HOSPITEN HOLDING SA(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Revocaciones. Apoderado: RAUL GOMEZ GONZALEZ. Datos registrales. S 8 , H TF 34851, I/A 92 ( 9.07.26).

Nombramientos. Apoderado: MARTIN CARMELO MEDINA MEDINA. Datos registrales. S 8 , H TF 34851, I/A 91 ( 9.07.26).

Reducción de capital. Importe reducción: 44.759,52 Euros. Resultante Suscrito: 876.314,40 Euros. Datos registrales. S 8 , H TF 34851, I/A 90 ( 4.02.26).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. S 8 , H TF 34851, I/A 89 (17.11.25).

Nombramientos. Apoderado: PEREZ MENDEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. S 8 , H TF 34851, I/A 88 (25.02.25). 108505 - 966 DEVELOPMENT SYSTEMS NEXT AIE(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE). Constitución. Comienzo de operaciones: 18.12.24. Objeto social: a) El desarrollo realización de proyectos, actividades de investigación y desarrollo, e innovación y/o de innovación tecnológica (I+D+i/IT), así como la adquisición, gestión y explotación de derechos de propiedad intelectual e industrial en todas sus manifestaciones, relacionadas con tales proyectos. Domicilio: C/ VILLALBA HERVAS, 12 2ºC 38002 (SANTA CRUZ DE TENERIFE). Capital: 10,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: MECIDES MANAGEMENT SL. Representan: JORGE SEBASTIAN BENCOMO ROYO. Datos registrales. S 8 , H TF 74084, I/A 1 (25.02.25).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. S 8 , H TF 34851, I/A 87 (18.10.24).

Ceses/Dimisiones. Consejero: R. OVILOJA MADRID SL. Datos registrales. S 8 , H TF 34851, I/A 86 (22.07.24).

Nombramientos. Apo.Sol.: OSCAR ELICES FOLCH. Apo.Manc.: OSCAR ELICES FOLCH. Datos registrales. T 3903 , F 116, S 8, H TF 34851, I/A 84 (14.03.24).

Nombramientos. Apoderado: RAUL GOMEZ GONZALEZ. Datos registrales. T 3903 , F 116, S 8, H TF 34851, I/A 83 (13.03.24).

Revocaciones. Apo.Manc.: BENITEZ FEBLES GENARO JORGE. Apo.Sol.: BENITEZ FEBLES GENARO JORGE. Datos registrales. T 3903 , F 116, S 8, H TF 34851, I/A 82 (12.03.24).

Nombramientos. Consejero: COBIELLA BEAUVAIS DIANA. Datos registrales. T 3486 , F 125, S 8, H TF 34851, I/A 81 (23.02.24).

Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO DELGADO-YUMAR LUCAS ANTONIO;GONZALEZ FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 3486 , F 125, S 8, H TF 34851, I/A 80 (12.01.24).

Revocaciones. Apoderado: ALARCON SIMARRO JESUS. Apo.Manc.: ALARCON SIMARRO JESUS. Apo.Sol.: ALARCON SIMARRO JESUS. Datos registrales. T 3486 , F 125, S 8, H TF 34851, I/A 79 (12.01.24).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3486 , F 124, S 8, H TF 34851, I/A 78 (28.11.23).

Modificaciones estatutarias. ARTICULO 1. Denominación y régimen jurídico. La denominación de la Sociedad es HOSPITEN HOLDING, S.A. y se rige por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante e indistintamente, Ley o Ley de Sociedades de Capital), las disposiciones legales o reglamentarias aplicARTICULO 26. Normas de liquidación. Al disolverse la Sociedad, y después del pago de todas sus deudas y cargas, el activo resultante será hasta donde alcance, para reembolsar el capital de las acciones hasta el valor nominal de las mismas, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 391 y 392 de la Ley, y, si hubiere remanente, se distribuirá proporcionARTICULO 15. Ejecución de los acuerdos sociales. a) Competencia. Corresponde la ejecución de todos los acuerdos de la Junta al Organo de Administración, sin perjuicio de las delegaciones o apoderamientos que se hicieran en conformidad con los presentes Estatutos. b) Redacción y aprobación del acta. El acta de la Junta será redactada y aprobada en la forma deARTICULO 14. Celebración de la Junta General. a) Lugar. El lugar de celebración de la Junta será el designado en la convocatoria dentro del mismo término municipal del domicilio social, el día y hora señalados, salvo que se tratara de Junta Universal. b) Asistencia. Es precisa la condición de accionista para asistir a la Junta General. Sólo podrán concurrir ARTICULO 12. Clases de Juntas. Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias. Se convocarán y celebrarán en la forma que se determina en la Ley y en estos Estatutos. Es preceptiva la celebración de la Junta General Ordinaria anual en la fecha que acuerde el Organo de Administración dentro del plazo que señala el artículo 164 de la Ley. La Junt. Datos registrales. T 3486 , F 123, S 8, H TF 34851, I/A 77 (24.11.23).

