LACTEOS DE NAVARRA SL

Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: AGUIRRE POLO IRANTZU. Datos registrales. S 8 , H NA 12147, I/A 82 (20.02.26).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. S 8 , H NA 12147, I/A 81 ( 5.11.25).

Nombramientos. Consejero: WASEM OLIVER ALFRED. Datos registrales. S 8 , H NA 12147, I/A 80 (24.07.25).

Otros conceptos: Designado DON RAUL PEREZ IRACHETA persona física representante del Consejero "INSTITUTO VASCO DE FINANZAS", en sustitución de don Francisco Javier Arnaez Arrecigor. Datos registrales. S 8 , H NA 12147, I/A 79 ( 3.02.25).

Otros conceptos: Designada DOÑA ALEJANDRA ARAS PERAL persona física representante de la Consejera "KAIKU, S. COOP.", en sustitución de don Ibon Peñagarikano Sorondo. Datos registrales. S 8 , H NA 12147, I/A 78 ( 3.02.25).

Ceses/Dimisiones. Consejero: KUNZ MATTHIAS. Datos registrales. S 8 , H NA 12147, I/A 76 (31.10.24).

Revocaciones. Apoderado: AGUADO SOLAEGUI MARIA ISABEL. Datos registrales. S 8 , H NA 12147, I/A 75 (10.10.24).

Otros conceptos: La consejera "EMMI INTERNATIONAL AG" DESIGNO persona física representante para el ejercicio del cargo DOÑA RICARDA DEMARMELS, en sustitución de DON URS RIEDENER Datos registrales. T 1251 , F 104, S 8, H NA 12147, I/A 74 (23.04.24).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1251 , F 104, S 8, H NA 12147, I/A 73 (11.03.24).

Revocaciones. Apoderado: TRUJILLO FERNANDEZ MARIA;URRUTIA BILBAO EDUARDO;ARISTI BURGADA XABIER;LOMBARDERO LORENZANA PAULINO;BARRAS RISCO RAUL;AGUADO SOLAEGUI MARIA ISABEL;MAZON JUANGUARENA IÑAKI;ALONSO PEREA GEMMA. Nombramientos. Apoderado: URRUTIA BILBAO EDUARDO;ARISTI BURGADA XABIER;LOMBARDERO LORENZANA PAULINO;BARRAS RISCO RAUL;AGUADO SOLAEGUI MARIA ISABEL;MAZON JUANGUARENA IÑAKI;TRUJILLO FERNANDEZ MARIA;ALONSO PEREA GEMMA. Datos registrales. T 1251 , F 102, S 8, H NA 12147, I/A 72 (17.05.23).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1251 , F 102, S 8, H NA 12147, I/A 71 ( 5.12.22).

Otros conceptos: CESADA a Doña Yolanda BELDARRAIN SALABERRIA como persona física representante del consejero "INSTITUTO VASCO DE FINANZAS", y DESINGADO en su sustitución, a Don Francisco Javier ARNAEZ ARRECIGOR. Datos registrales. T 1251 , F 102, S 8, H NA 12147, I/A 70 (24.11.22).

Nombramientos. Vicepresid.: LEU JONAS. Datos registrales. T 1251 , F 102, S 8, H NA 12147, I/A 69 (31.08.22).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1251 , F 102, S 8, H NA 12147, I/A 68 ( 1.02.22).

Modificaciones estatutarias. Modificación de los artículos 10 y 13 de los estatutos, relativos al funcionamiento de la junta y el órgano de administración, respectivamente, y adición del artículo 10 bis a los estatutos, referente a la junta telemática. Datos registrales. T 1251 , F 101, S 8, H NA 12147, I/A 67 (28.09.21).

Nombramientos. Consejero: LEU JONAS. Datos registrales. T 1251 , F 100, S 8, H NA 12147, I/A 66 (23.08.21).

Otros conceptos: Designado Don Ibón Peñagarikano Sorondo, representante físico de la consejera "KAIKU, SOCIEDAD COOPERATIVA", en sustitución de Don José Antonio ETXEBERRIA LEKUONA. Datos registrales. T 1251 , F 100, S 8, H NA 12147, I/A 65 (29.04.21).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1251 , F 100, S 8, H NA 12147, I/A 64 (29.04.21).

Ceses/Dimisiones. Consejero: EKARPEN PRIVATE EQUITY SA. Datos registrales. T 1251 , F 100, S 8, H NA 12147, I/A 63 ( 9.03.20). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 53 Martes 17 de marzo de 2020 Pág. 12903 cve: BORME-A-2020-53-31 Verificable en https://www.boe.es

Nombramientos. Consejero: INSTITUTO VASCO DE FINANZAS. Otros conceptos: La entidad "INSTITUTO VASCO DE FINANZAS" DESIGNO persona física representante para el ejercicio del cargo a DOÑA YOLANDA BELDARRAIN SALABERRIA. Datos registrales. T 1251 , F 100, S 8, H NA 12147, I/A 62 ( 9.03.20).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1251 , F 99, S 8, H NA 12147, I/A 61 (26.02.20).

Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: URRUTIA BILBAO EDUARDO. Datos registrales. T 1251 , F 99, S 8, H NA 12147, I/A 60 (26.02.20).

Modificaciones estatutarias. MODIFICADA la redacción del artículo 13º de los estatutos sociales y REFUNDIDOS los mismos en un nuevo texto. Datos registrales. T 1251 , F 97, S 8, H NA 12147, I/A 59 (10.10.19). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 202 Lunes 21 de octubre de 2019 Pág. 46334 cve: BORME-A-2019-202-31

Otros conceptos: Cesado Don Carlos Osés Irulegui como representante físico del consejero "CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO" y designado en su sustitución Don Francisco Javier CORTAJARENA GOÑI. Datos registrales. T 1251 , F 97, S 8, H NA 12147, I/A 58 ( 9.08.19).

Otros conceptos: Cesado don Víctor Oroz Izaguirre como representante físico del consejero EKARPEN PRIVATE EQUITY SA y designada en su sustitución doña Yolanda Beldarrain Salaberría. Datos registrales. T 1251 , F 97, S 8, H NA 12147, I/A 57 (12.07.19). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958

Otros conceptos: Aceptada la dimisión de don Javier Aguirre Allende como representante físico del consejero EKARPEN PRIVATE EQUITY SA y designado en su sustitución don Víctor Oroz Izaguirre. Datos registrales. T 1251 , F 96, S 8, H NA 12147, I/A 56 (12.07.19).

Nombramientos. Consejero: EKARPEN PRIVATE EQUITY SA. Otros conceptos: La sociedad "EKARPEN PRIVATE EQUITY, S.A.", DESIGNO persona física representante a Don Javier AGUIRRE ALLENDE. Datos registrales. T 1251 , F 96, S 8, H NA 12147, I/A 55 (22.05.19).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1251 , F 96, S 8, H NA 12147, I/A 54 (20.11.18).

Revocaciones. Apoderado: MUXIKA ANDRES ANARTZ. Nombramientos. Apoderado: TRUJILLO FERNANDEZ MARIA. Datos registrales. T 1251 , F 94, S 8, H NA 12147, I/A 53 (20.11.18). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 228 Miércoles 28 de noviembre de 2018 Pág. 51162 cve: BORME-A-2018-228-31

Revocaciones. Apoderado: URRUTIA BILBAO EDUARDO;ARISTI BURGADA XABIER;LOMBARDERO LORENZANA PAULINO. Nombramientos. Apoderado: URRUTIA BILBAO EDUARDO;ARISTI BURGADA XABIER;LOMBARDERO LORENZANA PAULINO;MUXIKA ANDRES ANARTZ;BARRAS RISCO RAUL;AGUADO SOLAEGUI MARIA ISABEL;MAZON JUANGUARENA IÑAKI;ALONSO PEREA GEMMA. Datos registrales. T 1251 , F 93, S 8, H NA 12147, I/A 52 (20.11.18).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1251 , F 92, S 8, H NA 12147, I/A 51 (30.08.18).

Otros conceptos: Designado don José Antonio Etxeberría Lekuona como representante físico del consejero KAIKU, SOCIEDAD COOPERATIVA, en sustitución de don Ibón Peñagaricano Sorondo. Datos registrales. T 1251 , F 92, S 8, H NA 12147, I/A 50 (27.07.18).

Ceses/Dimisiones. Consejero: IPAR KUTXA RURAL S. COOP. DE CREDITO. Nombramientos. Consejero: CAJA LABORAL POPULAR COOPERATIVA DE CREDITO. Otros conceptos: La consejera Caja Laboral Popular, Cooperativa de Crédito designó como persona física representante a Don Carlos Osés Irulegui. Datos registrales. T 1251 , F 92, S 8, H NA 12147, I/A 49 (25.04.18).

Ceses/Dimisiones. Consejero: EMMI LACTEOS ESPAÑA SL. Vicepr.2: EMMI LACTEOS ESPAÑA SL. Nombramientos. Consejero: KUNZ MATTHIAS. Datos registrales. T 1251 , F 92, S 8, H NA 12147, I/A 48 (18.04.18). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 82 Viernes 27 de abril de 2018 Pág. 19781 cve: BORME-A-2018-82-31

Declaración de unipersonalidad. Socio único: KAIKU CORPORACION ALIMENTARIA SL. Datos registrales. T 1251 , F 92, S 8, H NA 12147, I/A 47 (17.11.17).

