HOTELES MADRID SA(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Nombramientos. Consejero: CALLE SIMON-ZURITA VIRGINIA. Datos registrales. T 3581 , F 35, S 8, H TF 2909, I/A 56 (30.10.20). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 224 Viernes 20 de noviembre de 2020 Pág. 43405 cve: BORME-A-2020-224-38 Verificable en https://www.boe.es

Ceses/Dimisiones. Consejero: SIMON ZURITA TORRES ELISA CONCEPCION. Cons.Del.Sol: SIMON ZURITA TORRES ELISA CONCEPCION. Datos registrales. T 3581 , F 34, S 8, H TF 2909, I/A 55 (16.06.20).

Transformación de sociedad. Denominación y forma adoptada: HOTELES MADRID SL. Reelecciones. SecreNoConsj: CASTAÑEDA PEREZ ANA. Consejero: SANCHEZ DE LA PEÑA JOSE MARIA;SIMON ZURITA TORRES ELISA CONCEPCION;VIÑAMBRES GUTIERREZ EDUARDO;SIMON-ZURITA TORRES MARIA PAZ;GRANDA CORROCHANO FRANCISCO JAVIER.Presidente: SANCHEZ DE LA PEÑA JOSE MARIA. Consejero: VIÑAMBRES GUTIERREZ CONCEPCION. Cons.Del.Sol: SANCHEZ DE LA PEÑA JOSE MARIA;VIÑAMBRES GUTIERREZ EDUARDO;SIMON ZURITA TORRES ELISA CONCEPCION. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 25. Para ser nombrado Administrador no será necesaria la condición de socio. No podrán ser nombrados administradores quienes se hallen comprendidos en alguna causa de incapacidad o incompatibilidad legal o prohibición para ejercer el cargo. Los Administradores podrán dedicarse, por cuenta ARTICULO 27. El cargo de administrador o consejero, en su condición de tal, será retribuido. El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores en su condición de tales deberá ser aprobado por la junta general y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación. Otros conceptos: Se aprueba reenumerar las 19.902 acciones de forma que los números de las acciones sean correlativos del 1 al 19.902. Los Administradores serán nombrados indefinidamente, sin perjuicio de ser cesados en cualquier momento por acuerdo en Junta general, aun cuando la separación no conste en el orden del día. Como consecuencia de la transformación de sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada, se refunden nuevamente la totalidad de los estatutos sociales. Cambio de objeto social. La sociedad tendrá por objeto: a) La explotación de hoteles, moteles, hostales y establecimientos del negocio de la hostelería como restaurantes, bares y salas de fiestas, y la industria cinematográfica. b) La realización de Urbanizaciones y las obras relacionadas con éstas. c) La Construcción, por. Datos registrales. T 3035 , F 72, S 8, H TF 2909, I/A 54 (30.07.18).

Ceses/Dimisiones. Consejero: RAMIRO SANJUAN GONZALO. SecreNoConsj: PEREZ BAREZ PABLO JOSE. Nombramientos. Consejero: VIÑAMBRES GUTIERREZ CONCEPCION. SecreNoConsj: CASTAÑEDA PEREZ ANA. Datos registrales. T 3035 , F 71, S 8, H TF 2909, I/A 53 (24.05.16).

Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ VESPERINAS JOSEFINA;VIÑAMBRES GONZALEZ MARIA DEL ROCIO. Cons.Del.Sol: GONZALEZ VESPERINAS JOSEFINA. Datos registrales. T 3035 , F 71, S 8, H TF 2909, I/A 52 (20.05.16).

