ANDRES CALERO SOCIEDAD ANONIMA

Reelecciones. Adm. Unico: CALERO GARCIA ANDRES. Datos registrales. T 995, L 759, F 33, S 8, H AB 2541, I/A 23 (12.04.24). https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958

Nombramientos. Apoderado: CALERO LOZANO JOSE MARIA. Datos registrales. T 992, L 756, F 222, S 8, H AB 2541, I/A 22 (11.06.18).

Reducción de capital. Importe reducción: 9.015,18 Euros. Resultante Suscrito: 456.649,00 Euros. Datos registrales. T 992, L 756, F 222, S 8, H AB 2541, I/A 21 (23.05.18).

Ceses/Dimisiones. Consejero: CALERO GARCIA ANDRES;CALERO GARCIA MARIA JOSEFA;CALERO GARCIA MARIA LUISA;GUARDIOLA PEREZ MATILDE;CALERO LOZANO JOSE MARIA. Presidente: CALERO GARCIA ANDRES. Vicepresid.: CALERO GARCIA MARIA JOSEFA. Vicesecret.: CALERO GARCIA MARIA LUISA. Con.Delegado: CALERO GARCIA ANDRES. SecreNoConsj: BALIBREA GARCIA LEANDRO. Nombramientos. Adm. Unico: CALERO GARCIA ANDRES. Ampliación de capital. Suscrito: 405.562,97 Euros. Desembolsado: 405.562,97 Euros. Resultante Suscrito: 465.664,18 Euros. Resultante Desembolsado: 465.664,18 Euros. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 15º.- Las Juntas Generales se celebrarán en la localidad donde la Sociedad tenga su domicilio. Si hubiera Administrador único, éste actuará de Presidente, actuando de Secretario el socio que elija la propia Junta al comienzo de la misma. Si hubieran varios administradores actuará de ARTICULO 16º.- De las reuniones de la Junta General se extenderá acta en el libro llevado al efecto. El acta podrá ser aprobada por la propia Junta General o en su defecto, dentro del plazo de quince días por el Presidente y dos Interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la ARTICULO 17º.- La representación de la Sociedad, en juicio -incluso absolución de posiciones- y fuera de él, corresponde a UN ADMINISTRADOR UNICO, en la forma prevista por la Ley y estos estatutos. ARTICULO 18º.- Ambito de la representación: La representación se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social, incluidos aquellos en los que, según la legislación civil o mercantil o la práctica comercial o bancaria se exija autorización o mandato expreso. En todo caso se ARTICULO 19º.- La Sociedad quedará obligada frente a terceros, en los términos establecidos en la Ley, por los actos y contratos que en su nombre realicen los Administradores, aún cuando éstos estén fuera o al margen del objeto social, sin perjuicio de la responsabilidad interna en que puedan ARTICULO 20º.- Para ser Administrador no será necesario ser accionista. Serán nombrados por la Junta General por plazo de SEIS años, pudiendo ser indefinidamente reelegidos por períodos de igual duración. No podrán ser administradores quienes se hallen incursos en causa legal de incapacidad o ARTICULO 21º.- Si se nombra a una persona jurídica, ésta designará a una persona física como representante suyo para el ejercicio de las funciones del cargo. ARTICULO 22º.- El cargo de administrador será retribuido. La retribución del administrador no tendrá como base una participación en los beneficios, sino que consistirá en una cantidad en metálico que será fijada para cada ejercicio por acuerdo de la Junta General. El carácter retribuido del cargo. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Datos registrales. T 978, L 742, F 97, S 8, H AB 2541, I/A 20 ( 3.04.18).

Revocaciones. Auditor: MUÑOZ MARTINEZ MARIANO FRANCISCO. Datos registrales. T 978, L 742, F 97, S 8, H AB 2541, I/A 19 (28.02.18).

Modificaciones estatutarias. ARTICULO 22º.- Retribución. El cargo de administrador será =retribuido=. La retribución no tendrá como base una participación en los beneficios, sino que será una cantidad para cada ejercicio por acuerdo de la Junta General. El carácter retribuido del cargo, será compatible con la posibilidad de. Datos registrales. T 810, L 574, F 211, S 8, H AB 2541, I/A 16 ( 8.04.15).

