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Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GONZALEZ DE ALEDO BUERGO FRANCISCO. Consejero: ZAMORANO SAENZ HORTENSIA;MORALES BETANCORT FRANCISCO JAVIER. Presidente: ZAMORANO SAENZ FRANCISCO JAVIER. Con.Delegado: ZAMORANO SAENZ FRANCISCO JAVIER. Consejero: ZAMORANO SAENZ FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Representan: ZAMORANO SAENZ FRANCISCO JAVIER;MONICA GUILLERMINA RUMEU ZAMORANO;SARA MORALES ZAMORANO. VsecrNoConsj: TOMAS RAMIREZ APOLINARIO. RepresSuplen: ZAMORANO LOPEZ FRAGOSO MARIA DE LA CONCEPCION;MARIA ALICIA RUMEU ZAMORANO;ZAMORANO SAENZ MARIA DEL CARMEN DOLORES. Consejero: ZAFRA ANCON SL;WILD WOOD SL;KALMA DE ANAGA SL;URQUIZA ROYO SONIA. Presidente: ZAFRA ANCON SL. Secretario: URQUIZA ROYO SONIA. Con.Delegado: ZAFRA ANCON SL. Datos registrales. S 8 , H TF 3927, I/A 73 (22.05.26).

Reducción de capital. Importe reducción: 223.319,58 Euros. Resultante Suscrito: 2.358.714,65 Euros. Datos registrales. S 8 , H TF 3927, I/A 72 (13.01.26).

Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2161 , F 94, S 8, H TF 3927, I/A 70 (28.12.23).

Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2161 , F 94, S 8, H TF 3927, I/A 69 (29.11.22).

Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2161 , F 93, S 8, H TF 3927, I/A 68 (27.10.21).

Reelecciones. SecreNoConsj: GONZALEZ DE ALEDO BUERGO FRANCISCO. Consejero: ZAMORANO SAENZ FRANCISCO JAVIER. Presidente: ZAMORANO SAENZ FRANCISCO JAVIER. Consejero: ZAMORANO SAENZ HORTENSIA;MORALES BETANCORT FRANCISCO JAVIER. Con.Delegado: ZAMORANO SAENZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 2161 , F 93, S 8, H TF 3927, I/A 67 (30.08.21).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2161 , F 93, S 8, H TF 3927, I/A 66 (24.11.20).

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GONZALEZ DE ALEDO Y BUERGO FRANCISCO. Fe de erratas: Que por la inscripción 58ª, se consignó erroneamente la designación de Secretario No Consejero, siendo el correcto: DON FRANCISCO GONZALEZ DE ALEDO BUERGO. Datos registrales. T 2161 , F 89, S 8, H TF 3927, I/A 58 ( 4.10.16).

Fe de erratas: Que por la inscripción 32ª, se consignó erroneamente la fecha del acuerdo y la fecha del nombramiento, siendo la correcta: 12 de abril de 2006.- Datos registrales. T 2161 , F 81, S 8, H TF 3927, I/A 32 (16.11.06).

Otros conceptos: Se reduce el número de miembros del Consejo de Administración, que quedará fijado en tres Consejeros, además del Secretario no Consejero.- Datos registrales. T 2161 , F 93, S 8, H TF 3927, I/A 65 ( 6.03.18).

Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2161 , F 92, S 8, H TF 3927, I/A 64 (10.01.18).

Ceses/Dimisiones. Consejero: SEGURA RODA ALBERTO. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 5 .- CAPITAL SOCIAL. El capital social se fija en la cifra de DOS MILLONES QUINIENTAS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y CUATRO EUROS CON VEINTITRES CENTESIMAS DE EURO (2.582.034,23), representado por cuatrocientas veintinueve mil seiscientas veintitrés acciones (429.623) nominativas, de 6 01. Otros conceptos: REFUNDICION DE LA TOTALIDAD DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Ampliacion del objeto social. La Sociedad tendrá como objeto social las siguientes actividades, siendo la actividad principal la enumerada en primer lugar: a) El desarrollo y realización de todas las actividades de tipo turístico tales como la construcción y explotación de Hoteles, tanto propios como ajenos, al igual que Aparta. Datos registrales. T 2161 , F 90, S 8, H TF 3927, I/A 63 (10.08.17).

Revocaciones. Apo.Manc.: PATRICIO FEIER;VALLEJO CUADRADO FRANCISCO;ALCARAZ ZARAGOZA FRANCISCO;RAMOS ALONSO ALBERTO;PROVINS TIBURCIO ENRIQUE. Datos registrales. T 2161 , F 90, S 8, H TF 3927, I/A 62 ( 9.05.17).

Revocaciones. Apo.Sol.: ALCARAZ ZARAGOZA FRANCISCO;RAMOS ALONSO ALBERTO. Datos registrales. T 2161 , F 90, S 8, H TF 3927, I/A 61 (21.03.17). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 62 Jueves 30 de marzo de 2017 Pág. 15406 cve: BORME-A-2017-62-38

Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2161 , F 90, S 8, H TF 3927, I/A 60 (10.11.16).

Modificaciones estatutarias. 9. Funcionamiento Junta General.-Los accionistas, reunidos en Junta General, decidirán por mayoría de capital presente o representado con derecho a voto, salvo disposición legal en contrario, los asuntos que sean competencia de ésta, a cuyos acuerdos quedarán sometidos todos los socios, incluso los. Datos registrales. T 2161 , F 90, S 8, H TF 3927, I/A 59 ( 4.10.16).

