CEMENTOS DE GRANADILLA SL(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. S 8 , H TF 53130, I/A 20 ( 4.12.25).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. S 8 , H TF 53130, I/A 19 (22.01.25).

Ceses/Dimisiones. Consejero: ANTONIO MIGUEL SOUSA PELICANO. Nombramientos. Consejero: HATIM BENMOUSA. Datos registrales. S 8 , H TF 53130, I/A 18 (15.11.24).

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 3419 , F 19, S 8, H TF 53130, I/A 16 (14.02.24).

Modificaciones estatutarias. ARTICULO 14.- Asistencia y representación Todo socio que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea socio. La representación deberá conferirse por escrito. Si no constase en documento público, deberá ser especial para cada Junta. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones. Datos registrales. T 3419 , F 19, S 8, H TF 53130, I/A 15 ( 7.02.24).

Ceses/Dimisiones. Consejero: WAGNER JORGE ALEJANDRO. Nombramientos. Consejero: ANTONIO MIGUEL SOUSA PELICANO. Datos registrales. T 3419 , F 18, S 8, H TF 53130, I/A 14 ( 7.02.24).

Nombramientos. Apo.Manc.: CAMPOS CASTRO MODESTO SILVESTRE;DE LUIS ROMERO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 3419 , F 18, S 8, H TF 53130, I/A 13 (15.12.22).

Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 3419 , F 18, S 8, H TF 53130, I/A 12 ( 4.01.21).

Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3419 , F 17, S 8, H TF 53130, I/A 10 ( 4.01.18).

Modificaciones estatutarias. 24. Organización y de la administración de la sociedad.-ARTICULO 24. Régimen y funcionamiento del Consejo de Administración. El Consejo de Administración estará compuesto por un número de cuatro (4) miembros. El Consejo de Administración nombrará de su seno al Presidente. El Consejo de. Datos registrales. T 3419 , F 17, S 8, H TF 53130, I/A 9 ( 3.11.16).

Nombramientos. Apo.Sol.: DE LUIS ROMERO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 3419 , F 17, S 8, H TF 53130, I/A 8 (15.04.16).

Pérdida del caracter de unipersonalidad. Ampliación de capital. Capital: 326.400,00 Euros. Resultante Suscrito: 408.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. 6. Transmisión de Acciones/Participaciones.-ARTICULO 6. Transmisión de participaciones (a) General Las disposiciones del presente artículo serán aplicables a todas las transmisiones de Participaciones Sociales o derechos de asunción preferente de Participaciones Sociales de la Sociedad y, en 18. Administración y Representacion.-ARTICULO 18. Derecho de información de los socios Sin perjuicio de otros derechos de información que la Ley y la normativa aplicables pudieran reconocer a los socios de la Sociedad, se establece que los socios de la Sociedad deberán recibir del Consejo de 24. Administración y Representacion.-ARTICULO 24. Régimen y funcionamiento del Consejo de Administración El Consejo de Administración estará compuesto por un número de cuatro (4) miembros. El Consejo de Administración nombrará de su seno al Presidente. El Consejo de Administración designará a la. Cambio de domicilio social. POLIG INDUSTRIAL DE GRANADILLA PARCELA 63-B (GRANADILLA DE ABONA). Datos registrales. T 3313 , F 151, S 8, H TF 53130, I/A 7 (18.01.16).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE LUIS ROMERO JOSE MANUEL;DIAZ MESA JOSE RAMON;DE ARRUDABOGGIO CARLOS EDUARDO;PELAEZ GONZALEZ JULIO;CAMPOS CASTRO MODESTO;OPPELSTRUPMADSEN SVEN ERIK. Datos registrales. T 3313 , F 150, S 8, H TF 53130, I/A 6 (13.01.16).

Revocaciones. Apoderado: DE LUIS ROMERO JOSE MANUEL. Nombramientos. Apoderado: DE LUIS ROMERO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 3313 , F 150, S 8, H TF 53130, I/A 5 (27.11.15).

Ceses/Dimisiones. Consejero: CAMPOS CASTRO MODESTO;MUNARRIZ SANZ JOSE ANTONIO;DELGADO FELICIANO MARTA;ZABALETA KAEHLER ALFONSO. Cons.Del.Sol: CAMPOS CASTRO MODESTO. Presidente: CAMPOS CASTRO MODESTO. Secretario: DELGADO FELICIANO MARTA. Nombramientos. Consejero: PELAEZ GONZALEZ JULIO. Presidente: PELAEZ GONZALEZ JULIO. Consejero: WAGNER JORGE ALEJANDRO;CAMPOS CASTRO MODESTO. Secretario: GUELL CANCELA LUIS. Gerente: DE LUIS ROMERO JOSE MANUEL. Consejero: CORPORACION NOROESTE SA. Datos registrales. T 3313 , F 149, S 8, H TF 53130, I/A 4 (27.11.15).

Nombramientos. Apoderado: DE LUIS ROMERO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 3313 , F 148, S 8, H TF 53130, I/A 3 ( 2.06.14).

Nombramientos. Cons.Del.Sol: CAMPOS CASTRO MODESTO. Presidente: CAMPOS CASTRO MODESTO. Secretario: DELGADO FELICIANO MARTA. Datos registrales. T 3313 , F 148, S 8, H TF 53130, I/A 2 (22.05.14).

Constitución. Comienzo de operaciones: 24.01.14. Objeto social: ARTICULO 2. La Sociedad tendrá como objeto social, única y exclusivamente, la producción de cemento o la compra de cemento a terceros, todo ello (esto es, tanto en el caso de cemento producido por la Sociedad como cemento adquirido de terceros) con la única finalidad de revender dicho cemento, a tít. Domicilio: PLAZA CANDELARIA S/N - EDIFICIO OLYMPO, PLANTA 2 O (SANTA CRUZ DE TENERIFE). Capital: 81.600,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: CEMENT INVESTMENT SL. Nombramientos. Consejero: CAMPOS CASTRO MODESTO;MUNARRIZ SANZ JOSE ANTONIO;DELGADO FELICIANO MARTA;ZABALETA KAEHLER ALFONSO. Datos registrales. T 3313 , F 141, S 8, H TF 53130, I/A 1 (13.02.14).