CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE-SUR SA(R.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE)

Modificaciones estatutarias. Artículo 1º.- Denominación. Con la denominación de "Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.", se constituye una Sociedad Anónima, que se regirá por los presentes estatutos, y en lo no previsto en ellos, por la Ley de Sociedades de Capital y por lo previsto en la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, y cuyo único socio en el momeArtículo 5º.- Capital social. El capital social será de TRES MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SETENTA Y DOS euros y SESENTA Y TRES céntimos de euro (3.606.072,63) dividido y representado en SEIS MIL ACCIONES ordinarias NOMINATIVAS, y una misma clase y serie de 601,012105 de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 6.000, ambos inclusArtículo 6º.- Las acciones. Las acciones serán nominativas de una misma clase y serie, estando suscritas y desembolsadas por la Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio, Saturno, actualmente denominada Gestión de Proyectos y Estudios Turísticos, S.A.U. Medio Propio, en un 64% y la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias en un 7. Administración y Representacion.-La dirección y administración de la Sociedad corresponde, dentro de su respectiva competencia, a la Junta General de Accionistas, al Consejo de Administración y, en su caso, a la persona Consejera Delegada o a la Dirección- Gerencia. . Artículo 10º.- En las Juntas Generales, actuarán como Presidente o Presidenta y Secretario o Secretaria las personas que ocupen estos cargos en el Consejo de Administración, o las personas que les sustituyan, y en su defecto, las que en cada caso designe la misma Junta. Para la asistencia a la Junta General bastará ser titular de una sola acción. Las sesioneArtículo 11º.- La dirección, administración y representación incumbe al Consejo de Administración que se compondrá de tres miembros como mínimo y de once como máximo, e integrado por las personas que ocupan la Presidencia, la Vicepresidencia y la Secretaría, elegidas por la Junta General, por mayoría de votos. La separación de los anteriores cargos podrá serArtículo 12º.- Las personas administradoras ejercerán su cargo por un periodo de cinco años, si bien podrán ser reelegidas una o más veces por períodos de igual duración. El cargo no será retribuido. . Artículo 13º.- El Consejo se reunirá como mínimo cada tres meses y siempre que lo estime necesario la Presidencia u otras dos personas de entre sus miembros. . Artículo 14º.-Respecto a los requisitos de convocatoria, forma de tomar los acuerdos, modo de celebración de la reunión, responsabilidad de las personas administradoras y renovación del Consejo, se estará a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital. La celebración de las sesiones podrá realizarse de forma presencial o telemática. No obstante, en cuantoArtículo 15º.- El Consejo de Administración tiene los más amplios poderes para obrar en nombre de la Sociedad, y hacer o autorizar los actos relativos a su objeto. Todo lo que no está reservado a la Junta General por la Ley o los Estatutos, es de su competencia. . Otros conceptos: A38340840 - CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE-SUR SA Otros conceptos: Actividades C.N.A.E.: Principal - 8230. Organi zación de convenciones y ferias de muestras. Datos registrales.S 8, H TF 7955, I/A 39 Folio electrónico , Irus 1000227048979 ( 09/07/2024 ). MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 y posterior Refundición de los Estatutos Sociales en un nuevo texto.- Datos registrales. S 8 , H TF 7955, I/A 39 (10.07.24).

Fe de erratas: Por error en la publicacion de la inscripcion 20ª se hizo constar que DOÑA ESTHER GLORIA SANCHEZ SAAVEDRA era nombrada SECRETARIA cuando en realidad se nombro SECRETARIA NO CONSEJERA. Datos registrales. T 2343 , F 174, S 8, H TF 7955, I/A 20 (30.11.09).