Otros conceptos: La consejera KAIKU, SOCIEDAD COOPERATIVA designó como persona física representante a Don Ibon Peñagaricano Sorondo en sustitución de Don José Urrestarazu Tellería. Datos registrales. T 1251 , F 91, S 8, H NA 12147, I/A 46 ( 6.10.17). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 197 Lunes 16 de octubre de 2017 Pág. 43863 cve: BORME-A-2017-197-31

Pérdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 1251 , F 91, S 8, H NA 12147, I/A 45 ( 6.10.17).

Revocaciones. Apoderado: LARREA ORMAZABAL JOSE;ASTIZ GURUCEAGA JOSE MARIA;LASA DEL HOYO JUAN;GOIKOETXEA ASKORBE JOSE MANUEL;PETRINA TOBALINA LUIS MARIA. Datos registrales. T 1251 , F 91, S 8, H NA 12147, I/A 44 ( 6.10.17).

Ceses/Dimisiones. Consejero: CAJA RURAL DE NAVARRA S. COOP. DE CREDITO;MENDIBURU VIDART FRANCISCO JULIAN. Vicepr.3: CAJA RURAL DE NAVARRA S. COOP. DE CREDITO. Consejero: EMMI SCHWEIZ AG;FUNDACION HAZI FUNDAZIOA;GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO SGECR SA. Modificaciones estatutarias. MODIFICADO el BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 188 Lunes 2 de octubre de 2017 Pág. 42086 cve: BORME-A-2017-188-31 artículo 13º de los estatutos sociales relativo al consejo de administración.. Datos registrales. T 1251 , F 90, S 8, H NA 12147, I/A 43 (18.09.17).

Ceses/Dimisiones. Consejero: SOCIEDAD DE CAPITAL DESARROLLO DE EUSKADI SOCADE S. Nombramientos. Consejero: GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO SGECR SA. Otros conceptos: GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO SGECR, SA designó como persona física representante a Don Jorge Aranzabe Pablos. Datos registrales. T 1251 , F 90, S 8, H NA 12147, I/A 42 (18.09.17).

Otros conceptos: Aceptada la renuncia de don Reto Conrad como representante físico del consejero EMMI SCHWEIZ AG, y designado en su sustitución don Andreas Soland. Datos registrales. T 1251 , F 90, S 8, H NA 12147, I/A 41 (23.08.17). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958

Ceses/Dimisiones. Consejero: EMMI PASTICCERIA SA. Nombramientos. Consejero: EMMI SCHWEIZ AG. Otros conceptos: Designado don Reto Conrad como persona física representante del consejero EMMI SCHWEIZ AG. Datos registrales. T 1251 , F 90, S 8, H NA 12147, I/A 40 (23.08.17).

Otros conceptos: La consejera FUNDACION HAZI FUNDAZIOA designó con fecha 28 de marzo de 2012 como persona física representante a Don Jon Azkue Manterola en sustitución de Don José Luis Anda Fernández. Datos registrales. T 1251 , F 89, S 8, H NA 12147, I/A 39 (27.06.17).

Otros conceptos: La consejera FUNDACION HAZI FUNDAZIOA designó con fecha 8 de junio de 2009 como persona física representante a Don José Luis Anda Fernández en sustitución de Don José Antonio Suso Pérez de Arenaza. Datos registrales. T 1251 , F 89, S 8, H NA 12147, I/A 38 (27.06.17).

Otros conceptos: La consejera "FUNDACION KALITATEA", modificó su denominación social por la de "FUNDACION HAZI FUNDAZIOA" con fecha 13 de enero de 2012. Datos registrales. T 1251 , F 89, S 8, H NA 12147, I/A 37 (27.06.17).

Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1251 , F 89, S 8, H NA 12147, I/A 36 ( 9.06.17).

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1251 , F 89, S 8, H NA 12147, I/A 35 ( 9.06.17).

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 987 , F 174, S 8, H NA 12147, I/A 34 (18.02.13). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: CIA BARRIO JESUS JAVIER. VsecrNoConsj: ABOS ALDANONDO LAYA. Nombramientos. SecreNoConsj: AREITIO BASAGOITI ALFONSO. VsecrNoConsj: AGUIRRE POLO IRANTZU. Datos registrales. T 987 , F 174, S 8, H NA 12147, I/A 33 (14.03.12).

Ceses/Dimisiones. Consejero: IPARLAT SA. Vicepresid.: IPARLAT SA. Consejero: UGARTE ALBERDI ALBERTO. Nombramientos. Consejero: EMMI INTERNATIONAL AG;EMMI PASTICCERIA SA. Datos registrales. T 987 , F 174, S 8, H NA 12147, I/A 32 (22.02.12).

