AMPER SA

Revocaciones. Apo.Manc.: LOPEZ LUQUE FRANCISCO;DE OLIVEIRA ASTRAY MANUEL. Apo.Man.Soli: FIGUEROA BESGA GONZALO JOSE. Apoderado: DEL MAZO FERNANDEZ MARTA. Apo.Man.Soli: PEREZ CALVO JOSE JAVIER. Datos registrales. S 8 , H M 21107, I/A 526 (30.07.26).

Nombramientos. MiemComAuCnt: PONCELA GARCIA MARIA LUISA. PresComAuCnt: CASERO ECHEVERRI MARIA DEL ROSARIO. MiemComSOSTE: CASTRESANA MORENO FERNANDO. Reelecciones. Mbro.Cte.NyR: CASTRESANA MORENO FERNANDO. Pdte.Cte.NyR: CASTRESANA MORENO FERNANDO. Mbro.Cte.NyR: FERNANDEZ GONZALEZ JOSE. MiemComAuCnt: CASTRESANA MORENO FERNANDO. Datos registrales. S 8 , H M 21107, I/A 525 (30.07.26).

Nombramientos. Apo.Sol.: SALVADOR PRADA SILVIA. Apo.Manc.: SALVADOR PRADA SILVIA. Datos registrales. S 8 , H M 21107, I/A 520 (22.12.25).

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. S 8 , H M 21107, I/A 519 (13.11.25).

Otros conceptos: Admitidas a negociación en la Bolsa de Valores de Barcelona las 593.579.295 acciones ordinarias de 0,05 euros de valor nominal, código valor ES0109260275. Datos registrales. S 8 , H M 21107, I/A 518 ( 4.09.25).

Otros conceptos: Admitidas a negociación en la Bolsa de Valores de Barcelona las 99.666.667 acciones ordinarias de 0,05 euros de valor nominal, código valor ES0109260283. Datos registrales. S 8 , H M 21107, I/A 517 ( 4.09.25).

Ceses/Dimisiones. PresComAuCnt: CASTRESANA MORENO FERNANDO. Nombramientos. PresComAuCnt: LOPEZ DE MENDOZA LABURU ANA. MiemComAuCnt: CASERO ECHEVERRI MARIA DEL ROSARIO. MiemComSOSTE: CASERO ECHEVERRI MARIA DEL ROSARIO;LOPEZ DE MENDOZA LABURU ANA. Mbro.Cte.NyR: PONCELA GARCIA MARIA LUISA. MiemComSOSTE: PONCELA GARCIA MARIA LUISA. PresComSOSTE: PONCELA GARCIA MARIA LUISA. Datos registrales. S 8 , H M 21107, I/A 516 (14.08.25).

Ampliación de capital. Suscrito: 29.678.964,75 Euros. Desembolsado: 29.678.964,75 Euros. Resultante Suscrito: 113.806.204,35 Euros. Resultante Desembolsado: 113.806.204,35 Euros. Datos registrales. S 8 , H M 21107, I/A 515 (29.07.25).

Modificaciones estatutarias. Modificación del artículo 24º y del artículo 24º bis de los estatutos sociales. Datos registrales. S 8 , H M 21107, I/A 514 (29.07.25).

Nombramientos. Consj.Domini: RESUSTA COVARRUBIAS IÑIGO. Con.Ind.: PONCELA GARCIA MARIA LUISA. Consj.Domini: MUÑIZ GARCIA JOSE LUIS;ESMORIS ESMORIS JESUS. Datos registrales. S 8 , H M 21107, I/A 513 (29.07.25).

Otros conceptos: Admitidas a negociación en la Bolsa de Valores de Madrid las 7.443.354 acciones ordinarias de 0,05 euros de valor nominal, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, representadas por anotaciones en cuenta, totalmente desembolsadas, código Valor ES0109260267. Datos registrales. S 8 , H M 21107, I/A 512 (28.07.25).

Ceses/Dimisiones. Mbro.Cte.NyR: PONCELA GARCIA MARIA LUISA. Cons.Ind.CAC: PONCELA GARCIA MARIA LUISA. MiemComSOSTE: PONCELA GARCIA MARIA LUISA. PresComSOSTE: PONCELA GARCIA MARIA LUISA. Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consj.Domini: RESUSTA COVARRUBIAS IÑIGO. Con.Ind.: PONCELA GARCIA MARIA LUISA. Ampliación de capital. Suscrito: 4.983.333,35 Euros. Desembolsado: 4.983.333,35 Euros. Resultante Suscrito: 84.127.239,60 Euros. Resultante Desembolsado: 84.127.239,60 Euros. Datos registrales. S 8 , H M 21107, I/A 511 (22.07.25).

Otros conceptos: DELEGACION EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA FACULTAD DE AMPLIAR EL CAPITAL SOCIAL EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL ART. 297.1.B) DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, CON LA FACULTAD DE EXCLUIR EL DERECHO DE SUSCRIPCION PREFERENTE. - SE DEJA SIN EFECTO, EN LA PARTE NO UTILIZADA, EL ACUERDO DE DELEGACION EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA FACULTAD DE AMPLIAR EL CAPITAL SOCIAL, INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE 26 DE JUNIO DE 2024, QUE CAUSO LA INSCRIPCION 506ª.- Datos registrales. S 8 , H M 21107, I/A 510 (10.07.25).

