ENERGIA DE GALICIA SA(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. S 8 , H SC 6515, I/A 54 (14.10.25).

Reelecciones. Consejero: PAYA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. Presidente: PAYA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. Consejero: ELECTRA DE CABALAR GENERACION SL;CENTRAL ELECTRICA MACEIRA SL. Datos registrales. S 8 , H SC 6515, I/A 53 (22.08.24).

Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 411 , F 40, S 8, H SC 6515, I/A 52 (19.10.22).

Nombramientos. Consejero: GRUPO EHR1896 SL. Datos registrales. T 411 , F 39, S 8, H SC 6515, I/A 51 (28.07.22).

Ceses/Dimisiones. Consejero: TERAWATIO SL. Datos registrales. T 411 , F 39, S 8, H SC 6515, I/A 50 ( 2.05.22).

Modificaciones estatutarias. ARTICULO 8.bis.- LUGAR DE CELEBRACION DE LA JUNTA. ASISTENCIA A LA MISMA POR BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 190 Viernes 1 de octubre de 2021 Pág. 46286 cve: BORME-A-2021-190-15 Verificable en https://www.boe.es MEDIOS TELEMATICOS. 1.- La Junta General se celebrará en el término municipal donde la sociedad tenga su domicilio. Si en la convocatoria no figurase el lugar de celebración, se entenderá que la Junta ha sido convocada. Datos registrales. T 77 , F 76, S 8, H SC 6515, I/A 49 (24.09.21).

Fe de erratas: Rectificación de la inscripción 37ª en el sentido de dejar sin efecto la cancelación de la modificación del artículo 10 de los estatutos ordenada en dicha inscripción 37ª, conforme lo ordenado por la sentencia firme de fecha 12 de diciembre de 2019.- Datos registrales. T 77 , F 76, S 8, H SC 6515, I/A 48 (30.04.21).

Nombramientos. Consejero: TERAWATIO SL. Datos registrales. T 77 , F 76, S 8, H SC 6515, I/A 47 (16.02.21).

Nombramientos. Apoderado: GERVENO GARCIA LUIS. Datos registrales. T 77 , F 75, S 8, H SC 6515, I/A 46 (22.01.21).

Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ GONZALEZ BENITO ALFONSO. Datos registrales. T 77 , F 75, S 8, H SC 6515, I/A 45 ( 7.01.21).

Ceses/Dimisiones. Consejero: ADELANTA CORPORACION SA. Datos registrales. T 77 , F 75, S 8, H SC 6515, I/A 44 ( 7.01.21).

Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Artículo 2º.- Objeto Social. A. La explotación del negocio de producción, venta y utilización de energía eléctrica, así como de otras fuentes de energía y realización de estudios relacionados con las mismas. B. La producción y comercialización de componentes y equipos. Cambio de objeto social. Objeto Social. A. La explotación del negocio de producción, venta y utilización de energía eléctrica, así como de otras fuentes de energía y realización de estudios relacionados con las mismas. B. La producción y comercialización de componentes y equipos eléctricos, electrodomésticos y electrónicos. Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: ENGASA MULTISERVICIOS SL. Datos registrales. T 77 , F 73, S 8, H SC 6515, I/A 43 (11.11.20).

Otros conceptos: Con fecha ocho de mayo de dos mil veinte y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 3/2009 de 3 de Abril sobre modificaciones estructurales de las Sociedades Mercantiles, ha INSERTADO, en la página web de la sociedad de esta Hoja www.engasa.org, el PROYECTO DE FUSION POR ABSORCION de la sociedad, que ABSORBERA a la denominada ENGASA. Datos registrales. T 77 , F 73, S 8, H SC 6515, I/A 42 (13.05.20). https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958

Nombramientos. Dir. General: GERVENO GARCIA LUIS. Datos registrales. T 77 , F 72, S 8, H SC 6515, I/A 41 (13.08.18).

Ceses/Dimisiones. Dir. General: FERNANDEZ GONZALEZ BENITO ALFONSO. Revocaciones. Apoderado: IGLESIAS SOUZA MANUEL;MARTINEZ REGUERA JOSE LUIS;RODRIGUEZ CABECEIRA LUIS-JAVIER Datos registrales. T 77 , F 71, S 8, H SC 6515, I/A 40 (13.08.18).

Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LA FUENTE GARCIA LUIS. Presidente: DE LA FUENTE GARCIA LUIS. Consejero: CALIXTO ESCARIZ SL;PAYA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Consejero: ADELANTA CORPORACION SA;PAYA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. Presidente: PAYA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. Consejero: ELECTRA DE CABALAR GENERACION SL;CENTRAL ELECTRICA MACEIRA SL. Datos registrales. T 77 , F 70, S 8, H SC 6515, I/A 39 ( 2.08.18).

Ceses/Dimisiones. Consejero: NUCLEO ESTABLE SL;ELECTRA DE CABALAR SL;ELECTRICA LOS MOLINOS SL. Presidente: NUCLEO ESTABLE SL. Vicepresid.: ELECTRICA LOS MOLINOS SL. Nombramientos. Consejero: DE LA FUENTE GARCIA LUIS. Presidente: DE LA FUENTE GARCIA LUIS. Consejero: CALIXTO ESCARIZ SL;PAYA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. Reelecciones. Secretario: PLASENCIA SANCHEZ FELIX. Vicesecret.: COSTAS MARTINEZ MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 77 , F 70, S 8, H SC 6515, I/A 38 (10.08.17).

Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: NUCLEO ESTABLE SL;ALVAREZ CASTRO ADOLFO;ARUFE RIEIRO JOSE MANUEL;SOCIEDAD ELECTRICISTA DE TUI SA. Presidente: NUCLEO ESTABLE SL. Vicepresid.: ALVAREZ CASTRO ADOLFO. Secretario: ARUFE RIEIRO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 77 , F 69, S 8, H SC 6515, I/A NM1 (15.11.16).

Otros conceptos: Se anulan los acuerdos adoptados en la Junta General celebrada el 9/5/11, consistentes en la modificación del sistema de administración, el cese del Consejo de Administración, nombramiento de Administrador Unico y la modificación de los artículos 6º, 7º, 9º, 10º, 11º y 12º de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 77 , F 69, S 8, H SC 6515, I/A 37 (18.05.16).

Nombramientos. Presidente: NUCLEO ESTABLE SL. Vicepresid.: ELECTRICA LOS MOLINOS SL. Secretario: PLASENCIA SANCHEZ FELIX. Vicesecret.: COSTAS MARTINEZ MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 77 , F 69, S 8, H SC 6515, I/A 36 ( 9.10.15).

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: NUCLEO ESTABLE SL. Nombramientos. Consejero: NUCLEO ESTABLE SL;ELECTRA DE CABALAR SL;ELECTRICA LOS MOLINOS SL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración. Nueva redacción de los Estatutos Sociales.- Datos registrales. T 77 , F 67, S 8, H SC 6515, I/A 35 ( 9.10.15).

Modificaciones estatutarias. ARTICULO 8º.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. Serán Presidente y Secretario de las Juntas los accionistas que elijan en cada caso los socios que asistan a la reunión. La Junta General adoptará sus acuerdos con las mayorías exigidas por las leyes vigentes. La convocatoria de la Junta General se hará. Página web de la sociedad. Creación de la página web corporativa: www.engasa.org. Datos registrales. T 77 , F 66, S 8, H SC 6515, I/A 34 (23.07.12).

