISCILA;GONZALEZ EVORA VALENTIN ESTEBAN. Vicepresid.: JOSE MANUEL EXPOSITO LUIS. Consejero: JOSE MANUEL EXPOSITO LUIS;HARRIS LESCHI JUAN CARLOS;MENDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS;HERNANDEZ RAMOS ESTEFANIA;DE PAZ LUIS CANDIDO ESTEBAN. Nombramientos. Consejero: JOSE MANUEL EXPOSITO LUIS. Vicepresid.: JOSE MANUEL EXPOSITO LUIS. Consejero: DE PAZ LUIS CANDIDO ESTEBAN;HERNANDEZ RAMOS ESTEFANIA;MENDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS;JUAN CARLOS HARRIS LECHIS;VALENTIN ESTEBAN GONZALEZ EVORA. Presidente: VALENTIN ESTEBAN GONZALEZ EVORA. Consejero: FERNANDEZ VEGA MANUEL;PEREZ DELGADO BLANCA DELIA;ALEJANDRO MOLOWNY LOPEZ-PEÑALVER. Datos registrales. T 3669 , F 218, S 8, H TF 6375, I/A 55 (24.04.24).

Modificaciones estatutarias. ARTICULO 14 BIS. Modalidades de celebración de la Junta General, atendiendo a la presencia física o telemática. La Junta General podrá celebrarse de forma presencial, con asistencia exclusivamente Ñica; híbrida, con posibilidad de asistencia telemática de alguno o algunos de los accionistas o de ARTICULO 17.- La Junta de accionistas quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social, y los asistentes acepten, por unanimidad, la celebración de la reunión y el orden del ARTICULO 17 BIS. - Junta General híbrida o exclusivamente telemática. 1.- En caso de que la convocatoria fuese para una junta general híbrida, se permitirá la asistencia telemática de los accionistas o de sus representantes. Dicha asistencia será por el sistema de videoconferencia mediante la ARTICULO 25.- Consejo de Administración. Convocatoria, representación y delegación de voto, constitución y adopción de acuerdos y acuerdos por escrito y sin sesión. 1.- El Consejo se reunirá cuantas veces lo exija el interés de la Sociedad, mediante convocatoria de su Presidente o de quien haga sus ARTICULO 25 BIS.- Consejo de Administración híbrido o exclusivamente telemático. 1.- Consejo de Administración Híbrido En caso de que la convocatoria fuese para un Consejo de Administración híbrido, se permitirá la asistencia telemática de consejeros. Dicha asistencia será por el sistema de. Datos registrales. T 3669 , F 216, S 8, H TF 6375, I/A 54 (27.07.23).

Fe de erratas: La inscripción 52ª se rectifica por haberse cometido el error, a la vista del titulo, de consignar erroneamente el número de protocolo de la escritura que la causó. Datos registrales. T 3669 , F 216, S 8, H TF 6375, I/A 53 (27.07.23).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MARRERO CABARCOS FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ EVORA VALENTIN ESTEBAN;DE LEON ALVAREZ PRISCILA. Datos registrales. T 3669 , F 216, S 8, H TF 6375, I/A 52 (24.07.23).

Ceses/Dimisiones. Consejero: BALFAGON SANTOLARIA BELEN. Datos registrales. T 3669 , F 216, S 8, H TF 6375, I/A 51 ( 8.08.22).

Nombramientos. Apo.Sol.: SIERRA ROJAS CRISTINA. Datos registrales. T 3669 , F 216, S 8, H TF 6375, I/A 50 (13.06.22).