Otros conceptos: Ratificada como consejera independiente MARIA DEL ROSARIO CASERO ECHEVERRI quien fue nombrada por cooptacion, el 31 de enero de 2025, caducando su cargo a los 4 años desde entonces (31 de enero de 2029). Datos registrales. S 8 , H M 21107, I/A 509 (20.06.25). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 121 Viernes 27 de junio de 2025 Pág. 30453 cve: BORME-A-2025-121-28 Verificable en https://www.boe.es

Ampliación de capital. Suscrito: 3.938.586,95 Euros. Desembolsado: 3.938.586,95 Euros. Resultante Suscrito: 79.143.906,25 Euros. Resultante Desembolsado: 79.143.906,25 Euros. Datos registrales. S 8 , H M 21107, I/A 508 (18.06.25).

Ampliación de capital. Suscrito: 372.167,70 Euros. Desembolsado: 372.167,70 Euros. Resultante Suscrito: 75.205.319,30 Euros. Resultante Desembolsado: 75.205.319,30 Euros. Datos registrales. S 8 , H M 21107, I/A 507 (16.06.25).

Otros conceptos: DELEGACION EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA FACULTAD DE AMPLIAR EL CAPITAL SOCIAL EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL ART. 297.1.B) DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, CON LA FACULTAD DE EXCLUIR EL DERECHO DE SUSCRIPCION PREFERENTE.- SE DEJA SIN EFECTO, EN LA PARTE NO ULTILIZADA, EL ACUERDO DE DELEGACION EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA FACULTAD DE AMPLIAR EL CAPITAL SOCIAL, INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE 30 DE JUNIO DE 2023, QUE CAUSO LA INSCRIPCION 485ª.- Datos registrales. S 8 , H M 21107, I/A 506 (14.05.25).

Revocaciones. Apoderado: LOPEZ LUQUE FRANCISCO. Datos registrales. S 8 , H M 21107, I/A 505 (31.03.25).

Nombramientos. Apoderado: LOPEZ LUQUE FRANCISCO. Datos registrales. S 8 , H M 21107, I/A 504 ( 4.03.25). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 49 Miércoles 12 de marzo de 2025 Pág. 12138 cve: BORME-A-2025-49-28 Verificable en https://www.boe.es

Nombramientos. Con.Ind.: CASERO ECHEVERRI MARIA DEL ROSARIO. Datos registrales. S 8 , H M 21107, I/A 503 (26.02.25).

Ceses/Dimisiones. Pdte.Cte.NyR: PONCELA GARCIA MARIA LUISA. Consj.Domini: RODRIGUEZ-NAVARRO OLIVER JUAN JOSE. Mbro.Cte.NyR: RODRIGUEZ-NAVARRO OLIVER JUAN JOSE. Nombramientos. Pdte.Cte.NyR: CASTRESANA MORENO FERNANDO. Datos registrales. S 8 , H M 21107, I/A 501 (16.12.24).

Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA ECENARRO PEDRO PABLO;GARCIA ECENARRO PEDRO PABLO;VALENCIANO ALVAREZ JAIRO;VALENCIANO ALVAREZ JAIRO;POZO MUÑOZ LOURDES. Apo.Sol.: VALENCIANO ALVAREZ JAIRO. Apo.Manc.: CASTELLANO DEL OLMO DAVID;PORRAS PUGA ENRIQUE;ARNANZ FLOR VALENTIN;CASTELLANO DEL OLMO DAVID;PEREZ SASIA BASTERRA JAVIER;GARCIA ECENARRO PEDRO PABLO;VALENCIANO ALVAREZ JAIRO;POZO MUÑOZ LOURDES. Apo.Man.Soli: GARCIA ECENARRO PEDRO PABLO;VALENCIANO ALVAREZ JAIRO;POZO MUÑOZ LOURDES. Apoderado: VALENCIANO ALVAREZ JAIRO;GARCIA ECENARRO PEDRO PABLO. Apo.Sol.: SANCHEZ DIAZ JESUS;OLAGUIBEL DEL AMO MARIA;SANCHEZ MARTIN RICARDO. Apoderado: SANCHEZ MARTIN RICARDO. Apo.Manc.: VALENCIANO ALVAREZ JAIRO. Datos registrales. S 8 , H M 21107, I/A 500 ( 4.11.24).

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. S 8 , H M 21107, I/A 499 (16.10.24).

Nombramientos. Apoderado: LOPEZ LUQUE FRANCISCO. Datos registrales. S 8 , H M 21107, I/A 498 (19.09.24).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE OLIVEIRA ASTRAY MANUEL;MORALES DE LOS RIOS RODRIGUEZ DE LA FLOR JUAN BOSC;FIGUEROA BESGA GONZALO JOSE;SANCHEZ MARTIN RICARDO;GARCIA ECENARRO PEDRO PABLO;POZO MUÑOZ LOURDES;DEL MAZO FERNANDEZ MARTA;PEREZ CALVO JOSE JAVIER;PEREZ SASIA BASTERRA JAVIER;SANCHEZ DIAZ JESUS;OLAGUIBEL DEL AMO MARIA. Datos registrales. S 8 , H M 21107, I/A 497 (19.09.24).