Ceses/Dimisiones. Consejero: SOCIEDAD ELECTRICISTA DE TUI SA;ARUFE RIEIRO JOSE MANUEL. Secretario: ARUFE RIEIRO JOSE MANUEL. Consejero: ALVAREZ CASTRO ADOLFO. Vicepresid.: ALVAREZ CASTRO ADOLFO. Consejero: NUCLEO ESTABLE SL. Presidente: NUCLEO ESTABLE SL. Nombramientos. Adm. Unico: NUCLEO ESTABLE SL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Artículo. 4Ó. DOMICILIO. Se fija el domicilio social en Santiago de Compostela, rúa Xosé Pasin, nÓ 7 Bajo. El Organo de Administración podrá resolver sobre la creación, supresióno traslado en o fuera del domicilio social, de sucursales, agencias o delegaciones. ARTICULO 6Ó. Régimen de transmisión de las acciones. A- Será libre la transmisión inter vivos de las acciones en los siguientes casos: a- a favor de cualquiera de los componentes del grupo familiar, entendiéndose por éste el constituido por el cónyuge, ascendientes, descendientes y demás Artículo. 7Ó. La Sociedad será regida y administrada por la Junta General de Accionistas y por un Administrador Unico,a quien corresponde el poder de representación. Para ser Administrador no será necesaria la condición de accionista. Artículo. 8Ó. Junta General de Accionistas: Serán Presidente y Secretario de las Juntas los accionistas que elijan en cada caso los socios que asistan a la reunión. La Junta General adoptará sus acuerdos con las mayorías exigidas por la Leyes vigentes. Artículo. 10Ó. En concordancia con la figura de Administrador Unico: El Administrador Unico será retribuido anualmentecon una participación en las ganancias que, con las limitaciones que establece la Ley, consistirá en un 10% de los beneficios sociales sujeto a la aprobación de un dividendo mínimo Artículo.11Ó. Se reserva el Administrador Unico, la facultad de nombrar un Director General, con los apoderamientos que estime necesarios. Artículo.12Ó. La Administración y la representación de la Sociedad en juicio y fuera de él, corresponden al Administrador Unico. Le corresponderá llevar a cabo cuanto esté comprendido dentro del giro o tráfico de la empresa y ejercitar cuantas facultades no estén expresamente reservadas por la Ley Artículo. 13Ó. Ejercicio Social: El ejercido social se cerrará el 31 de diciembre de cada año. Artículo 14º. Arbitraje: 1. Toda controversia o conflicto de naturaleza societaria, entre la sociedad y los socios, entre los órganos de administración de la sociedad, cualquieraque sea su configuración estatutaria y los socios, o entre cualquiera de los anteriores, se resolverá definitivamente. Otros conceptos: Artículo. 9Ó. El Organo de Administración estará constituido por un Administrador Unico. El Administrador Unico ejercerá su cargo durante un plazo de seis años, pudiendo ser reelegido por períodos de igual duración. Datos registrales. T 77 , F 65, S 8, H SC 6515, I/A 33 (31.05.11).

Modificaciones estatutarias. "Artículo 14. Arbitraje: 1-. Toda controversia o conflictode naturaleza societaria, entre la sociedad y los socios, entre los órganos de administración de la sociedad, cualquiera que sea su configuración estatutaria y los socios, o entrecualquiera de los anteriores, se resolverá definitivamente. Datos registrales. T 77 , F 65, S 8, H SC 6515, I/A 32 (21.12.10).

Ampliación de capital. Suscrito: 497.796,48 Euros. Desembolsado: 497.796,48 Euros. Resultante Suscrito: 4.653.014,32 Euros. Resultante Desembolsado: 4.653.014,32 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: "ARTICULO 5º.- El capital social se fija en CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CATORCE EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS DE EURO -4.653.014,32 - representado por 690.617 acciones de la clase A nominativas, de 6,01 de valor nominal, numeradas de la 1 a la. Datos registrales. T 2 , F 162, S 8, H SC 6515, I/A 31 (15.01.10).

Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ GONZALEZ BENITO ALFONSO. Datos registrales. T 2 , F 162, S 8, H SC 6515, I/A 30 (26.10.09).

Ceses/Dimisiones. Consejero: ADELANTA CORPORACION SA;ELECTRA ALTO MIÑO SA;DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE CATOIRA SA;SOCIEDAD ELECTRICISTA DE TUI SA;ALVAREZ CASTRO ADOLFO;MARTINEZ REGUERA ANTONIO;ARUFE RIEIRO JOSE MANUEL;IGLESIAS ROA FERNANDO;FERNANDEZ GONZALEZ BENITO ALFONSO;ELECTRICA LOS MOLINOS SL;XUNTA DE GALICIA. Presidente: FERNANDEZ GONZALEZ BENITO ALFONSO. Secretario: ARUFE RIEIRO JOSE MANUEL. Nombramientos. Consejero: SOCIEDAD ELECTRICISTA DE TUI SA;ARUFE RIEIRO JOSE MANUEL. Secretario: ARUFE RIEIRO JOSE MANUEL. Consejero: ALVAREZ CASTRO ADOLFO. Vicepresid.: ALVAREZ CASTRO ADOLFO. Consejero: NUCLEO ESTABLE SL. Presidente: NUCLEO ESTABLE SL. Datos registrales. T 2 , F 161, S 8, H SC 6515, I/A 29 (20.10.09).

Modificaciones estatutarias. 6. Transmisión de Acciones/Participaciones.-"ARTICULO 6Ó- Régimen de transmisión de las acciones. A) Será libre la transmisión ínter vivos de las acciones en los siguientes casos: a) a favor de cualquiera de los componentes del grupo BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 94 Jueves 21 de mayo de 2009 Pág. 26758 cve: BORME-A-2009-94-15 familiar, entendiéndose por éste el constituido por el cónyuge. Datos registrales. T 2 , F 160, S 8, H SC 6515, I/A 28 ( 8.05.09). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958