HORTICINA SA(R.M. A CORUÑA)

Nombramientos. Apo.Sol.: HITOS FUENTES JUAN MIGUEL;DE LA PEÑA GARCIA JULIO PABLO;PEREIRA RICO DAVID ANGEL Datos registrales. T 2816 , F 90, S 8, H C 26466, I/A 20 (24.05.23).

Ceses/Dimisiones. Consejero: VALLS BABE BORJA. Nombramientos. Consejero: DE LA PEÑA GARCIA PABLO. Otros conceptos: Se refunden y se da nueva redacción a la totalidad de los Estatutos Sociales. Ampliacion del objeto social. Ampliado en cuanto al procesado de productos agrícolas y el arrendamiento, aquisición o venta de cualquier otra maquinaria que resulte necesaria. Datos registrales. T 2816 , F 90, S 8, H C 26466, I/A 19 (15.12.22).

Ceses/Dimisiones. Consejero: HITOS FUENTES JUAN MIGUEL. Presidente: HITOS FUENTES JUAN MIGUEL. Consejero: MATO AGRAFOJO MIGUEL ANGEL. Secretario: MATO AGRAFOJO MIGUEL ANGEL. Consejero: HITOS FUENTES SERGIO;LOPEZ ORTEGA MANUEL JESUS. Nombramientos. Consejero: HITOS FUENTES JUAN MIGUEL. Presidente: HITOS FUENTES JUAN MIGUEL. Consejero: MATO AGRAFOJO MIGUEL ANGEL. Secretario: MATO AGRAFOJO MIGUEL ANGEL. Consejero: VALLS BABE BORJA. Datos registrales. T 2816 , F 90, S 8, H C 26466, I/A 18 (20.05.22).

Ceses/Dimisiones. Consejero: HERMANN AMSTUTZ ALBERTO. Datos registrales. T 2816 , F 90, S 8, H C 26466, I/A 17 (20.05.22).

Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ RIVERO FERNANDO. Secretario: GOMEZ RIVERO FERNANDO. Nombramientos. Consejero: MATO AGRAFOJO MIGUEL ANGEL. Secretario: MATO AGRAFOJO MIGUEL ANGEL. Consejero: HITOS FUENTES SERGIO;LOPEZ ORTEGA MANUEL JESUS. Datos registrales. T 2816 , F 90, S 8, H C 26466, I/A 16 (20.05.22).

Reducción de capital. Importe reducción: 1.399.966,75 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliación de capital. Suscrito: 1.400.000,00 Euros. Desembolsado: 1.400.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.400.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 1.400.000,00 Euros. Datos registrales. T 2816 , F 89, S 8, H C 26466, I/A 15 (20.05.22).

Ceses/Dimisiones. Consejero: FERREIRA DA ROCHA JOAO MARIA;FIGUEIREDO SILVA RUI MANUEL. Datos registrales. T 2816 , F 89, S 8, H C 26466, I/A 14 ( 9.07.21).

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: HERMANN AMSTUTZ ALBERTO. Nombramientos. Consejero: HERMANN AMSTUTZ ALBERTO;HITOS FUENTES JUAN MIGUEL;GOMEZ RIVERO FERNANDO;FERREIRA DA ROCHA JOAO MARIA;FIGUEIREDO SILVA RUI MANUEL. Presidente: HITOS FUENTES JUAN MIGUEL. Secretario: GOMEZ RIVERO FERNANDO. Apo.Manc.: HITOS FUENTES JUAN MIGUEL;GOMEZ RIVERO FERNANDO;FERREIRA DA ROCHA JOAO MARIA;FIGUEIREDO SILVA RUI MANUEL. Apoderado: MIRANDA FERNANDEZ JUAN CARLOS. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración. Datos registrales. T 2461 , F 36, S 8, H C 26466, I/A 13 (30.11.20).