Nombramientos. Apoderado: DEL MAZO FERNANDEZ MARTA. Datos registrales. S 8 , H M 21107, I/A 496 (22.08.24).

Nombramientos. Mbro.Cte.NyR: FERNANDEZ GONZALEZ JOSE. Presidente: MORENES EULATE PEDRO. Reelecciones. MiemComAuCnt: LOPEZ DE MENDOZA LABURU ANA. Mbro.Cte.NyR: RODRIGUEZ-NAVARRO OLIVER JUAN JOSE. Datos registrales. S 8 , H M 21107, I/A 495 ( 8.08.24).

Ceses/Dimisiones. Con.Ind.: MORENES EULATE PEDRO. Presidente: MORENES EULATE PEDRO. Nombramientos. Cons.Externo: MORENES EULATE PEDRO. Reelecciones. Consj.Domini: RODRIGUEZ-NAVARRO OLIVER JUAN JOSE. Otros conceptos: HA SIDO RATIFICADA COMO CONSEJERA DOÑA ANA LOPEZ DE MENDOZA LABURU. Datos registrales. S 8 , H M 21107, I/A 494 ( 8.08.24).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: FIGUEROA BESGA GONZALO JOSE. Datos registrales. S 8 , H M 21107, I/A 493 ( 5.06.24).

Ceses/Dimisiones. Consj.Domini: MARTINAVARRO DEALBERT JOSE LUIS. MiemComAuCnt: MARTINAVARRO DEALBERT JOSE LUIS. Nombramientos. Con.Ind.: LOPEZ DE MENDOZA LABURU ANA. MiemComAuCnt: LOPEZ DE MENDOZA LABURU ANA. Datos registrales. T 42902 , F 115, S 8, H M 21107, I/A 492 (25.04.24).

Nombramientos. Apo.Manc.: LOPEZ LUQUE FRANCISCO;DE OLIVEIRA ASTRAY MANUEL;VALENCIANO ALVAREZ JAIRO. Datos registrales. T 42902 , F 114, S 8, H M 21107, I/A 491 (11.03.24).

Otros conceptos: Admitidas a negociación en la Bolsa de Valores de Barcelona las 388.023.748 acciones ordinarias de 0,05 euros de valor nominal, código valor ES0109260242. Datos registrales. T 42902 , F 113, S 8, H M 21107, I/A 490 (10.01.24).

Otros conceptos: Admitidas a negociación en la Bolsa de Valores de Madrid las 388.023.748 acciones ordinarias de 0,05 euros de valor nominal, código valor ES0109260242. Datos registrales. T 42902 , F 113, S 8, H M 21107, I/A 489 (10.01.24).

Revocaciones. Apoderado: ZAMORA CALLERGE PILAR. Apo.Manc.: CEJUELA RODRIGUEZ JUAN JOSE;GARCES ALONSO ESTHER. Apoderado: CEJUELA RODRIGUEZ JOSE JUAN. Datos registrales. T 42902 , F 113, S 8, H M 21107, I/A 488 ( 3.01.24).

Ampliación de capital. Suscrito: 19.401.187,40 Euros. Desembolsado: 19.401.187,40 Euros. Resultante Suscrito: 74.833.151,60 Euros. Resultante Desembolsado: 74.833.151,60 Euros. Datos registrales. T 42902 , F 109, S 8, H M 21107, I/A 487 (12.12.23).

Ceses/Dimisiones. MiemComAuCnt: LOPEZ PEREZ ENRIQUE. Mbro.Cte.NyR: LOPEZ PEREZ ENRIQUE. Nombramientos. BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 234 Martes 12 de diciembre de 2023 Pág. 56098 cve: BORME-A-2023-234-28 Verificable en https://www.boe.es Cons.Ind.CAC: PONCELA GARCIA MARIA LUISA. PresComAuCnt: CASTRESANA MORENO FERNANDO. Pdte.Cte.NyR: PONCELA GARCIA MARIA LUISA. Mbro.Cte.NyR: PONCELA GARCIA MARIA LUISA. Datos registrales. T 42902 , F 108, S 8, H M 21107, I/A 486 ( 1.12.23).

Otros conceptos: DELEGACION EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA FACULTAD DE AMPLIAR EL CAPITAL SOCIAL EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL ART. 297.1.B) DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, CON LA FACULTAD DE EXCLUIR EL DERECHO DE SUSCRIPCION PREFERENTE.- SE DEJA SIN EFECTO, EN LA PARTE NO ULTILIZADA, EL ACUERDO DE DELEGACION EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA FACULTAD DE AMPLIAR EL CAPITAL SOCIAL, INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE 29 DE JUNIO DE 2022, QUE CAUSO LA INSCRIPCION 478ª.- Datos registrales. T 42902 , F 107, S 8, H M 21107, I/A 485 (27.09.23).