Nombramientos. Apo.Sol.: LUCAS ANTONIO ROMERO DELGADO YUMAR;GONZALEZ FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 3486 , F 123, S 8, H TF 34851, I/A 76 (10.11.23).

Nombramientos. Consejero: SENIOR PARTNERS CONSULTING SL. Datos registrales. T 3486 , F 123, S 8, H TF 34851, I/A 75 ( 1.03.23).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3486 , F 122, S 8, H TF 34851, I/A 74 (10.01.23).

Reelecciones. Consejero: DIALTE SL;R. OVILOJA MADRID SL;COBEAU DE CANARIAS SL;EL PINO DE ANMABE SL. Datos registrales. T 3486 , F 122, S 8, H TF 34851, I/A 73 ( 4.03.22).

Ceses/Dimisiones. Consejero: COBIELLA SUAREZ PEDRO LUIS. Presidente: COBIELLA SUAREZ PEDRO LUIS. Con.Delegado: HERNANDEZ RUBIO JUAN JOSE. Nombramientos. Presidente: HERNANDEZ RUBIO JUAN JOSE. Vicepresid.: COBIELLA BEAUVAIS PEDRO LUIS. Con.Delegado: COBIELLA BEAUVAIS PEDRO LUIS. Reelecciones. Consejero: COBIELLA BEAUVAIS PEDRO LUIS;HERNANDEZ RUBIO JUAN JOSE. Datos registrales. T 3486 , F 121, S 8, H TF 34851, I/A 72 (17.02.22).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3486 , F 121, S 8, H TF 34851, I/A 71 (22.12.21).

Reelecciones. Con.Delegado: HERNANDEZ RUBIO JUAN JOSE. Datos registrales. T 3486 , F 120, S 8, H TF 34851, I/A 70 (14.06.21).

Reelecciones. Consejero: COBIELLA SUAREZ PEDRO LUIS. Presidente: COBIELLA SUAREZ PEDRO LUIS. Consejero: HERNANDEZ RUBIO JUAN JOSE;EL PINO DE ANMABE SL. Datos registrales. T 3486 , F 120, S 8, H TF 34851, I/A 69 (14.06.21).

Reelecciones. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Fe de erratas: Se rectifica la inscripciónn 63ª de la hoja registral, por haber omitido en la misma la REELECCION DEL AUDITOR DE CUENTAS CONSOLIDADAS PARA EJERCICIO 2019.- Datos registrales. T 3486 , F 119, S 8, H TF 34851, I/A 65 ( 1.12.20).

Revocaciones. Apo.Sol.: COBIELLA SUAREZ FRANCISCO. Apoderado: COBIELLA SUAREZ FRANCISCO. Apo.Sol.: COBIELLA SUAREZ FRANCISCO. Datos registrales. T 3486 , F 119, S 8, H TF 34851, I/A 64 (11.11.20).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: HERNANDEZ RUBIO JUAN JOSE;HENDRIK RONNER ARJEN;MELO ROBAYNA QUINTIN MARCOS;BENITEZ FEBLES GENARO JORGE;NAVARRO BRAVO RAFAEL;SALAZAR BENITEZ CARLOS EZEQUIEL. Datos registrales. T 3486 , F 119, S 8, H TF 34851, I/A 62 (30.08.19).

Reducción de capital. Importe reducción: 66.543,88 Euros. Resultante Suscrito: 921.073,92 Euros. Datos registrales. T 3486 , F 118, S 8, H TF 34851, I/A 61 (29.08.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: MELO ROBAYNA QUINTIN MARCOS. Apo.Manc.: MELO ROBAYNA QUINTIN MARCOS. Apo.Sol.: BENITEZ FEBLES GENARO JORGE. Apo.Manc.: BENITEZ FEBLES GENARO JORGE. Apo.Sol.: NAVARRO BRAVO RAFAEL. Apo.Manc.: NAVARRO BRAVO RAFAEL. Apo.Sol.: SALAZAR BENITEZ CARLOS EZEQUIEL. Apo.Manc.: SALAZAR BENITEZ CARLOS EZEQUIEL. Apo.Sol.: ALARCON SIMARRO JESUS. Apo.Manc.: ALARCON SIMARRO JESUS. Apo.Sol.: PEREZ MENDEZ JUAN CARLOS. Apo.Manc.: PEREZ MENDEZ JUAN CARLOS. Apo.Sol.: MUÑOZ SANABRIA CARLOS JAVIER. Apo.Manc.: MUÑOZ SANABRIA CARLOS JAVIER. Datos registrales. T 3486 , F 117, S 8, H TF 34851, I/A 60 (24.07.19).