Ceses/Dimisiones. Consejero: ZAMORANO SAENZ FRANCISCO JAVIER;ZAMORANO SAENZ HORTENSIA;MORALES BETANCORT FRANCISCO JAVIER;SEGURA RODA ALBERTO. Presidente: ZAMORANO SAENZ FRANCISCO JAVIER. Con.Delegado: ZAMORANO SAENZ FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Consejero: ZAMORANO SAENZ FRANCISCO JAVIER. Presidente: ZAMORANO SAENZ FRANCISCO JAVIER. Consejero: ZAMORANO SAENZ HORTENSIA;MORALES BETANCORT FRANCISCO JAVIER;SEGURA RODA ALBERTO.Con.Delegado: ZAMORANO SAENZ FRANCISCO JAVIER. SecreNoConsj: GONZALEZ DE ALEDO Y BUERGO FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 2161 , F 89, S 8, H TF 3927, I/A 58 ( 4.10.16).

Modificaciones estatutarias. ARTICULO 9. Los accionistas, reunidos en Junta General, decidirán por mayoría de capital presente o representado con derecho a voto, salvo disposición legal en contrario, los asuntos que sean competencia de ésta; a cuyos acuerdos quedarán sometidos todos los socios, incluso los ausentes o ARTICULO 10. La junta general de accionistas podrá ser ordinaria o extraordinaria y habrá de ser convocada por los administradores y, en su caso, por los liquidadores de la sociedad. . ARTICULO 12. Será junta general extraordinaria toda la que no reúna los requisitos del artículo anterior. La junta general será convocada por los administradores de la sociedad cuando lo estimen conveniente a los intereses sociales cuando lo imponga la legislación vigente o cuando lo soliciten uno ARTICULO 13. Las juntas generales ordinarias y extraordinarias serán convocadas mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, por lo menos un mes antes de la fecha prevista para su celebración. El anuncio expresará. Datos registrales. T 2161 , F 89, S 8, H TF 3927, I/A 57 (26.05.16).

Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2161 , F 88, S 8, H TF 3927, I/A 56 (18.11.15).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: CABRE OZORES SANTIAGO. Apo.Manc.: DIAZ DE LAS CASAS ANTONIO;GONZALEZ DE ALEDO Y BUERGO FEDERICO. Datos registrales. T 2161 , F 88, S 8, H TF 3927, I/A 55 ( 9.07.15).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: AZZAM FARIS SAAD. Datos registrales. T 2161 , F 88, S 8, H TF 3927, I/A 54 ( 9.07.15).

Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SA. Datos registrales. T 2161 , F 88, S 8, H TF 3927, I/A 53 (28.10.14).

Ceses/Dimisiones. Apo.Sol.: FEIER PATRICK PHILIPP. Datos registrales. T 2161 , F 87, S 8, H TF 3927, I/A 52 (28.01.14).

Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2161 , F 87, S 8, H TF 3927, I/A 51 (24.10.13).

Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2161 , F 87, S 8, H TF 3927, I/A 50 (15.01.13).

Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2161 , F 87, S 8, H TF 3927, I/A 49 ( 6.02.12).

Ceses/Dimisiones. Consejero: ZAMORANO SAENZ FRANCISCO JAVIER. Presidente: ZAMORANO SAENZ FRANCISCO JAVIER. Cons.Del.Man: ZAMORANO SAENZ FRANCISCO JAVIER. Consejero: ZAMORANO SAENZ HORTENSIA. Cons.Del.Man: ZAMORANO SAENZ HORTENSIA. Con.Delegado: ZAMORANO SAENZ FRANCISCO JAVIER. Consejero: MORALES BETANCOURT FRANCISCO JAVIER;SEGURA RODA ALBERTO. Secretario: GONZALEZ DE ALEDO Y BUERGO FRANCISCO. Nombramientos. BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 213 Jueves 10 de noviembre de 2011 Pág. 63553 cve: BORME-A-2011-213-38 Consejero: ZAMORANO SAENZ FRANCISCO JAVIER;ZAMORANO SAENZ HORTENSIA;MORALES BETANCORT FRANCISCO JAVIER;SEGURA RODA ALBERTO. Presidente: ZAMORANO SAENZ FRANCISCO JAVIER. Con.Delegado: ZAMORANO SAENZ FRANCISCO JAVIER. SecreNoConsj: GONZALEZ DE ALEDO Y BUERGO FRANCISCO. Datos registrales. T 2161 , F 86, S 8, H TF 3927, I/A 48 (24.10.11).

Modificaciones estatutarias. ARTICULO 20 . El Consejo de Administración se compondrá de un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros, que no necesitarán tener la condición de socios. La duración del cargo de Consejero será de cinco años, pudiendo ser indefinidamente reelegidos, sin perjuicio de la facultad de la Junta. Datos registrales. T 2161 , F 86, S 8, H TF 3927, I/A 47 (24.10.11).

Ceses/Dimisiones. Secretario: GONZALEZ DE ALEDO Y BUERGO FEDERICO. Nombramientos. Secretario: GONZALEZ DE ALEDO Y BUERGO FRANCISCO. Datos registrales. T 2161 , F 86, S 8, H TF 3927, I/A 46 (13.06.11).

Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2161 , F 85, S 8, H TF 3927, I/A 45 (27.10.10).

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2161 , F 85, S 8, H TF 3927, I/A 44 ( 4.02.10).

Ceses/Dimisiones. Consejero: SOL MELIA SA. Nombramientos. Consejero: SEGURA RODA ALBERTO. Datos registrales. T 2161 , F 85, S 8, H TF 3927, I/A 43 ( 6.04.09).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: CABRE OZORES SANTIAGO. Apo.Manc.: DIAZ DE LAS CASAS ANTONIO;GONZALEZ DE ALEDO Y BUERGO FEDERICO. Datos registrales. T 2161 , F 84, S 8, H TF 3927, I/A 42 (18.02.09).