Ceses/Dimisiones. Con.Ind.: PLATERO SANZ PILAR;ESPINOSA CALDAS MONICA HELENA. MiemComAuCnt: PLATERO SANZ PILAR. PresComAuCnt: PLATERO SANZ PILAR. Mbro.Cte.NyR: ESPINOSA CALDAS MONICA HELENA. Pdte.Cte.NyR: ESPINOSA CALDAS MONICA HELENA. MiemComSOSTE: PLATERO SANZ PILAR;ESPINOSA CALDAS MONICA HELENA. Consej.Coord: ESPINOSA CALDAS MONICA HELENA. Datos registrales. T 42902 , F 107, S 8, H M 21107, I/A 484 ( 8.08.23).

Nombramientos. Mbro.Cte.NyR: RODRIGUEZ-NAVARRO OLIVER JUAN JOSE. Datos registrales. T 42902 , F 107, S 8, H M 21107, I/A 483 (12.05.23).

Revocaciones. Apo.Sol.: CEJUELA RODRIGUEZ JUAN JOSE. Apoderado: REVENGA BUIGUES CESAR. Datos registrales. T 42902 , F 106, S 8, H M 21107, I/A 482 (28.03.23).

Revocaciones. Apo.Sol.: MORENES EULATE PEDRO. Datos registrales. T 42902 , F 106, S 8, H M 21107, I/A 481 ( 5.12.22).

Ceses/Dimisiones. PresEjecutiv: MORENES EULATE PEDRO. Nombramientos. Con.Delegado: LOPEZ PEREZ ENRIQUE. Datos registrales. T 42902 , F 105, S 8, H M 21107, I/A 480 ( 5.12.22).

Nombramientos. MiemComAuCnt: LOPEZ PEREZ ENRIQUE. Datos registrales. T 42902 , F 105, S 8, H M 21107, I/A 479 (13.10.22).

Otros conceptos: DELEGACION EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION CON EXPRESA FACULTAD DE SUSITUTICION DE LA FACULTAD DE REALIZAR AMPLIACIONES DE CAPITAL CON EL LIMITE ESTABLECIDO EN EL ART.297.1.b) L.S.C. DENTRO DEL PLAZO DE CINCO AÑOS, CON FACULTAD DE EXCLUIR EL DERECHO DE SUSCRIPCION PREFERENTE TOTAL O PARCIALMENTE. Datos registrales. T 42902 , F 103, S 8, H M 21107, I/A 478 (11.10.22).

Otros conceptos: DELEGACION EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION CON EXPRESA FACULTAD DE SUSTITUCION POR EL PLAZO DE 5 AÑOS DE LA FACULTAD DE EMITIR OBLIGACIONES O BONOS CANJEABLES Y/O CONVERTIBLES POR ACCIONES DE LA SOCIEDAD U OTRAS DE SU GRUPO O NO, O WARRANTS CON EL LIMITE MAXIMO DE 5.000.000 EUROS. Datos registrales. T 42902 , F 101, S 8, H M 21107, I/A 477 (11.10.22).

Otros conceptos: DELEGACION EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION POR EL PLAZO DE UN AÑO DE LA FACULTAD DE EMITIR, EN UNA O VARIAS VECES, OBLIGACIONES BONOS Y OTROS INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA POR UN VALOR MAXIMO DE 150.000.000 EUROS, DEJANDO SIN EFECTO LA DELEGACION CONFERIDA POR LA JUNTA GENERAL ANTERIOR. Datos registrales. T 42902 , F 100, S 8, H M 21107, I/A 476 (11.10.22).

Nombramientos. Mbro.Cte.NyR: LOPEZ PEREZ ENRIQUE. Reelecciones. MiemComAuCnt: CASTRESANA MORENO FERNANDO. Mbro.Cte.NyR: CASTRESANA MORENO FERNANDO. Datos registrales. T 42902 , F 99, S 8, H M 21107, I/A 475 (11.10.22).

Nombramientos. Consj.Domini: LOPEZ PEREZ ENRIQUE;FERNANDEZ GONZALEZ JOSE. Reelecciones. Con.Ind.: CASTRESANA MORENO FERNANDO. Datos registrales. T 42902 , F 98, S 8, H M 21107, I/A 474 (11.10.22).

Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 20 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 42902 , F 97, S 8, H M 21107, I/A 473 (11.10.22).

Nombramientos. Consj.Domini: RODRIGUEZ-NAVARRO OLIVER JUAN JOSE. Datos registrales. T 42902 , F 97, S 8, H M 21107, I/A 472 (30.09.22).

Ceses/Dimisiones. Consej.Coord: CASTRESANA MORENO FERNANDO. Nombramientos. Consej.Coord: ESPINOSA CALDAS MONICA HELENA. Datos registrales. T 42902 , F 97, S 8, H M 21107, I/A 471 (18.08.22).

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 42902 , F 96, S 8, H M 21107, I/A 470 (27.06.22).

Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ BLANCO ANTONIO;FERNANDEZ MATEOS JOSE;ANTA BORGES MANUEL;SIERRA MARCO JAVIER;PRIETO SANTIAGO FRANCISCO JAVIER;RESCALVO SANTIAGO JOSE MARIA;ROMEO ZABALETA JUAN;SALAZAR CRUZ FRANCISCO;YLLERA FERNANDEZ RAFAEL;LADA DIAZ LUIS;CANO COLLADOS JOSE LUIS;VITALLER CORTES ANTONIO;LOPEZ GARCIA ANTONIO;POSADA DIAZ CRESPO RAFAEL;CAUQUI PEREZ ARTURO;PEREZ PEREZ AGUSTIN;DIAZ BORJA ANTONIO;LOPEZ GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 42902 , F 96, S 8, H M 21107, I/A 469 (17.06.22).

Revocaciones. Apo.Sol.: FUSTEL GONZALEZ MARIA ROSA;FUSTEL GONZALEZ MARIA ROSA. Datos registrales. T 42902 , F 96, S 8, H M 21107, I/A 468 (17.06.22).

Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ MARTIN RICARDO. Datos registrales. T 42902 , F 95, S 8, H M 21107, I/A 467 ( 5.05.22).

Ceses/Dimisiones. SecComAudit: MARDOMINGO COZAS JESUS. Secr.Cte.NyR: MARDOMINGO COZAS JESUS. Datos registrales. T 42902 , F 95, S 8, H M 21107, I/A 466 (28.03.22).

Revocaciones. Apoderado: GORAIEB IÑIGUEZ JORGE;GRACIA SANCHEZ JOSE MARIA. Apo.Man.Soli: TENA PLANAS GUILLERMO. Apoderado: GRACIA SANCHEZ JOSE MARIA;FERNANDEZ- RAÑADA LOPEZ DORIGA SOLEDAD. Apo.Manc.: MARCO GIMENO MARIA. Apo.Sol.: MARCO GIMENO MARIA;MARTINEZ RELLAN JOSE JAVIER. Apo.Manc.: MARTINEZ RELLAN JOSE JAVIER. Apo.Sol.: MARCO GIMENO MARIA;RODRIGUEZ RIVERO MARIA DEL CARMEN. Apo.Manc.: BENITO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL;GARCES ALONSO ESTHER;DOMINGUEZ RICHARDS VICTOR;MUÑOZ LUNA PEDRO;DONATI GOYTISOLO FRANCESCO;MUÑOZ MIGUELAÑEZ JESUS;MARTINEZ RELLAN JOSE JAVIER;JIMENEZ PEREZ CESAR;MUÑOZ SANCHEZ EDUARDO;PORRAS PUGA ENRIQUE;ASENSI STEEGMANN LORENZO ANTONIO;DONATI GOYTISOLO FRANCESCO;MUÑOZ MIGUELAÑEZ JESUS. Apoderado: MATEU ISTURIZ JOSE FRANCISCO;CASTRESANA SANCHEZ LUIS FELIPE;MUÑOZ PEINADOR JORGEApo.Sol.: CAÑAS NICOLAS JUAN ISAAC;MINGUEZ BARROSO CRISTINA. Datos registrales. T 42902 , F 94, S 8, H M 21107, I/A 465 (25.03.22).

Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ DIAZ JESUS;OLAGUIBEL DEL AMO MARIA;SANCHEZ MARTIN RICARDO. Datos registrales. T 42902 , F 94, S 8, H M 21107, I/A 464 (24.03.22).

Otros conceptos: Aprobado Reglamento de Sostenibilidad. Datos registrales. T 42902 , F 91, S 8, H M 21107, I/A 463 (23.02.22).

Otros conceptos: Aprobado nuevo Reglamento de la Comision de Auditoria y Control. Datos registrales. T 42902 , F 84, S 8, H M 21107, I/A 462 (22.02.22).

Otros conceptos: Aprobación del Reglamento de la Comisión de nombramientos y retribuciones. Datos registrales. T 42902 , F 77, S 8, H M 21107, I/A 461 (21.02.22).

Otros conceptos: Aprobado nuevo reglamento del consejo. Datos registrales. T 42902 , F 65, S 8, H M 21107, I/A 460 (10.02.22).

Nombramientos. PresEjecutiv: MORENES EULATE PEDRO. Datos registrales. T 42902 , F 64, S 8, H M 21107, I/A 459 ( 7.02.22).

Otros conceptos: Delegacion de facultades en el consejo de Administracion por el plazo de un año. Datos registrales. T 42902 , F 64, S 8, H M 21107, I/A 458 ( 7.02.22).

Nombramientos. MiemComSOSTE: PONCELA GARCIA MARIA LUISA;PLATERO SANZ PILAR;ESPINOSA CALDAS MONICA HELENA. PresComSOSTE: PONCELA GARCIA MARIA LUISA. Sec.ComSOSTE: CRESPO RODRIGUEZ MIGUEL. Reelecciones. MiemComAuCnt: PLATERO SANZ PILAR. PresComAuCnt: PLATERO SANZ PILAR. Mbro.Cte.NyR: ESPINOSA CALDAS MONICA HELENA. Pdte.Cte.NyR: ESPINOSA CALDAS MONICA HELENA. Otros conceptos: Creacion de la Comision de Sostenibilidad. Datos registrales. T 42902 , F 62, S 8, H M 21107, I/A 457 ( 7.02.22).