Ceses/Dimisiones. Consejero: CASTILLA HERRERA YAIZA. Presidente: CASTILLA HERRERA YAIZA. Con.Delegado: CASTILLA HERRERA YAIZA. Consejero: MIÑARRO MENA FERNANDO;BERASTEGUI GUIGOU MARIA TERESA. Vicepresid.: BERASTEGUI GUIGOU MARIA TERESA. Consejero: GONZALEZ VEGA DUNIA. Nombramientos. Consejero: DE LEON VERDUGO JESSICA DEL CARMEN. Presidente: DE LEON VERDUGO JESSICA DEL CARMEN. Consejero: SANABRIA DIAZ JOSE MANUEL. Vicepresid.: SANABRIA DIAZ JOSE MANUEL. Consejero: MATEO CASTAÑEYRA HECTOR;RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL;DIAZ ELIAS MARIA BELEN. Con.Delegado: DE LEON VERDUGO JESSICA DEL CARMEN. Datos registrales. T 3293 , F 93, S 8, H TF 7955, I/A 37 (17.10.23).

Nombramientos. Auditor: PERAZA Y COMPAÑIA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3293 , F 93, S 8, H TF 7955, I/A 36 (25.01.22). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 23 Jueves 3 de febrero de 2022 Pág. 5338 cve: BORME-A-2022-23-38 Verificable en https://www.boe.es

Ceses/Dimisiones. Consejero: MORENO GIL SERGIO. Vicepresid.: MORENO GIL SERGIO. Nombramientos. Consejero: BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 51 Martes 16 de marzo de 2021 Pág. 13011 cve: BORME-A-2021-51-38 Verificable en https://www.boe.es BERASTEGUI GUIGOU MARIA TERESA. Vicepresid.: BERASTEGUI GUIGOU MARIA TERESA. Datos registrales. T 3293 , F 93, S 8, H TF 7955, I/A 35 (23.02.21).

Ceses/Dimisiones. Consejero: CASTELLANO SAN GINES ISAAC. Presidente: CASTELLANO SAN GINES ISAAC. Consejero: DE LA ROSA CROISSIER CRISTOBAL. Vicepresid.: DE LA ROSA CROISSIER CRISTOBAL. Con.Delegado: DE LA ROSA CROISSIER CRISTOBAL. Consejero: UMPIERREZ RAMOS CANDELARIA;SUAREZ MORALES HECTOR;GONZALEZ DIAZ FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Consejero: CASTILLA HERRERA YAIZA;MORENO GIL SERGIO;MIÑARRO MENA FERNANDO;GONZALEZ VEGA DUNIA. Presidente: CASTILLA HERRERA YAIZA. Vicepresid.: MORENO GIL SERGIO. Con.Delegado: CASTILLA HERRERA YAIZA. Datos registrales. T 3293 , F 92, S 8, H TF 7955, I/A 34 (28.11.19).

Cambio de domicilio social. AVDA FRANCISCO LA ROCHE 35 - EDIFICIO DE SERVICIOS (SANTA CRUZ DE TENERIFE). Datos registrales. T 3293 , F 92, S 8, H TF 7955, I/A 33 (20.05.19).

Ceses/Dimisiones. Consejero: CABRERA GONZALEZ ARTURO. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ DIAZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 3293 , F 92, S 8, H TF 7955, I/A 32 (15.06.18).

Ceses/Dimisiones. Consejero: LORENZO RODRIGUEZ MARIA TERESA. Presidente: LORENZO RODRIGUEZ MARIA TERESA. Nombramientos. Consejero: CASTELLANO SAN GINES ISAAC. Presidente: CASTELLANO SAN GINES ISAAC. Datos registrales. T 3293 , F 91, S 8, H TF 7955, I/A 31 (11.01.18).

Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ RODRIGUEZ LAUREANO VICTOR;FERNANDEZ DE LA PUENTE ARMAS RICARDO;HERNANDEZ CALLERO RITA ENMA. Presidente: FERNANDEZ DE LA PUENTE ARMAS RICARDO. Con.Delegado: FERNANDEZ DE LA PUENTE ARMAS RICARDO. Cons.: CABRERA CABRERA MIGUEL. Nombramientos. Consejero: PEREZ RODRIGUEZ LAUREANO VICTOR;LORENZO RODRIGUEZ MARIA TERESA. Presidente: LORENZO RODRIGUEZ MARIA TERESA. Consejero: UMPIERREZ RAMOS CANDELARIA;SUAREZ MORALES HECTOR;CABRERA GONZALEZ ARTURO;DE LA ROSA CROISSIER CRISTOBAL. Vicepresid.: DE LA ROSA CROISSIER CRISTOBAL. Con.Delegado: DE LA ROSA CROISSIER CRISTOBAL. Datos registrales. T 3293 , F 91, S 8, H TF 7955, I/A 30 (12.01.16).

Nombramientos. Auditor: PERAZA Y CIA AUDITORES SRC. Datos registrales. T 3293 , F 91, S 8, H TF 7955, I/A 29 (11.02.15).

Nombramientos. Auditor: PERAZA Y COMPAÑIA AUDITORES S R C. Datos registrales. T 3293 , F 91, S 8, H TF 7955, I/A 28 (18.03.14).

Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ ORTIZ JAVIER. Vicepresid.: GONZALEZ ORTIZ JAVIER. Datos registrales. T 2343 , F 175, S 8, H TF 7955, I/A 27 (10.10.13).

Nombramientos. Con.Delegado: FERNANDEZ DE LA PUENTE ARMAS RICARDO. Datos registrales. T 2343 , F 175, S 8, H TF 7955, I/A 26 (10.10.13).

Nombramientos. Auditor: PERAZA Y CIA AUDITORES SRC. Datos registrales. T 2343 , F 175, S 8, H TF 7955, I/A 25 (11.01.13).

Nombramientos. Auditor: PERAZA Y COMPAÑIA AUDITORES S R C. Cons.: CABRERA CABRERA MIGUEL. Datos registrales. T 2343 , F 175, S 8, H TF 7955, I/A 24 (22.05.12).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN PEREZ RITA. Presidente: MARTIN PEREZ RITA. Consejero: MUÑOZ GARCIA DE LA BORBOLLA MARTIN;ALONSO MARTINEZ JOSE IGNACIO;PERDOMO APARICIO YOLANDA. Nombramientos. Auditor: PERAZA Y CIA AUDITORES SRC. Consejero: FERNANDEZ DE LA PUENTE ARMAS RICARDO;GONZALEZ ORTIZ JAVIER;HERNANDEZ CALLERO RITA ENMA. Vicepresid.: GONZALEZ ORTIZ JAVIER. Presidente: FERNANDEZ DE LA PUENTE ARMAS RICARDO. Datos registrales. T 2343 , F 174, S 8, H TF 7955, I/A 23 (10.03.11).

Ceses/Dimisiones. Consejero: HERNANDEZ BENTO MARIA DEL CARMEN. Vicepresid.: HERNANDEZ BENTO MARIA DEL CARMEN. Nombramientos. Consejero: PERDOMO APARICIO YOLANDA. Datos registrales. T 2343 , F 174, S 8, H TF 7955, I/A 22 (29.03.10).

Ceses/Dimisiones. Consejero: LEDESMA MARTIN SEBASTIAN JESUS;GONZALEZ FRANQUIS SANDRA MARIA. Datos registrales. T 2343 , F 174, S 8, H TF 7955, I/A 21 (30.11.09).

Ceses/Dimisiones. Secretario: BELLO LECUONA ANTONIO. Nombramientos. Secretario: SANCHEZ SAAVEDRA ESTHER GLORIA. Datos registrales. T 2343 , F 174, S 8, H TF 7955, I/A 20 (30.11.09).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ LOPEZ JORGE. Nombramientos. Consejero: ALONSO MARTINEZ JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 2343 , F 173, S 8, H TF 7955, I/A 19 (30.11.09).