Ceses/Dimisiones. Consejero: HERMANN AMSTUTZ ALBERTO;MATO AGRAFOJO MIGUEL ANGEL;BULLING HANS CHRISTIAN. Presidente: HERMANN AMSTUTZ ALBERTO. Secretario: MATO AGRAFOJO MIGUEL ANGEL. Con.Delegado: MATO AGRAFOJO MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Adm. Unico: HERMANN AMSTUTZ ALBERTO. Modificaciones estatutarias. Artículo 8.- Los organos de la Sociedad son: a. La Junta General de accionistas. b. El órgano de administraicón.- . "Artículo 11.- Las Juntas Generales habrán de ser convocadas por el órgano de administración o, en su caso, por los liquidadores. El órgano de administración deberá convocar la junta general extraordinaria si lo solicitan por escrito indicando su objeto, accionistas que representen al menos el 5% "Artículo 12.- Las Juntas Generales habrán de ser convocadas por los administradores y, en su caso, los liquidadores de la sociedad, en el caso de Consejo de administración la convocatoria de Junta la hará el Consejo mediante decisión adoptada en el seno del mismo. Las Juntas se celebrarán en el Artículo 14.- La junta será presidida por el Presidente y el Secretario que serán quienes ocupen dichos cargos en el Consejo de Administración, en su caso, y en su defecto, las personas designadas por los accionistas concurrentes al comienzo de la reunión.. "Artículo 19.- El órgano de administración, por tanto, podrá hacer y llevar a cabo, con sujeción al régimen de actuación propio que corresponda, en cada caso, a la modalidad adoptada, todo cuanto esté comprendido dentro del objeto social, así como ejercitar cuantas facultades no estén expresamente "Artículo 23.- El cargo del órgano de administración, será remunerado. La remuneración consistirá en un porcentaje máximo del 22 % de los beneficios netos anuales de la sociedad, y que será fijado anualmente por acuerdo de la Junta GeneraL Dicha participación solo podrá ser detraída de los. Otros conceptos: Artículo de los estatutos: Artículo 18.- La administración de la Sociedad corresponderá, según determine la Junta de accionistas a: 1.- Un Administrador Unico. 2.- Dos administradores que actuarán mancomunadamente. 3.- Cuando la administración se confie a más de dos administradores deberán. Datos registrales. T 2461 , F 35, S 8, H C 26466, I/A 11 ( 3.01.20).

Nombramientos. Apoderado: MATO AGRAFOJO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 2461 , F 35, S 8, H C 26466, I/A 12 ( 3.01.20).

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: HERMANN AMSTUTZ ALBERTO;MATO AGRAFOJO MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Consejero: HERMANN AMSTUTZ ALBERTO;MATO AGRAFOJO MIGUEL ANGEL;BULLING HANS CHRISTIAN. Presidente: HERMANN AMSTUTZ ALBERTO. Secretario: MATO AGRAFOJO MIGUEL ANGEL. Con.Delegado: MATO AGRAFOJO MIGUEL ANGEL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración. Se renumeran las acciones por la modificación de su importe y número. Se modifican y se da nueva redacción a EST. SICAL. Ampliacion del objeto social. Cultivo y comercialización de productos agrícolas y para organizar su actividad podrá arrendar, adquirir o vender terrrenos e inmuebles. Datos registrales. T 2461 , F 33, S 8, H C 26466, I/A 10 (15.09.16).

Reducción de capital. Importe reducción: 1.734.352,55 Euros. Resultante Suscrito: 1.399.966,75 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 5.- Relativo al capital social. Datos registrales. T 2461 , F 33, S 8, H C 26466, I/A 9 (15.09.16).

Reducción de capital. Importe reducción: 1.734.352,55 Euros. Resultante Suscrito: 1.399.966,75 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 5.- Relativo al capital social. Datos registrales. T 2461 , F 33, S 8, H C 26466, I/A 9 (15.09.16).

Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 2.- Relativo al objeto social. Ampliacion del objeto social. Producción, plantación y comercialización de frutos, frutas y materias primas agrarias, así como todo tipo de flores, plantas, árboles y arbustos; asícomo el alquiler de bienes inmuebles, maquinaria y equipos agrícolas. Datos registrales. T 2461 , F 33, S 8, H C 26466, I/A 8 (28.06.12).

Ampliación de capital. Suscrito: 3.074.217,30 Euros. Desembolsado: 3.074.217,30 Euros. Resultante Suscrito: 3.134.319,30 Euros. Resultante Desembolsado: 3.134.319,30 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: RELATIVO AL CAPITAL SOCIAL.-. Datos registrales. T 2461 , F 32, S 8, H C 26466, I/A 7 (16.02.12).

Nombramientos. Auditor: PEREZ PIÑEIRO MANUEL. Datos registrales. T 2461 , F 32, S 8, H C 26466, I/A 6 (11.01.12).

Reelecciones. Adm. Solid.: HERMANN AMSTUTZ ALBERTO;MATO AGRAFOJO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 2461 , F 32, S 8, H C 26466, I/A 5 (10.08.10).