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: CALERO GARCIA ANDRES;CALERO GARCIA ELOY. Nombramientos. Consejero: CALERO GARCIA ANDRES;CALERO GARCIA MARIA JOSEFA;CALERO GARCIA MARIA LUISA;GUARDIOLA PEREZ MATILDE;CALERO LOZANO JOSE MARIA. Presidente: CALERO GARCIA ANDRES. Vicepresid.: CALERO GARCIA MARIA JOSEFA. Vicesecret.: CALERO GARCIA MARIA LUISA. Con.Delegado: CALERO GARCIA ANDRES. SecreNoConsj: BALIBREA GARCIA LEANDRO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración. ARTICULO 15º.- Las Juntas Generales se celebrarán en la localidad donde la Sociedad tenga su domicilio. Actuarán como Presidente y Secretario los que lo sean del Consejo de Administración, o, en caso de ausencia de éstos, los que la propia Junta acuerde. Si existiere Vicepresidente y Vicesecretario ARTICULO 16º.- De las reuniones de la Junta General se extenderá acta en el libro llevado al efecto. El acta podrá ser aprobada por la propia Junta General, o en su defecto, dentro del plazo de quince días por el Presidente y dos Interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la ARTICULO 19º.- El Consejo de Administración se reunirá en los días que el mismo acuerde y siempre que lo disponga su Presidente o lo pida uno de sus componentes. Los administradores que constituyan al menos un tercio de los miembros del Consejo podrán convocarlo, indicando el orden del día, para su ARTICULO 20º.- Si la Junta no los hubiese designado, el Consejo nombrará de su seno un Presidente y si lo considera oportuno, uno o variaos Vicepresidentes. Asimismo nombrará libremente a la persona que haya de desempeñar el cargo de Secretario y si lo estima BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 25 Viernes 6 de febrero de 2015 Pág. 5569 cve: BORME-A-2015-25-02 conveniente otra de Vicesecretario, que ARTICULO 21º.- La representación se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social, incluidos aquellos en los que, según la legislación civil o mercantil o la práctica comercial o bancaria se exija autorización o mandato expreso. En todo caso se considerará incluida entre sus ARTICULO 22º.- El consejo de Administración, podrá designar de su seno una Comisión Ejecutiva o uno o varios Consejeros Delegados, determinando las personas que deben ejercer dichos cargos y su forma de actuar, pudiendo delegar en ellos, total o parcialmente, con carácter temporal o permanente. Otros conceptos: ARTICULO 18º.- Los consejeros ejercerán su cargo durante el plazo de SEIS años, pudiendo ser reelegidos, una o más veces, por periodos de igual duración. Vencido el plazo, el nombramiento caducará cuando se haya celebrado la siguiente Junta General o haya transcurrido el término legal para la. Datos registrales. T 810, L 574, F 211, S 8, H AB 2541, I/A 15 (30.01.15).

Cambio de domicilio social. AVDA DE ESPAÑA 15 2 (ALBACETE). Datos registrales. T 810, L 574, F 211, S 8, H AB 2541, I/A 14 ( 4.09.14).

Reelecciones. Auditor: TAES AUDITORIA Y CONSULTING SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 810, L 574, F 211, S 8, H AB 2541, I/A 13 (29.08.14).

Nombramientos. Apo.Manc.: COLOMA CALERO ELOY ISIDRO;CALERO LOZANO ANDRES;CALERO LOZANO JOSE MARIA. Datos registrales. T 810, L 574, F 210, S 8, H AB 2541, I/A 12 (29.08.14).

Nombramientos. Auditor: ANBA CONSULTING EMPRESARIAL SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 810, L 574, F 210, S 8, H AB 2541, I/A 11 ( 1.03.11).

Ceses/Dimisiones. Consejero: CALERO GARCIA ANDRES. Presidente: CALERO GARCIA ANDRES. Consejero: CALERO GARCIA MARIA JOSEFA. Secretario: CALERO GARCIA MARIA JOSEFA. Consejero: CALERO GARCIA ELOY;CALERO GARCIA MARIA LUISA. Cons.Del.Sol: CALERO GARCIA ANDRES;CALERO GARCIA ELOY. Nombramientos. Adm. Solid.: CALERO GARCIA ANDRES;CALERO GARCIA ELOY. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: ARTICULO 17º.- La representación de la Sociedad, en juicio - incluso absolución de posiciones - y fuera de él, corresponde a DOS ADMINSITRADORES SOLIDARIOS, en la forma prevista por la Ley y estos Estatutos. Ambito de la representación: La representación se extenderá a ARTICULO 15º.- Las Juntas Generales se celebrarán en la localidad donde la Sociedad tenga su domicilio. Actuará de Presidente el Administrador de más edad, y de Secretario el Administrador de menos edad. En ausencia de los administradores, actuarán de Presidente y Secretario los que elija la propia ARTICULO 16º.- De las reuniones de la Junta General se extenderán acta en el libro llevado al efecto. El acta podrá ser aprobada por la propia Junta General, o en su defecto, dentro del plazo de quince días por el Presidente y dos Interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la ARTICULO 18º.- la Sociedad quedará obligada frente a terceros, en los términos establecidos en la Ley, por los actos ycontratos que en su nombre realicen los Administradores, aún cuanto éstos estén fuera o al margen del objeto social, sin perjuicio de la responsabilidad interna en que puedan ARTICULO 19º.- Para ser Administrador no será neceasrio ser accionista. Será nombrado por la Junta General pro plazo de cinco años, pudiendo ser indefinidamente reelegido por periodos de igual duración.. ARTICULO 20º.- No podrán ser administradores quienes se hallen incursos en causa legal de incapacidad o incompatibilidad, especialmente las de altos cargos determinadas por la Ley 5/2.006, de 10 de Abril, sobre incompatibilidades de altoscargos y demás que puedan establecerse en el futuro.. ARTICULO 21º.- Si se nombra Administrador a una persona jurídica, ésta designará a una persona física como repesentante suyo para el ejercicio de las funciones del cargo.. ARTICULO 22º.- El cargo de Administrador será retribuido. La retribución consistirá en una cantidad que será fijada para cada ejercicio por la Junta General, todo BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 48 Jueves 10 de marzo de 2011 Pág. 13181 cve: BORME-A-2011-48-02 ello sin perjuicio del derecho a percibir dietas, en su caso, y a ser reintegrado de gastos suplidos en el desempeño de su cargo, si. Datos registrales. T 810, L 574, F 209, S 8, H AB 2541, I/A 10 ( 1.03.11).

Reelecciones. Auditor: ANBA CONSULTING EMPRESARIAL SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 810, L 574, F 209, S 8, H AB 2541, I/A 9 (18.03.10).