Modificaciones estatutarias. ARTICULO 3. WEB CORPORATIVA. COMUNICACIONES ENTRE ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES POR MEDIOS TELEMATICOS. 1.- Todos los accionistas y administradores, por el mero hecho de adquirir dicha condición, aceptan que las comunicaciones societarias entre ellos y con los accionistas puedan realizarse por ARTICULO 16.- Convocatoria de las Juntas Generales. 1.- La convocatoria para la celebración de la Junta General, tanto ordinaria como extraordinaria, se realizará por el Consejo de Administración mediante decisión adoptada en el seno de éste. 2.- Entre la convocatoria y la fecha señalada para la ARTICULO 17.- La Junta de accionistas quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social, y los asistentes acepten, por unanimidad, la celebración de la reunión y el orden del ARTICULO 23. Las Juntas Generales, tanto ordinaria como extraordinaria se encuentran investidas de la más amplia soberanía para conocer de todos los asuntos sociales sin más limitaciones que las que se derivan de la competencia atribuida a otros órganos rectores, por la legislación vigente y los ARTICULO 25.- Consejo de Administración. Convocatoria, representación y delegación de voto, constitución y adopción de acuerdos y acuerdos por escrito y sin sesión. 1.- El Consejo se reunirá cuantas veces lo exija el interés de la Sociedad, mediante convocatoria de su Presidente o de quien haga sus ARTICULO 26.- Facultades del Consejo de Administración. El Consejo de Administración tendrá plenas facultades de dirección, gestión y ejecución respecto a la Sociedad, sin perjuicio de las facultades que los presentes Estatutos y la legislación mercantil reserven a la Junta General. Serán ARTICULO 2.BIS.- 1.- El servicio de matadero se prestará en la forma establecida en la normativa vigente y de modo especial con sujeción a las normas que se contienen en la Reglamentación Técnico Sanitaria de Mataderos y en el Reglamento del Servicio o de Funcionamiento que al efecto se aprueben ARTICULO 40.- HABILITACION AL CONSEJO DE ADMINISTRACION. El Consejo de Administración está plenamente facultados para desarrollar lo dispuesto en estos Estatutos en relación con las áreas privadas de la Web Corporativa, delegación de voto, voto a distancia y asistencia a Consejos por medios ARTICULO 41.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES. De conformidad con lo establecido en la normativa vigente de protección de datos, los datos personales de los accionistas, Administradores y miembros del Consejo serán incorporados a los correspondientes ficheros, automatizados o no, creados por la. Cambio de objeto social. 1.- La Sociedad tiene por objeto la gestión del servicio insular de matadero asumido por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en las condiciones que se fijen en el contrato de gestión del servicio público, y por tanto: 1 .) La recepción y entrada de ganado. 2.) La estabulación del ganado. 3.) El s. Datos registrales. T 3669 , F 213, S 8, H TF 6375, I/A 47 ( 4.11.20).

Ceses/Dimisiones. D. Gerente: LOPEZ CARMONA ALFREDO. Revocaciones. Apoderado: LOPEZ CARMONA ALFREDO. Apo.Manc.: LOPEZ CARMONA ALFREDO. Nombramientos. D. Gerente: SIERRA ROJAS CRISTINA. Apo.Sol.: SIERRA ROJAS CRISTINA. Apo.Manc.: SIERRA ROJAS CRISTINA;PARRILLA GOMEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 3669 , F 212, S 8, H TF 6375, I/A 46 ( 1.07.20).

Nombramientos. Apo.Sol.: PARRILLA GOMEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 1603 , F 43, S 8, H TF 6375, I/A 45 (30.04.20).

Ceses/Dimisiones. Consejero: BARRERA VERA CARLOS JAVIER;VARGAS BORGES FRANCISCO;MORALES MARTINEZ JESUS;SICILIA HERNANDEZ JULIO HENRY;FARIÑA RODRIGUEZ FELIX MIGUEL;MARTINEZ ALVAREZ MANUEL FERNANDO. Presidente: MORALES MARTINEZ JESUS. Consejero: BENJUMEA GAMEZ LEOPOLDO. Nombramientos. Consejero: PARRILLA GOMEZ FRANCISCO JAVIER;GARCIA HERNANDEZ MARIA ISABEL;BALFAGON SANTOLARIA BELEN;CARBALLO CEBALLOS JOSE DAVID. Presidente: PARRILLA GOMEZ FRANCISCO JAVIER. Reelecciones. Consejero: HERNANDEZ RAMOS ESTEFANIA;DE PAZ LUIS CANDIDO ESTEBAN;HARRIS LESCHI JUAN CARLOS;MENDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS;JOSE MANUEL EXPOSITO LUIS. Vicepresid.: JOSE MANUEL EXPOSITO LUIS. Datos registrales. T 1603 , F 41, S 8, H TF 6375, I/A 43 ( 8.01.20).