Reelecciones. Consejero: COBEAU DE CANARIAS SL. Datos registrales. T 3486 , F 117, S 8, H TF 34851, I/A 59 (26.06.19).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3486 , F 116, S 8, H TF 34851, I/A 58 (13.12.18).

Modificaciones estatutarias. Artículo 18º bis.- Retribución de los consejeros delegados o consejeros que se les atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título.18.1. El cargo de consejero delegado o el cargo de consejero al que se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título, será retribuido y será de. Datos registrales. T 3486 , F 116, S 8, H TF 34851, I/A 57 (17.07.18).

Reelecciones. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3486 , F 115, S 8, H TF 34851, I/A 56 ( 4.12.17).

Reelecciones. Consejero: COBIELLA BEAUVAIS PEDRO LUIS. Datos registrales. T 3486 , F 115, S 8, H TF 34851, I/A 55 (18.07.17).

Reducción de capital. Importe reducción: 22.373.341,70 Euros. Resultante Suscrito: 987.617,80 Euros. Datos registrales. T 3486 , F 115, S 8, H TF 34851, I/A 54 (18.04.17).

Ceses/Dimisiones. Consejero: COBIELLA SUAREZ FRANCISCO;COBIELLA SUAREZ CARLOS. Vicesecret.: HERNANDEZ RUBIO JUAN JOSE. Nombramientos. Consejero: DIALTE SL;R. OVILOJA MADRID SL. Datos registrales. T 3212 , F 27, S 8, H TF 34851, BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 68 Viernes 7 de abril de 2017 Pág. 16815 cve: BORME-A-2017-68-38 I/A 53 (28.03.17).

Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ MENDEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 3212 , F 27, S 8, H TF 34851, I/A 52 ( 1.12.16).

Ceses/Dimisiones. Consejero: COBIELLA SUAREZ RAFAEL. Datos registrales. T 3212 , F 26, S 8, H TF 34851, I/A 51 ( 1.12.16).

Modificaciones estatutarias. Artículo 6º. Carácter de las acciones. Copropiedad y derechos reales sobre las acciones. 6.1. Todas las acciones de la Sociedad serán nominativas e indivisible. Los títulos representativos de las acciones se expedirán con las condiciones previstas en la Ley. Estarán suscritos por el presidente y. Datos registrales. T 3212 , F 26, S 8, H TF 34851, I/A 50 (24.11.16).

Revocaciones. Apo.Sol.: COBIELLA SUAREZ PEDRO LUIS. Datos registrales. T 3212 , F 25, S 8, H TF 34851, I/A 49 (24.11.16).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3212 , F 25, S 8, H TF 34851, I/A 47 (24.11.16).

Ceses/Dimisiones. Secretario: COBIELLA BEAUVAIS DIANA. Nombramientos. SecreNoConsj: URQUIZA ROYO MARIA SONIA. VsecrNoConsj: RUIZ PEREZ CARLA. Datos registrales. T 3212 , F 25, S 8, H TF 34851, I/A 46 (10.11.16).

Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: HERNANDEZ RUBIO JUAN JOSE. Nombramientos. Con.Delegado: HERNANDEZ RUBIO JUAN JOSE. Reelecciones. Consejero: COBIELLA SUAREZ PEDRO LUIS;COBIELLA SUAREZ FRANCISCO;COBIELLA SUAREZ CARLOS;COBIELLA SUAREZ RAFAEL. Presidente: COBIELLA SUAREZ PEDRO LUIS. Consejero: HERNANDEZ RUBIO JUAN JOSE. Vicesecret.: HERNANDEZ RUBIO JUAN JOSE. Consejero: EL PINO DE ANMABE SL. Datos registrales. T 3212 , F 23, S 8, H TF 34851, I/A 43 (11.08.15).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3212 , F 23, S 8, H TF 34851, I/A 42 ( 7.08.15).

Revocaciones. Apo.Sol.: COBIELLA SUAREZ CARLOS. Datos registrales. T 3212 , F 23, S 8, H TF 34851, I/A 41 ( 8.10.14).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3212 , F 22, S 8, H TF 34851, I/A 40 (26.08.14).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3212 , F 22, S 8, H TF 34851, I/A 39 (19.08.13).

Nombramientos. Consejero: COBEAU DE CANARIAS SL. Datos registrales. T 3212 , F 22, S 8, H TF 34851, I/A 38 (15.07.13).