Ceses/Dimisiones. Consejero: OLSZEWSKI PARRA ANTONIO CARLOS. Secretario: OLSZEWSKI PARRA ANTONIO CARLOS. Nombramientos. SecreNoConsj: PEREZ BAREZ PABLO JOSE. Consejero: RAMIRO SANJUAN GONZALO. Reelecciones. Consejero: SANCHEZ DE LA PEÑA JOSE MARIA;GONZALEZ VESPERINAS JOSEFINA;SIMON ZURITA TORRES ELISA CONCEPCION. Cons.Del.Sol: SANCHEZ DE LA PEÑA JOSE MARIA. Consejero: VIÑAMBRES GUTIERREZ EDUARDO. Cons.Del.Sol: VIÑAMBRES GUTIERREZ EDUARDO;GONZALEZ VESPERINAS JOSEFINA;SIMON ZURITA TORRES ELISA CONCEPCION. Consejero: SIMON-ZURITA TORRES MARIA PAZ;GRANDA CORROCHANO FRANCISCO JAVIER;VIÑAMBRES GONZALEZ MARIA DEL ROCIO. Presidente: SANCHEZ DE LA PEÑA JOSE MARIA. Datos registrales. T 3035 , F 71, S 8, H TF 2909, I/A 51 (15.05.14).

Ceses/Dimisiones. Presidente: GONZALEZ VESPERINAS JOSEFINA. Secretario: SANCHEZ DE LA PEÑA JOSE MARIA. Nombramientos. Consejero: SIMON-ZURITA TORRES MARIA PAZ;GRANDA CORROCHANO FRANCISCO JAVIER;OLSZEWSKI PARRA ANTONIO CARLOS;VIÑAMBRES GONZALEZ MARIA DEL ROCIO. Presidente: SANCHEZ DE LA PEÑA JOSE MARIA. Secretario: OLSZEWSKI PARRA ANTONIO CARLOS. Modificaciones estatutarias. Artículo 31.- El nombramiento de los miembros del Consejo de Administración corresponderá a la Junta general, así como la determinación de su número, el cual necesariamente deberá ser tres como mínimo y ocho como máximo. La Junta podrá, además, fijar las garantías que los miembros del Consejo de Artículo 33.- El Consejero ejercerá su cargo por un periodo de seis años. Podrá ser reelegido una o más veces por períodos de igual duración.. Datos registrales. T 3035 , F 70, S 8, H TF 2909, I/A 50 (27.08.13).

Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: VIÑAMBRES MARTINEZ EDUARDO. Nombramientos. Consejero: VIÑAMBRES GUTIERREZ EDUARDO. Cons.Del.Sol: VIÑAMBRES GUTIERREZ EDUARDO;GONZALEZ VESPERINAS JOSEFINA;SIMON ZURITA TORRES ELISA CONCEPCION. Datos registrales. T 3035 , F 70, S 8, H TF 2909, I/A 49 (14.03.13). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 57 Lunes 25 de marzo de 2013 Pág. 15130 cve: BORME-A-2013-57-38

Reelecciones. Consejero: VIÑAMBRES MARTINEZ EDUARDO;SANCHEZ DE LA PEÑA JOSE MARIA. Secretario: SANCHEZ DE LA PEÑA JOSE MARIA. Consejero: GONZALEZ VESPERINAS JOSEFINA;SIMON ZURITA TORRES ELISA CONCEPCION. Cons.Del.Sol: VIÑAMBRES MARTINEZ EDUARDO;SANCHEZ DE LA PEÑA JOSE MARIA. Presidente: GONZALEZ VESPERINAS JOSEFINA. Cambio de domicilio social. C/ PUERTO VIEJO 30 - BAJOS DE LOS APARTAMENTOS FLO (PUERTO DE LA CRUZ). Datos registrales. T 3035 , F 70, S 8, H TF 2909, I/A 48 (27.02.12).

Reelecciones. Auditor: AUDITORES Y CONSULTORES CANARIOS SL. Datos registrales. T 3035 , F 70, S 8, H TF 2909, I/A 47 (25.05.10).

Nombramientos. Auditor: AUDITORES Y CONSULTORES CANARIOS SL. Datos registrales. T 3035 , F 69, S 8, H TF 2909, I/A 46 (23.09.09). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 203 Viernes 23 de octubre de 2009 Pág. 59180 cve: BORME-A-2009-203-38

Ampliacion del objeto social. "El arrendamiento y cesión de negocios de explotación hotelera y turística.". Datos registrales. T 3035 , F 69, S 8, H TF 2909, I/A 45 (20.02.09).