MADRIGAL PARTICIPACIONES SA

Ceses/Dimisiones. COM.LIQ: LALAGUNA ARANDA JOSE AGUSTIN. Nombramientos. Miem.Com.Liq: BELENGUER DIAZ KATIA. Datos registrales. T 1486 , F 95, S 8, H VA 16139, I/A 63 (25.03.21).

Ceses/Dimisiones. Pres.Com.Liq: GARZON HEREDERO BUENAVENTURA. COM.LIQ: GARZON HEREDERO BUENAVENTURA. Revocaciones. Apoderado: MIJANGOS LINAZA JOSE IGNACIO;RINCON DE PABLOS ISMAEL. Apo.Sol.: ANTOLIN BARRIOS LUIS MIGUEL;DE TORRES ZABALA JOSE MARIA;REBOLLEDA VALLEJO JESUS MANUEL;ARIAS MARTIN BRUNO;GARZON HEREDERO BUENAVENTURA. Nombramientos. Miem.Com.Liq: CERVANTES MERINO JAVIER. Pres.Com.Liq: CERVANTES MERINO JAVIER. Apoderado: CERVANTES MERINO JAVIER. Datos registrales. T 1486 , F 94, S 8, H VA 16139, I/A 61 (29.10.20).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1486 , F 94, S 8, H VA 16139, I/A 60 (20.12.19).

Ceses/Dimisiones. Secr.Com.Liq: REBOLLEDA VALLEJO JESUS MANUEL. Nombramientos. Miem.Com.Liq: GUERRERO WERNER MANUEL. SEC.NOMIEMB.: SAN PEDRO MARTINEZ GUILLERMO. VSEC.NOMIEMB: DEL FRAILE SANCHEZ JAIME. Datos registrales. T 1486 , F 94, S 8, H VA 16139, I/A 59 (31.07.19).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1486 , F 94, S 8, H VA 16139, I/A 58 ( 5.03.19).

Ceses/Dimisiones. COM.LIQ: BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SO;RUBIO GARCIA CRISTINA. Pres.Com.Liq: BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SO. Nombramientos. COM.LIQ: GARZON HEREDERO BUENAVENTURA. Pres.Com.Liq: GARZON HEREDERO BUENAVENTURA. Datos registrales. T 1486 , F 93, S 8, H VA 16139, I/A 57 (22.02.19).

Ceses/Dimisiones. COM.LIQ: HISCAN PATRIMONIO SA. Datos registrales. T 1486 , F 93, S 8, H VA 16139, I/A 56 (26.07.18). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 148 Jueves 2 de agosto de 2018 Pág. 34672 cve: BORME-A-2018-148-47

Ceses/Dimisiones. COM.LIQ: DE TORRES ZABALA JOSE MARIA. Nombramientos. COM.LIQ: RUBIO GARCIA CRISTINA. Datos registrales. T 1486 , F 93, S 8, H VA 16139, I/A 55 (24.01.18).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1486 , F 93, S 8, H VA 16139, I/A 54 (24.01.18).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1486 , F 92, S 8, H VA 16139, I/A 53 ( 9.02.17).

Ceses/Dimisiones. Consejero: ANTOLIN BARRIOS LUIS MIGUEL. Secretario: ANTOLIN BARRIOS LUIS MIGUEL. Consejero: BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SO;HISCAN PATRIMONIO SA. Presidente: BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SO. Consejero: LALAGUNA ARANDA JOSE AGUSTIN;REBOLLEDA VALLEJO JESUS MANUEL. Vicesecret.: REBOLLEDA VALLEJO JESUS MANUEL. Consejero: DE TORRES ZABALA JOSE MARIA. Nombramientos. Consejero: DE TORRES ZABALA JOSE MARIA. COM.LIQ: BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SO;HISCAN PATRIMONIO SA;LALAGUNA ARANDA JOSE AGUSTIN;DE TORRES ZABALA JOSE MARIA;REBOLLEDA VALLEJO JESUS MANUEL.Pres.Com.Liq: BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SO. Secr.Com.Liq: REBOLLEDA VALLEJO JESUS MANUEL. Disolución. Voluntaria. Datos registrales. T 1486 , F 92, S 8, H VA 16139, I/A 52 ( 9.02.17).

Ceses/Dimisiones. Consejero: INVERGESTION SOCIEDAD DE INVERSIONES Y GESTION SA;CAMPO INVERSIONES SA. Secretario: INVERGESTION SOCIEDAD DE INVERSIONES Y GESTION SA. Vicesecret.: CAMPO INVERSIONES SA. Nombramientos. Consejero: ANTOLIN BARRIOS LUIS MIGUEL;REBOLLEDA VALLEJO JESUS MANUEL. Secretario: ANTOLIN BARRIOS LUIS MIGUEL. Vicesecret.: REBOLLEDA VALLEJO JESUS MANUEL. Datos registrales. T 1486 , F 92, S 8, H VA 16139, I/A 51 (28.04.16).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1486 , F 92, S 8, H VA 16139, I/A 50 (17.03.16).