Otros conceptos: CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO cambia su persona física representante, designado a Don Alberto Ugarte Alberdi. Datos registrales. T 987 , F 174, S 8, H NA 12147, I/A 30 ( 1.06.11).

Ampliación de capital. Capital: 494,94 Euros. Resultante Suscrito: 9.647.100,00 Euros. Otros conceptos: Sin modificar la cifra del capital social, REUNIFICAR en una única clase las participaciones sociales en las que se divide el capital social de tal manera que todas las participaciones sociales de la compañía pasan a tener un valor nominalde un euro. En consecuencia el capital social pasa a estar f. Datos registrales. T 987 , F 173, S 8, H NA 12147, I/A 30 (30.05.11).

Nombramientos. Apoderado: ARISTI BURGADA XABIER;LOMBARDERO LORENZANA PAULINO. Datos registrales. T 987 , F 171, S 8, H NA 12147, I/A 29 (30.05.11).

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 987 , F 171, S 8, H NA 12147, I/A 28 (20.04.11).

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 987 , F 171, S 8, H NA 12147, I/A 27 (20.04.11). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 89 Miércoles 11 de mayo de 2011 Pág. 24087 cve: BORME-A-2011-89-31

Ceses/Dimisiones. Consejero: GOIKOETXEA ASKORBE JOSE MANUEL. Presidente: GOIKOETXEA ASKORBE JOSE MANUEL. Nombramientos. Consejero: IPAR KUTXA RURAL S. COOP. DE CREDITO. Presidente: URRUTIA BILBAO EDUARDO. Datos registrales. T 987 , F 171, S 8, H NA 12147, I/A 26 (20.04.11).

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 987 , F 171, S 8, H NA 12147, I/A 25 (20.04.11).

Ceses/Dimisiones. Consejero: GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO SGECR SA. Nombramientos. Consejero: KAIKU S COOP. Datos registrales. T 987 , F 170, S 8, H NA 12147, I/A 24 (20.04.11).

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 987 , F 170, S 8, H NA 12147, I/A 23 (20.04.11).

Declaración de unipersonalidad. Socio único: KAIKU CORPORACION ALIMENTARIA SL. Ceses/Dimisiones. Consejero: GOIKOETXEA ASKORBE JOSE MANUEL. Presidente: GOIKOETXEA ASKORBE JOSE MANUEL. Consejero: BRUCKER BRUNO FRANZ;URRUTIA BILBAO EDUARDO;IPARLAT SA;CAJA RURAL DE NAVARRA S. COOP. DE CREDITO. Vicepresid.: CAJA RURAL DE NAVARRA S. COOP. DE CREDITO. Secretario: URRUTIA BILBAO EDUARDO. Con.Delegado: URRUTIA BILBAO EDUARDO. Nombramientos. Presidente: ARBIDE ARRIETA MANUEL IGNACIO. Consejero: ARBIDE ARRIETA MANUEL IGNACIO. SecreNoConsj: CIA BARRIO JESUS JAVIER. VsecrNoConsj: ABOS ALDANONDO LAYA. Consejero: URRUTIA BILBAO EDUARDO. Con.Delegado: URRUTIA BILBAO EDUARDO. Consejero: GOIKOETXEA ASKORBE JOSE MANUEL. Presidente: GOIKOETXEA ASKORBE JOSE MANUEL. Consejero: IPARLAT SA. Vicepresid.: IPARLAT SA. Consejero: EMMI LACTEOS ESPAÑA SL. Vicepresid.: EMMI LACTEOS ESPAÑA SL. Consejero: CAJA RURAL DE NAVARRA S. COOP. DE CREDITO. Presidente: CAJA RURAL DE NAVARRA S. COOP. DE CREDITO. Consejero: SOCIEDAD DE CAPITAL DESARROLLO DE EUSKADI SOCADE S;GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO SGECR SA;FUNDACION KALITATEA;UGARTE ALBERDI ALBERTO;MENDIBURU VIDART FRANCISCO JULIAN;MOPRO LUZERN AG. Modificaciones estatutarias. B-. ORGANO DE ADMINISTRACION. ARTICULO 13º. La Sociedad será regida y administrada un Consejo de Administración de cinco miembros. La representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, corresponderá al órgano de administración, con sujeción a las normas que seguidamente se establecen. SeránARTICULO 14º. El Consejo, si no lo hace la Junta General, designará entre sus miembros al Presidente y a uno o varios Vicepresidentes. Asimismo, designará al Secretario y Vicesecretario, quienes podrán no ser consejeros. En caso de ausencia o enfermedad, el Presidente será sustituido por cualquiera. Datos registrales. T 987 , F 168, S 8, H NA 12147, I/A 22 (20.04.11).

Pérdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 987 , F 168, S 8, H NA 12147, I/A 21 (20.04.11).