Ceses/Dimisiones. Consj.Domini: RODRIGUEZ-NAVARRO OLIVER JUAN JOSE. Mbro.Cte.NyR: RODRIGUEZ-NAVARRO OLIVER JUAN JOSE. Otros conceptos: Creacion del Articulo 16 bis Comision de Sotenibilidad en el Reglamento de la Junta. Datos registrales. T 42902 , F 61, S 8, H M 21107, I/A 456 ( 7.02.22).

Nombramientos. Consj.Domini: RESUSTA COVARRUBIAS IÑIGO. Con.Ind.: PONCELA GARCIA MARIA LUISA. Otros conceptos: Ratificacion por la Junta General del nombramiento realizado por coptacion de doña Monica Espinosa Caldas. Datos registrales. T 42902 , F 60, S 8, H M 21107, I/A 455 ( 7.02.22).

Modificaciones estatutarias. Modificacion y nueva redaccion del articulo 20 y 23 de los estatutos sociales y creacion de los articulos 10 bis, 10 ter, 10 quater, 13 bis, 20 bis, 20 ter, 20 quater, 20 quinquies, 24 bis , 24 ter, 24 quater en los estatutos sociales.. Página web de la sociedad. Creación de la página web corporativa: www.grupoamper.com. Datos registrales. T 42902 , F 56, S 8, H M 21107, I/A 454 ( 7.02.22).

Reelecciones. Presidente: MORENES EULATE PEDRO. Otros conceptos: Modificacion del articulo 11 del Reglamento de la Junta y creacion de los articulos 21 bis y Articulo 23 bis del Reglamento de la junta Ratificado el nombramiento realizado por coptacion de don Pedro Morenes Eulate como Consejero independiente por el plazo estatutario de cuatro años segun consta en la Junta General de Accionistas de fecha 31 de octubre de 2020. Datos registrales. T 30649 , F 99, S 8, H M 21107, I/A 453 ( 3.02.22).

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: SANCHEZ MARTIN RICARDO. Vsecr1.NC: STOLZENBURG VEESER BLANCA SYRA. Vsecr2.NC: ESCRIBANO GOMEZ FABRA MARIA JOSE. Nombramientos. VsecrNoConsj: SANCHEZ MARTIN RICARDO. SecreNoConsj: CRESPO RODRIGUEZ MIGUEL. Datos registrales. T 30649 , F 99, S 8, H M 21107, I/A 452 (13.10.21).

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MARDOMINGO COZAS JESUS. Nombramientos. SecreNoConsj: SANCHEZ MARTIN RICARDO. Datos registrales. T 30649 , F 99, S 8, H M 21107, I/A 451 (13.10.21).

Ceses/Dimisiones. Con.Ind.: CASADO VICENTE PEDRO ANDRES. Cons.Ejecuti: REVENGA BUIGUES CESAR. Mbro.Cte.NyR: CASADO VICENTE PEDRO ANDRES. MiemComAuCnt: CASADO VICENTE PEDRO ANDRES. Consej.Coord: CASADO VICENTE PEDRO ANDRES. Pdte.Cte.NyR: CASADO VICENTE PEDRO ANDRES. PresComAuCnt: CASTRESANA MORENO FERNANDO. Nombramientos. Con.Ind.: PLATERO SANZ PILAR;ESPINOSA CALDAS MONICA HELENA. Mbro.Cte.NyR: ESPINOSA CALDAS MONICA HELENA. Pdte.Cte.NyR: ESPINOSA CALDAS MONICA HELENA. MiemComAuCnt: PLATERO SANZ PILAR. PresComAuCnt: PLATERO SANZ PILAR. Consej.Coord: CASTRESANA MORENO FERNANDO. Datos registrales. T 30649 , F 96, S 8, H M 21107, I/A 450 ( 5.10.21).

Ceses/Dimisiones. MiemComAuCnt: MORENES EULATE PEDRO. Nombramientos. MiemComAuCnt: MARTINAVARRO DEALBERT JOSE LUIS. Datos registrales. T 30649 , F 96, S 8, H M 21107, I/A 449 ( 4.08.21).

Nombramientos. MiemComAuCnt: MORENES EULATE PEDRO. Datos registrales. T 30649 , F 95, S 8, H M 21107, I/A 448 (14.07.21).

Ceses/Dimisiones. Vsecr2.NC: GUTIERREZ RIZALDOS FERNANDO. Vsecr1: REVENGA BUIGUES CESAR. Nombramientos. Vsecr1.NC: STOLZENBURG VEESER BLANCA SYRA. Vsecr2.NC: ESCRIBANO GOMEZ FABRA MARIA JOSE. Datos registrales. T 30649 , F 95, S 8, H M 21107, I/A 447 (29.06.21).

Nombramientos. Apo.Sol.: MORENES EULATE PEDRO. Otros conceptos: Modificación de la calificación de consejero independiente a ejecutivo de Don Pedro Morenés Eulate. Datos registrales. T 30649 , F 92, S 8, H M 21107, I/A 446 (29.06.21).

