BODEGAS Y VIÑEDOS PINTIA SA

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ALVAREZ MEZQUIRIZ EMILIO;ALVAREZ MEZQUIRIZ PABLO MANUEL. Nombramientos. SecreNoConsj: JULIA GARCIA GARCIA. Consejero: INVERSIONES VALCHEGUI SL;ALVASEG INVESTMENTS SL;INALMEZ SL;VIRALVEZ SL;IBAIA ATLANTIC INVESTMENTS SL. Presidente: IBAIA ATLANTIC INVESTMENTS SL. Vicepresid.: ALVASEG INVESTMENTS SL. Cons.Del.Sol: INVERSIONES VALCHEGUI SL;ALVASEG INVESTMENTS SL. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 8º.- ORGANOS SOCIALES. Son Organos de la Sociedad: a) La Junta General de Accionistas. B) El Organo de Administración.. ARTICULO 9º. SOBERANIA DE LA JUNTA.- La Junta General de Accionistas, debidamente convocada y constituida, decidirá por mayoría en los asuntos propios de su competencia y sus acuerdos obligarán a todos los accionistas, incluso a los disidentes y a los ausentes. Existirá mayoría cuando voten a favor del acuerdo la mitad más uno de las acciones presentes o repARTICULO 11º.- ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.- 1.- La Administración de la Sociedad estará conferida a un CONSEJO DE ADMINISTRACION que se compondrá de un mínimo de tres miembros y un máximo de nueve, elegidos por la Junta General. Podrán serlo tanto las personas físicas como las jurídicas. Para ser administrador no será requisito necesario que ostente la coARTICULO 12º.- FACULTADES.- Corresponde al Consejo de Administración, actuando colegiadamente, la representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él. Dicha representación se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en el artículo segundo de estos Estatutos, de manera tal que cualquier limitación de las facultades representaARTICULO 13º.- RETRIBUCION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR. El cargo de administrador será gratuito, sin perjuicio de los emolumentos que pudieran corresponderles en el supuesto de que prestasen a la Sociedad servicios que le hubieren sido encomendados en calidad de Director, Apoderado o cualquier otro, o desarrollase para la Sociedad trabajos técnicos o profesioARTICULO 14º.- CERTIFICACIONES.- La facultad certificante de todos los acuerdos sociales y supuestos relacionados con la Sociedad y que la afecten, se atribuye y encomienda al Consejo de Administración; dicha facultad corresponderá al Secretario del Consejo, con el visto bueno del Presidente del mismo, o a sus respectivos Vices.. ARTICULO 16º.- CUENTAS ANUALES. 1.- El Organo de Administración, en el plazo máximo de tres meses, contados a partir del cierre del ejercicio social, formulará las cuentas anuales, que comprenderán el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, y, en su caso, las cuentas. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración. Datos registrales. S 8 , H VA 12481, I/A 26 ( 8.04.26).

Reelecciones. Adm. Solid.: ALVAREZ MEZQUIRIZ PABLO MANUEL;ALVAREZ MEZQUIRIZ EMILIO. Datos registrales. S 8 , H VA 12481, I/A 25 (29.07.25).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: YAGUE MARIN EMILIANO;YAGUE MARIN EMILIANO;ANDRES ABAD FRANCISCO JAVIER;RODRIGUEZ ALEJO JESUS MARIA;RODRIGUEZ ALEJO JESUS MARIA;HERNANDO GARCIA JUAN CARLOS. Datos registrales. S 8 , H VA 12481, I/A 24 (19.02.25).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: HERNANDO GARCIA JUAN CARLOS;MARIA MIGUEL GORDILLO. Datos registrales. S 8 , H VA 12481, I/A 23 ( 2.12.24).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: FRANCISCO JAVIER ANDRES ABAD. Datos registrales. S 8 , H VA 12481, I/A 22 ( 2.12.24).

Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. S 8 , H VA 12481, I/A 21 (30.07.24).

Reelecciones. Adm. Solid.: ALVAREZ MEZQUIRIZ PABLO MANUEL;ALVAREZ MEZQUIRIZ EMILIO. Datos registrales. T 1177 , F 36, S 8, H VA 12481, I/A 19 (18.11.20).

Reelecciones. Adm. Solid.: ALVAREZ MEZQUIRIZ EMILIO;ALVAREZ MEZQUIRIZ PABLO MANUEL. Datos registrales. T 1177 , F 35, S 8, H VA 12481, I/A 18 ( 3.07.15).

Ampliación de capital. Suscrito: 252.000,00 Euros. Desembolsado: 252.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 11.312.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 11.312.000,00 Euros. Datos registrales. T 1177 , F 35, S 8, H VA 12481, I/A 17 (28.05.14).

Ampliación de capital. Suscrito: 140.000,00 Euros. Desembolsado: 140.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 11.060.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 11.060.000,00 Euros. Datos registrales. T 1177 , F 35, S 8, H VA 12481, I/A 16 (21.08.13).

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ALVAREZ MEZQUIRIZ JESUS DAVID;ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA JOSE. Nombramientos. Adm. Solid.: ALVAREZ MEZQUIRIZ PABLO MANUEL;ALVAREZ MEZQUIRIZ EMILIO. Datos registrales. T 1177 , F 34, S 8, H VA 12481, I/A 15 (23.02.10).

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ALVAREZ MEZQUIRIZ PABLO MANUEL;ALVAREZ MEZQUIRIZ EMILIO. Nombramientos. Adm. Solid.: ALVAREZ MEZQUIRIZ JESUS DAVID;ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA JOSE. Datos registrales. T 1177 , F 34, S 8, H VA 12481, I/A 14 (21.01.10).