Reducción de capital. Importe reducción: 16.676.320,00 Euros. Resultante Suscrito: 109.323.680,00 Euros. Reducción de capital. Importe reducción: 44.139.435,80 Euros. Resultante Suscrito: 65.184.244,20 Euros. Reducción de capital. Importe reducción: 61.453.573,62 Euros. Resultante Suscrito: 3.730.670,58 Euros. Reducción de capital. Importe reducción: 1.720.380,48 Euros. Resultante Suscrito: 2.010.290,10 Euros. Datos registrales. T 1406 , F 179, S 8, H VA 16139, I/A 49 (11.11.15).

Ceses/Dimisiones. Consejero: SECTOR DE PARTICIPACIONES INTEGRALES SL. Modificaciones estatutarias. Artículo 16.- La sociedad será regida, administrada y representada por un Consejo de Administración integrado por un mínimo de tres y un máximo de nueve miembros, que tendrá las facultades y prerrogativas así como los derechos y obligaciones que las Leyes y estos Estatutos le señalan, sin perjuicio. Datos registrales. T 1406 , F 179, S 8, H VA 16139, I/A 48 (22.10.15).

Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: REBOLLEDA VALLEJO JESUS MANUEL. Nombramientos. Vicesecret.: CAMPO INVERSIONES SA. Otros conceptos: Sustitución del representante persona física del consejero "Campo Inversiones, S.A.", por don Manuel Rebolleda Vallejo. Datos registrales. T 1406 , F 179, S 8, H VA 16139, I/A 47 (15.04.15).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1406 , F 179, S 8, H VA 16139, I/A 46 (13.03.15).

Ceses/Dimisiones. Consejero: HERNANDEZ ALONSO EDUARDO. Nombramientos. Consejero: LALAGUNA ARANDA JOSE AGUSTIN. Datos registrales. T 1406 , F 178, S 8, H VA 16139, I/A 45 (13.03.15).

Cambio de domicilio social. C/ SANTIAGO 7 1º E (VALLADOLID). Datos registrales. T 1406 , F 178, S 8, H VA 16139, I/A 44 ( 7.02.14).

Otros conceptos: Sustitución de don Manuel Pozo Lozano como representante persona física del consejero "Sector de Participaciones Integrales, S.L.", por don Ignacio Moreno Martínez. Datos registrales. T 1406 , F 178, S 8, H VA 16139, I/A 43 ( 7.02.14).

Nombramientos. Apo.Sol.: GARZON HEREDERO BUENAVENTURA. Datos registrales. T 1406 , F 177, S 8, H VA 16139, I/A 42 (16.04.13).

Nombramientos. Apo.Sol.: DE TORRES ZABALA JOSE MARIA;ARIAS MARTIN BRUNO. Datos registrales. T 1406 , F 177, S 8, H VA 16139, I/A 41 ( 2.04.13).

Nombramientos. Apo.Sol.: ANTOLIN BARRIOS LUIS MIGUEL;REBOLLEDA VALLEJO JESUS MANUEL. Datos registrales. T 1406 , F 176, S 8, H VA 16139, I/A 40 ( 2.04.13).

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: ANTOLIN BARRIOS LUIS MIGUEL. Consejero: CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATO;CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS;CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA;CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA;SOTO RABANOS ATILANO;DE LA VEGA CARNICERO JOSE MARIA;BARBERO BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 66 Martes 9 de abril de 2013 Pág. 17580 cve: BORME-A-2013-66-47 MARTIN RAFAEL;CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA CAJA. Presidente: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA CAJA. Consejero: RUIZ DE MENCIA VICENTE;GONZALEZ GONZALEZ AGUSTIN. Nombramientos. VsecrNoConsj: REBOLLEDA VALLEJO JESUS MANUEL. Consejero: BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SO;INVERGESTION SOCIEDAD DE INVERSIONES Y GESTION SA;HISCAN PATRIMONIO SA;SECTOR DE PARTICIPACIONES INTEGRALES SL;CAMPO INVERSIONES SA;HERNANDEZ ALONSO EDUARDO. Presidente: BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SO. Secretario: INVERGESTION SOCIEDAD DE INVERSIONES Y GESTION SA. Modificaciones estatutarias. Artículo 10.- La Junta General de Accionistas, Ordinaria o Extraordinaria, quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando los Accionistas, presentes o representados, posean, al menos, el ochenta por ciento -80%- del capitalsocial suscrito.. En segunda convocatoria será válida la Artículo 12.- Las Juntas Generales, o Universales, podrán celebrarse en cualquier lugar, aunque siempre dentro del territorio nacional.. Artículo 14.- Antes de entrar en el orden del día, se formará la lista de los asistentes, expresando el carácter o representación de cada uno y el número de acciones propias o ajenas con que concurran. Al final de la lista se determinarán el número de accionistas presentes o representados, así como Artículo 16.- La sociedad será regida, administrada y representada por un Consejo de Administración integrado por seis miembros, que tendrá las facultades y prerrogativas así como los derechos y obligaciones que las Leyes y estos Estatutosle señalan, sin perjuicio de la responsabilidaden que Artículo 19.- El Consejo nombrará de entre sus miembros un Presidente. Igualmente nombrará un Secretario, pudiendo éste ser no Consejero. También podrán designarse un Vicepresidente, Consejero, y un Vicesecretario, Consejero o no, que suplan respectivamente a los anteriores, en todo caso y sin Artículo 22.- Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes o debidamente representados, salvo para ía adopción de los siguientes acuerdos para los que se requerirá las mayorías que a continuación se indican: a) Ladelegación permanente de alguna facultad en la Comisión. Datos registrales. T 1406 , F 175, S 8, H VA 16139, I/A 39 ( 2.04.13).