Revocaciones. Apoderado: LOPEZ CARMONA ALFREDO. Apo.Manc.: MORALES MARTINEZ JESUS;LOPEZ CARMONA ALFREDO. Nombramientos. Apoderado: LOPEZ CARMONA ALFREDO. Apo.Manc.: PARRILLA GOMEZ FRANCISCO JAVIER;LOPEZ CARMONA ALFREDO. Datos registrales. T 1603 , F 42, S 8, H TF 6375, I/A 44 ( 8.01.20).

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: CEJAS RODRIGUEZ MARIANO GUILLERMO. Nombramientos. SecreNoConsj: HERNANDEZ GUTIERREZ MERCEDES. Datos registrales. T 1603 , F 41, S 8, H TF 6375, I/A 42 ( 3.07.19).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MOLINA RAMOS PEDRO. Vicepresid.: MOLINA RAMOS PEDRO. Nombramientos. Consejero: JOSE MANUEL EXPOSITO LUIS. Vicepresid.: JOSE MANUEL EXPOSITO LUIS. Datos registrales. T 1603 , F 41, S 8, H TF 6375, I/A 41 ( 3.07.19). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 132 Viernes 12 de julio de 2019 Pág. 32120 cve: BORME-A-2019-132-38

Ceses/Dimisiones. Consejero: ORTEGA SANTAELLA MANUEL. Nombramientos. Consejero: BENJUMEA GAMEZ LEOPOLDO. Datos registrales. T 1603 , F 41, S 8, H TF 6375, I/A 40 (24.06.19).

Nombramientos. Apoderado: LOPEZ CARMONA ALFREDO. Apo.Manc.: MORALES MARTINEZ JESUS;LOPEZ CARMONA ALFREDO. Datos registrales. T 1603 , F 40, S 8, H TF 6375, I/A 39 (21.04.17).

Revocaciones. Apoderado: MORALES FUERTES FRANCISCO. Otros conceptos: Revocado por caducidad el poder que causó la inscripción 22º en la hoja social, en la que se le confirieron facultades al, en esa fecha, Director Gerente. Datos registrales. T 1603 , F 34, S 8, H TF 6375, I/Amargi (19.01.17). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 26 Martes 7 de febrero de 2017 Pág. 6440 cve: BORME-A-2017-26-38

Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: GONZALEZ GARCIA ALFREDO LUIS. Datos registrales. T 1603 , F 30, S 8, H TF 6375, I/Amargi (19.01.17).

Ceses/Dimisiones. Consejero: HARRIS LESCHI JUAN CARLOS;BETHENCOURT PADRON JOSE JOAQUIN;BARRERA VERA CARLOS JAVIER;HERNANDEZ RAMOS ESTEFANIA;VARGAS BORGES FRANCISCO;ALONSO BARRETO JUAN ANTONIO;DE PAZ LUIS CANDIDO ESTEBAN;ORTEGA SANTAELLA MANUEL;PEREZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL;SICILIA HERNANDEZ JULIO HENRY. Vicepresid.: MOLINA RAMOS PEDRO. Consejero: MOLINA RAMOS PEDRO. Vicepresid.: MOLINA RAMOS PEDRO. Consejero: MORALES MARTINEZ JESUS. Presidente: MORALES MARTINEZ JESUS. Nombramientos. Consejero: MOLINA RAMOS PEDRO;BARRERA VERA CARLOS JAVIER;HERNANDEZ RAMOS ESTEFANIA;VARGAS BORGES FRANCISCO;DE PAZ LUIS CANDIDO ESTEBAN;MORALES MARTINEZ JESUS;ORTEGA SANTAELLA MANUEL;SICILIA HERNANDEZ JULIO HENRY;HARRIS LESCHI JUAN CARLOS;MENDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS;FARIÑA RODRIGUEZ FELIX MIGUEL;MARTINEZ ALVAREZ MANUEL FERNANDO. Presidente: MORALES MARTINEZ JESUS. Vicepresid.: MOLINA RAMOS PEDRO. Datos registrales. T 1603 , F 39, S 8, H TF 6375, I/A 38 (28.04.16).