Ampliación de capital. Suscrito: 105.000,00 Euros. Desembolsado: 105.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 55.431.964,20 Euros. Resultante Desembolsado: 55.431.964,20 Euros. Datos registrales. T 30649 , F 91, S 8, H M 21107, I/A 445 (28.06.21).

Ampliación de capital. Suscrito: 1.563.575,25 Euros. Desembolsado: 1.563.575,25 Euros. Resultante Suscrito: 55.326.964,20 Euros. Resultante Desembolsado: 55.326.964,20 Euros. Datos registrales. T 30649 , F 91, S 8, H M 21107, I/A 444 (28.06.21).

Nombramientos. Consj.Domini: MARTINAVARRO DEALBERT JOSE LUIS. Datos registrales. T 30649 , F 90, S 8, H M 21107, I/A 443 ( 4.06.21).

Ceses/Dimisiones. Mbro.Cte.NyR: SERRANO MADRID JAIME. Datos registrales. T 30649 , F 90, S 8, H M 21107, I/A 442 (25.04.21).

Ceses/Dimisiones. Con.Ind.: SERRANO MADRID JAIME. MiemComAuCnt: SERRANO MADRID JAIME. Nombramientos. Consj.Domini: RODRIGUEZ-NAVARRO OLIVER JUAN JOSE. Mbro.Cte.NyR: RODRIGUEZ-NAVARRO OLIVER JUAN JOSE. Datos registrales. T 30649 , F 90, S 8, H M 21107, I/A 442 (25.04.21).

Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ GONZALEZ CLEMENTE. Datos registrales. T 30649 , F 89, S 8, H M 21107, I/A 441 ( 9.12.20).

Ceses/Dimisiones. Consj.Domini: FERNANDEZ GONZALEZ CLEMENTE. Presidente: FERNANDEZ GONZALEZ CLEMENTE. Nombramientos. Presidente: MORENES EULATE PEDRO. Cons.NOEjInd: MORENES EULATE PEDRO. Datos registrales. T BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 240 Miércoles 16 de diciembre de 2020 Pág. 47449 cve: BORME-A-2020-240-28 Verificable en https://www.boe.es 30649 , F 89, S 8, H M 21107, I/A 440 ( 9.12.20).

Ceses/Dimisiones. Secr.Com.Ret: GOMEZ-SANCHA TRUEBA IGNACIO. Fe de erratas: Se omitió por error en la Inscripción 434 el cese como secretario de la comisión de Retribución de GOMEZ-SANCHA TRUEBA IGNACIO. Datos registrales. T 30649 , F 85, S 8, H M 21107, I/A 434 (12.09.18).

Ceses/Dimisiones. SecrComAuCnt: GARCIA-PITA PEMAN DANIEL. Vicsec.C.Ret: CASTRESANA SANCHEZ LUIS FELIPE. Fe de erratas: En la Inscripción 434 por error, se omiteron los ceses de Castresana Sanchez Luis felipe como Vicesecre. de la Comisión de Retri. y de Garcia-Pita Peman Daniel como secre. de la Comisión de Audit. y Control; y hay que publicar a Mardomingo Cozas Jesus como secre. de la Comisión de Audit. y Control. Datos registrales. T 30649 , F 70, S 8, H M 21107, I/A 431 (11.06.18).

Nombramientos. Apoderado: VALENCIANO ALVAREZ JAIRO;GARCIA ECENARRO PEDRO PABLO. Datos registrales. T 30649 , F 88, S 8, H M 21107, I/A 439 (16.07.20).

Ceses/Dimisiones. Consejero: CABEZAS VALERIANO RAFAEL. Nombramientos. Con.Ind.: SERRANO MADRID JAIME. BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 141 Jueves 23 de julio de 2020 Pág. 25756 cve: BORME-A-2020-141-28 Verificable en https://www.boe.es MiemComAuCnt: SERRANO MADRID JAIME. PresComAuCnt: CASTRESANA MORENO FERNANDO. Mbro.Cte.NyR: SERRANO MADRID JAIME. Datos registrales. T 30649 , F 88, S 8, H M 21107, I/A 438 (16.07.20).

Ceses/Dimisiones. Mbro.Cte.NyR: REVENGA BUIGUES CESAR. Miem.Com.Ej.: FERNANDEZ GONZALEZ CLEMENTE;CABEZAS VALERIANO RAFAEL;CASADO VICENTE PEDRO ANDRES Nombramientos. Mbro.Cte.NyR: CASTRESANA MORENO FERNANDO. Otros conceptos: El consejero don César Revenga Buigues, pasa de ser "externo" a "ejecutivo". Datos registrales. T 30649 , F 87, S 8, H M 21107, I/A 437 (19.03.20).

Ampliación de capital. Suscrito: 819.374,80 Euros. Desembolsado: 819.374,80 Euros. Resultante Suscrito: 53.763.388,95 Euros. Resultante Desembolsado: 53.763.388,95 Euros. Datos registrales. T 30649 , F 87, S 8, H M 21107, I/A 436 (17.12.18).