Otros conceptos: Don Luis Bausela Collantes queda designado persona física representante del Consejero "Caja de Ahorros y Monte de Piedaddel Círculo Católico de Obreros de Burgos".- Datos registrales. T 1406 , F 175, S 8, H VA 16139, I/A 38 ( 4.12.12).

Revocaciones. Apoderado: QUINTANILLA HERRERO ALBERTO. Nombramientos. Apoderado: RINCON DE PABLOS ISMAEL. Datos registrales. T 1406 , F 174, S 8, H VA 16139, I/A 37 (12.09.12).

Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1406 , F 174, S 8, H VA 16139, I/A 36 (26.03.12).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MIJANGOS LINAZA JOSE IGNACIO. Nombramientos. Consejero: RUIZ DE MENCIA VICENTE. Reelecciones. Consejero: GONZALEZ GONZALEZ AGUSTIN. Datos registrales. T 1406 , F 174, S 8, H VA 16139, I/A 35 (23.02.12).

Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2010 mediante certificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 1406 , F 173, S 8, H VA 16139, I/A 34 (16.01.12).

Ceses/Dimisiones. Consejero: HERNANDEZ PEREZ LUCAS. Nombramientos. Consejero: DE LA VEGA CARNICERO JOSE MARIA. Datos registrales. T 1406 , F 173, S 8, H VA 16139, I/A 30 (23.12.11).

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: SANCHEZ MORENO GOMEZ JUAN LUIS. Consejero: CAJA ESPAÑA INVERSIONES CAJA DE AHORROS MONTE PIED;FERMOSO GARCIA JULIO. Presidente: FERMOSO GARCIA JULIO. Consejero: LAGARTOS RODRIGUEZ JOSE IGNACIO. Nombramientos. SecreNoConsj: ANTOLIN BARRIOS LUIS MIGUEL. Consejero: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA CAJA. Presidente: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA CAJA. Datos registrales. T 1321 , F 225, S 8, H VA 16139, I/A 29 (23.12.11).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN TOBALINA CARLOS;VALVERDE GOMEZ VICTOR. Datos registrales. T 1321 , F 225, S 8, H VA 16139, I/A 26 (10.06.10).

Ampliación de capital. Suscrito: 60.000.000,00 Euros. Desembolsado: 60.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 126.000.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 126.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 1321 , F 224, S 8, H VA 16139, I/A 25 (10.06.10). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 116 Lunes 21 de junio de 2010 Pág. 30510 cve: BORME-A-2010-116-47

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: CARRETON BUENO ANDRES. Presidente: CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS. Nombramientos. Presidente: GONZALEZ GONZALEZ AGUSTIN. Secretario: MARTIN MACHO ANTONIO EMILIO. Datos registrales. T 1321 , F 224, S 8, H VA 16139, I/A 24 ( 2.09.09).

Modificaciones estatutarias. 16. La Sociedad será regida, administrada y representada por un Consejo de Administración, integrado por un máximo dedoce miembros, que tendrán las facultades y prerrogativas, así como los derechos y obligaciones que las leyes y estos Estatutos le señalan, sin perjuicio de la responsabilidad en 22. Los acuerdos se adoptaron por mayoría de dos tercios de los miembros presentes o debidamente representados, salvopara la adopción de los siguientes acuerdos para lo que se requerirá las mayorías que a continuación se indican: a) La delegación permanente de alguna facultad en la Comisión. Cambio de domicilio social. C/ MARIA DE MOLINA 3 3º A (VALLADOLID). Datos registrales. T 1119 , F 69, S 8, H VA 16139, I/A 23 ( 8.05.09). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958

Ceses/Dimisiones. Consejero: CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATO;MIJANGOS LINAZA JOSE IGNACIO;CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS;LAGARTOS RODRIGUEZ JOSE IGNACIO;HERNANDEZ PEREZ LUCAS;CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA;CAJA ESPAÑA INVERSIONES CAJA DE AHORROS MONTE PIED;CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA. Presidente: CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS. Consejero: FERMOSO GARCIA JULIO. Nombramientos. Consejero: CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATO;MIJANGOS LINAZA JOSE IGNACIO;CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS;LAGARTOS RODRIGUEZ JOSE IGNACIO;FERMOSO GARCIA JULIO;HERNANDEZ PEREZ LUCAS;CAJA ESPAÑA INVERSIONES CAJA DE AHORROS MONTE PIED;CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA;CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA. Presidente: CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS. Datos registrales. T 1119 , F 69, S 8, H VA 16139, I/A 22 ( 8.05.09).