Ceses/Dimisiones. Presidente: BETHENCOURT PADRON JOSE JOAQUIN. Nombramientos. Presidente: MORALES MARTINEZ JESUS. Datos registrales. T 1603 , F 39, S 8, H TF 6375, I/A 37 (21.04.15).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MEDINA HERNANDEZ EFRAIN. Nombramientos. Consejero: MORALES MARTINEZ JESUS. Datos registrales. T 1603 , F 39, S 8, H TF 6375, I/A 36 (12.03.15).

Ceses/Dimisiones. D. Gerente: MORALES FUERTES FRANCISCO. Nombramientos. D. Gerente: LOPEZ CARMONA ALFREDO. Datos registrales. T 1603 , F 38, S 8, H TF 6375, I/A 35 (29.08.14).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MENDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS. Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL. Consejero: SICILIA HERNANDEZ JULIO HENRY. Datos registrales. T 1603 , F 38, S 8, H TF 6375, I/A 34 (24.07.14).

Reelecciones. D. Gerente: MORALES FUERTES FRANCISCO. Datos registrales. T 1603 , F 38, S 8, H TF 6375, I/A 33 (13.12.12).

Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA GARZON MARTIN;GARCIA DIAZ FELIX. Nombramientos. Consejero: MENDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 1603 , F 38, S 8, H TF 6375, I/A 32 (30.10.12).

Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE;RODRIGUEZ DIAZ MARIA DEL PILAR;SUAREZ LOPEZ DE VERGARA PEDRO. Nombramientos. Consejero: MEDINA HERNANDEZ EFRAIN;ORTEGA SANTAELLA MANUEL VICTOR;PEREZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL. Reelecciones. Consejero: HARRIS LESCHI JUAN CARLOS;BETHENCOURT PADRON JOSE JOAQUIN;MOLINA RAMOS PEDRO;GARCIA GARZON MARTIN;BARRERA VERA CARLOS JAVIER;HERNANDEZ RAMOS ESTEFANIA;VARGAS BORGES FRANCISCO;ALONSO BARRETO JUAN ANTONIO. Presidente: BETHENCOURT PADRON JOSE JOAQUIN. Vicepresid.: MOLINA RAMOS PEDRO. Consejero: DE PAZ LUIS CANDIDO ESTEBAN;GARCIA DIAZ FELIX. Datos registrales. T 1603 , F 37, S 8, H TF 6375, I/A 31 (30.10.12). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 218 Miércoles 14 de noviembre de 2012 Pág. 50520 cve: BORME-A-2012-218-38

Ceses/Dimisiones. Consejero: DAVILA DE LEON JUAN PEDRO. Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL. Consejero: GARCIA DIAZ FELIX. Datos registrales. T 1603 , F 37, S 8, H TF 6375, I/A 30 (11.02.11).

Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAZ MARTIN MANUEL EPIFANIO. Nombramientos. Consejero: DE PAZ LUIS CANDIDO ESTEBAN. Datos registrales. T 1603 , F 37, S 8, H TF 6375, I/A 29 (18.05.10).

Reelecciones. D. Gerente: MORALES FUERTES FRANCISCO. Datos registrales. T 1603 , F 37, S 8, H TF 6375, I/A 28 (18.05.10).

Nombramientos. Presidente: BETHENCOURT PADRON JOSE JOAQUIN. Vicepresid.: MOLINA RAMOS PEDRO. Datos registrales. T 1603 , F 36, S 8, H TF 6375, I/A 27 (11.05.09).