Nombramientos. Secretario: COBIELLA BEAUVAIS DIANA. Datos registrales. T 3212 , F 22, S 8, H TF 34851, I/A 37 (24.10.12). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958

Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3212 , F 21, S 8, H TF 34851, I/A 36 ( 3.10.12).

Reducción de capital. Importe reducción: 2.593.172,10 Euros. Resultante Suscrito: 24.659.187,60 Euros. Modificaciones estatutarias. 13. Funcionamiento Junta Gral.- .- Forma y contenido de la convocatoria. La convocatoria por el órgano de administración, tanto para las juntas generales ordinarias como para las extraordinarias, se hará mediante comunicación individual y escrita remitida a todos y cada uno de los accionistas por. Datos registrales. T 3212 , F 20, S 8, H TF 34851, I/A 35 (17.09.12).

Revocaciones. Apo.Sol.: COBIELLA SUAREZ RAFAEL. Datos registrales. T 3212 , F 20, S 8, H TF 34851, I/A 34 (11.05.12).

Nombramientos. Apo.Sol.: COBIELLA SUAREZ FRANCISCO;COBIELLA BEAUVAIS PEDRO LUIS. Datos registrales. T 3212 , F 20, S 8, H TF 34851, I/A 33 (11.05.12).

Nombramientos. Apoderado: COBIELLA BEAUVAIS PEDRO LUIS. Datos registrales. T 3212 , F 19, S 8, H TF 34851, I/A 32 (10.05.12).

Reducción de capital. Importe reducción: 826.350,90 Euros. Resultante Suscrito: 27.252.359,70 Euros. Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: CELESMAR SL. Datos registrales. T 3106 , F 60, S 8, H TF 34851, I/A 31 (30.12.11).

Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3106 , F 60, S 8, H TF 34851, I/A 30 (29.12.11).

Nombramientos. Consejero: COBIELLA BEAUVAIS PEDRO LUIS. Datos registrales. T 3106 , F 60, S 8, H TF 34851, I/A 29 (29.08.11).

Ceses/Dimisiones. Secretario: PEREZ HERNANDEZ JULIO. Datos registrales. T 3106 , F 59, S 8, H TF 34851, I/A 28 (20.07.11).

Nombramientos. Apoderado: COBIELLA SUAREZ FRANCISCO. Datos registrales. T 3106 , F 59, S 8, H TF 34851, I/A 26 (17.05.11).

Otros conceptos: Designar al nuevo Consejero Delegado, don Juan José Hernández Rubio, como persona física que desempeñe la condición de administrador o miembro del órgano de administración de todas y cada una de las sociedades en las que Hospiten Holding, S.A. tenga dicha condición. Datos registrales. T 3106 , F 59, S 8, H TF 34851, I/A 25 (18.03.11).

Nombramientos. Con.Delegado: HERNANDEZ RUBIO JUAN JOSE. Datos registrales. T 3106 , F 59, S 8, H TF 34851, I/A 24 (18.03.11).

Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: COBIELLA SUAREZ FRANCISCO. Datos registrales. T 3106 , F 58, S 8, H TF 34851, I/A 23 (18.03.11).

Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3106 , F 58, S 8, H TF 34851, I/A 22 (25.10.10).

Nombramientos. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3106 , F 58, S 8, H TF 34851, I/A 21 (12.02.10).

Ceses/Dimisiones. Secretario: COBIELLA SUAREZ RAFAEL. Nombramientos. Secretario: PEREZ HERNANDEZ JULIO. Datos registrales. T 3106 , F 58, S 8, H TF 34851, I/A 20 (11.11.09).

Transformación de sociedad. Denominación y forma adoptada: HOSPITEN HOLDING SA. Reelecciones. Consejero: COBIELLA SUAREZ PEDRO LUIS;COBIELLA SUAREZ FRANCISCO;COBIELLA SUAREZ CARLOS;COBIELLA SUAREZ RAFAEL. Presidente: COBIELLA SUAREZ PEDRO LUIS. Secretario: COBIELLA SUAREZ RAFAEL. Consejero: HERNANDEZ RUBIO JUAN JOSE. Vicesecret.: HERNANDEZ RUBIO JUAN JOSE. Con.Delegado: COBIELLA SUAREZ FRANCISCO. Consejero: EL PINO DE ANMABE SL. Datos registrales. T 2708 , F 39, S 8, H TF 34851, I/A 19 (12.08.09).

Reelecciones. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 2708 , F 39, S 8, H TF 34851, I/A 18 (17.04.09).

Nombramientos. Apoderado: ALARCON SIMARRO JESUS. Datos registrales. T 2708 , F 39, S 8, H TF 34851, I/A 17 (26.01.09).