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Consejero: CABEZAS VALERIANO RAFAEL. Otros conceptos: Ratificado el nombramiento por cooptación de don Fernando Castresana Moreno como consejero de la Sociedad que fue acordado por el Consejo de 27 de Junio de 2018, que motivó la inscripción 434 de la Hoja social. Datos registrales. T 30649 , F 86, S 8, H M 21107, I/A 435 (22.11.18).

Ceses/Dimisiones. Consejero: ESPINOSA DE LOS MONTEROS PITARQUE JAIME. MiemComAuCnt: ESPINOSA DE LOS MONTEROS PITARQUE JAIME. Pdte.Cte.NyR: REVENGA BUIGUES CESAR. MiemComAuCnt: FERNANDEZ GONZALEZ CLEMENTE. Nombramientos. Consejero: CASTRESANA MORENO FERNANDO. MiemComAuCnt: CASTRESANA MORENO FERNANDO. Secr.Cte.NyR: MARDOMINGO COZAS JESUS. Pdte.Cte.NyR: CASADO VICENTE PEDRO ANDRES. Datos registrales. T 30649 , F 85, S 8, H M 21107, I/A 434 (12.09.18).

Otros conceptos: Aprobación de un nuevo texto refundido del Reglamento del Consejo de Administración. Datos registrales. T 30649 , F 78, S 8, H M 21107, I/A 433 (31.07.18).

Ampliación de capital. Suscrito: 719.100,00 Euros. Desembolsado: 719.100,00 Euros. Resultante Suscrito: 52.944.014,15 Euros. Resultante Desembolsado: 52.944.014,15 Euros. Datos registrales. T 30649 , F 70, S 8, H M 21107, I/A 432 (15.06.18).

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GOMEZ-SANCHA TRUEBA IGNACIO. Vsecr2.NC: MONTALBAN RODRIGUEZ MARTA. Vicesecret.: CASTRESANA SANCHEZ LUIS FELIPE. SecComAudit: GOMEZ-SANCHA TRUEBA IGNACIO. Miem.Com.Ej.: RIVERA NOVO LUIS;VEREMONTE ESPAÑA SL. Pres.Com.Ej.: VEREMONTE ESPAÑA SL. Vsecr.Com.Au: CASTRESANA SANCHEZ LUIS FELIPE. Cancelaciones de oficio de nombramientos. Mbro.Cte.NyR: MATEACHE SACRISTAN PEDRO. Nombramientos. Vsecr1: REVENGA BUIGUES CESAR. SecreNoConsj: MARDOMINGO COZAS JESUS. Vsecr2.NC: GUTIERREZ RIZALDOS FERNANDO. SecComAudit: MARDOMINGO COZAS JESUS. Datos registrales. T 30649 , F 70, S 8, H M 21107, I/A 431 (11.06.18).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: CARMONA SCHMOLLING JUAN CARLOS. Apo.Manc.: ASENSI STEEGMANN ANTONIO;MUÑOZ SANCHEZ EDUARDO;NODRID GUTIERREZ LUIS. Apo.Sol.: VARAS GOMEZ ALVARO. Apo.Manc.: CARMONA SCHMOLLING JUAN CARLOS;MUÑOZ PEINADOR JORGE;GARRIDO RODRIGUEZ DANIEL;VARAS GOMEZ ALVARO. Nombramientos. Apoderado: REVENGA BUIGUES CESAR. Datos registrales. T 30649 , F 68, S 8, H M 21107, I/A 430 (12.04.18).

Ampliación de capital. Suscrito: 2.486.900,65 Euros. Desembolsado: 2.486.900,65 Euros. Resultante Suscrito: 52.224.914,15 Euros. Resultante Desembolsado: 52.224.914,15 Euros. Datos registrales. T 30649 , F 67, S 8, H M 21107, I/A 429 (13.03.18).

Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ GONZALEZ CLEMENTE. Datos registrales. T 30649 , F 64, S 8, H M 21107, I/A 428 (31.01.18).

Ceses/Dimisiones. Presidente: ESPINOSA DE LOS MONTEROS PITARQUE JAIME. Cons.Del.Sol: ESPINOSA DE LOS MONTEROS PITARQUE JAIME. Nombramientos. Presidente: FERNANDEZ GONZALEZ CLEMENTE. Miem.Com.Ej.: FERNANDEZ GONZALEZ CLEMENTE;CABEZAS VALERIANO RAFAEL;CASADO VICENTE PEDRO ANDRES Datos registrales. T 30649 , F 64, S 8, H M 21107, I/A 427 (31.01.18).

Ampliación de capital. Suscrito: 3.913.013,35 Euros. Desembolsado: 3.913.013,35 Euros. Resultante Suscrito: 49.738.013,50 Euros. Resultante Desembolsado: 49.738.013,50 Euros. Datos registrales. T 30649 , F 62, S 8, H M 21107, I/A 426 (18.12.17).

Fe de erratas: Se publicó por error en la Inscripción 424ª la cantidad del acto de aumento de capital en cuanto al desembolsado como 1.249.432,55 E, siendo lo correcto 1.249.432.65 E. Datos registrales. T 30649 , F 59, S 8, H M 21107, I/A 424 (27.11.17).